Artikkel
  • Jaga lugu:
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Isikukontroll häirib ettevõtjaid

    Rahapesu tõkestamise seaduse järgi peavad finantsasutused ja ettevõtted tuvastama maksja isiku ning säilitama tehingu teise poole andmed vähemalt viie aasta jooksul üle 100 000kroonise sularahatehingu ja üle 200 000kroonise sularahata tehingu korral.
    Ettevõtjad peavad kontrollima isiku nime vastavust esitatud dokumentidele, fikseerima dokumentide seerianumbri ning väljaandmisaja ja -koha, isikukoodi või sünniaja, kliendi elukoha ja tehingu kirjelduse. Iga rahapesukahtluse korral peab firma teavitama spetsiaalselt loodud andmebürood.
    Eesti Panga infoosakonna asejuhataja Kaja Kell lausus, et pankade puhul suuri muudatusi ei toimu, sest pangad on ikka kliente kontrollinud. «Hoopis huvitavam on, mis hakkab toimuma mittefinantseerimisasutustes, usun, et tekib palju praktilisi probleeme,» sõnas Kell.
    Paides kasutatud autosid sissetoova ning müüva OÜ Joss Jireh R&L omaniku Riho Laiksoo sõnul on uus seadus absurdne. «Rahakad ostjad tulevad Venemaalt, mis see minu asi on, kes nad on ja kust raha saanud,» kurtis ta.
    Peaasi, et mina saan raha kätte, mul pole ostjaid hiljem vaja nähagi, sõnas Laiksoo. «No hea küll, litsentsi säilimise nimel võin ju ostja passist koopia ära teha, lisauurimise vastu on aga alati rohi olemas,» lisas Laiksoo. Ta siiski möönis, et vajadusel tuleb seadust täita.
    Kaatreid müüva OÜ Y&L Boat juhatuse esimehe Ülli Kukumägi ütlusel ei suudeta niikuinii raha algpäritolu tõestada. «Rahapesu tõkestamise seadus on totrus,» lausus ta.
    Kukumägi sõnul tekitab seadus firmale palju lisatööd ning tüli. Kelle asi see on, kes kaatreid ostab, arutles ta. Nüüd hakkab raha liikuma vaid välismaal, Eestist tausta uurimise tõttu enam osta ei taheta, hindas Kukumägi. «Enne lasti tööstus põhja, nüüd tahetakse vahendusfirmad põhja lasta, ei tea, kust riik üleüldse makse hakkab koguma,» lausus ärinaine.
    Tuntava osa ASi ELKE Auto käibest annavad Toyota Land Cruiseri maastureid ostvad Venemaa autohuvilised, kes pole huvitatud oma isiku avalikustamisest.
    ELKE Auto finantsdirektor Merike Laasmaa ütles, et seni pole huvi tuntud, kas auto ostja on Petrov või Ivanov. Ta tõdes, et praegu on võimalik osta auto nii, et ostja isik välja ei tule. «Kui me nime ja andmeid küsima hakkame, siis esimene kliendi viha tuleb ikka meie peale,» nentis Laasmaa.
    «Esmalt tekitab uus seadus tüli, teisalt olen selle poolt, et ühiskonna arengut tuleb vaadelda müüginumbrite tasandist laiemalt,» sõnas üle saja tuhande krooni maksvaid kelli ja ehteid müüva ASi Goldman Juveel juhatuse esimees Indrek Tammeaid. «Loodan, et seadus raskendab oskamatuma ja julmema musta raha levikut,» lisas ta.
    Tammeaid möönis, et musta raha eest Goldmanist juveelide ostmine ei muutu seaduse vastuvõtmise järel siiski võimatuks.
    Riigikogu rahanduskomisjoni liige Heikki Kranich tõdes, et mõned rahapesu tõkestamise seaduse punktid näivad tõepoolest, nagu oleks need välja mõeldud kantseleivaikuses, arvestamata tegelikus elus toimuvat. Kuid suurte sularahatehingute puhul tuleb osapooli kontrollida, lisas ta.
    Rahapesu tõkestamise seadus jõustub presidendi heakskiidu korral 1. juulil 1999.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Olulisemad lood

Swedbank: tallinlasele on korteri taskukohasus kukkunud 2009. aasta tasemele
Inimeste kindlustunne on langenud veel tugevemalt kui ettevõtete oma: korteri ostmine on pealinnas sama taskukohane kui oli aastal 2009 ning oma rahalist olukorda peetakse sama heaks kui aastal 1993, märkis Swedbanki ökonomist Marianna Rõbinskaja.
Inimeste kindlustunne on langenud veel tugevemalt kui ettevõtete oma: korteri ostmine on pealinnas sama taskukohane kui oli aastal 2009 ning oma rahalist olukorda peetakse sama heaks kui aastal 1993, märkis Swedbanki ökonomist Marianna Rõbinskaja.
Kriisi ajal teevad isegi erinevad arvutused ärevaks
Ehkki rahvaelektri hinnas erinevatele tulemustele jõudmine oli ootuspärane, saadab praegune vaidlus selle üle ühiskonnale siiski vale signaali, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Ehkki rahvaelektri hinnas erinevatele tulemustele jõudmine oli ootuspärane, saadab praegune vaidlus selle üle ühiskonnale siiski vale signaali, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Kvartali lõpp kallutas kõik USA kolm peamist indeksit karuturule
Kõik kolm peamist Wall Streeti indeksit langesid pärast ebakindlat kauplemispäeva ligikaudu 1,5%. S&P 500 lõpetas kvartali kahe aasta madalaimal tasemel.
Kõik kolm peamist Wall Streeti indeksit langesid pärast ebakindlat kauplemispäeva ligikaudu 1,5%. S&P 500 lõpetas kvartali kahe aasta madalaimal tasemel.
Reaalajas börsiinfo
Lemeks teenis möödunud aastal rekordilise käibe ja kasumi
Möödunud aastal oli Lemeks ASi käive 193 miljonit eurot, mis oli 61% suurem tunamullusest käibest. Hea aasta põhjus oli ettevõtte juhatuse esimehe Jüri Külviku sõnul selles, et koroona ajal kulutamata jäänud raha investeeriti Eestis ja Euroopas kodude uuendamisse, mis tõi kaasa puidust toodete müügi hüppelise kasvu.
Möödunud aastal oli Lemeks ASi käive 193 miljonit eurot, mis oli 61% suurem tunamullusest käibest. Hea aasta põhjus oli ettevõtte juhatuse esimehe Jüri Külviku sõnul selles, et koroona ajal kulutamata jäänud raha investeeriti Eestis ja Euroopas kodude uuendamisse, mis tõi kaasa puidust toodete müügi hüppelise kasvu.
Tippjuhtide koolitaja Jüri Ratasest: siin ei aita enam tantsusaated ka Hinnangud Eesti tuntud juhtidele
Tänaseks on Jüri Ratas ennast lõplikult maha mänginud ja ei aita need tantsusaated tõenäoliselt ka, rääkis professor ja koolitaja Mare Pork uues raadiosaates „Äripäeva juhtimiskool“.
Tänaseks on Jüri Ratas ennast lõplikult maha mänginud ja ei aita need tantsusaated tõenäoliselt ka, rääkis professor ja koolitaja Mare Pork uues raadiosaates „Äripäeva juhtimiskool“.
Oluline võit Ukrainale: vene väed suruti Lõmanist välja
Ukraina saavutas täieliku kontrolli Vene vägede peatuspaiga üle Ida-Ukrainas asuvas Lõmani linnas, kirjutab Financial Times.
Ukraina saavutas täieliku kontrolli Vene vägede peatuspaiga üle Ida-Ukrainas asuvas Lõmani linnas, kirjutab Financial Times.
Eesti esirikas ärinaine: mulle meeldivad ilusad asjad
Pika ajalooga vanad majad ja mööbliäri on justkui ilusate asjade omamine, rääkis kinnisvaraärinaine ja Äripäeva 500 rikkama hulka kuuluv ettevõtja Jana Tool.
Pika ajalooga vanad majad ja mööbliäri on justkui ilusate asjade omamine, rääkis kinnisvaraärinaine ja Äripäeva 500 rikkama hulka kuuluv ettevõtja Jana Tool.

Olulisemad lood

Septembri elektri börsihind kukkus kolmandiku
Elektri börsihind kukkus septembris võrreldes augustiga Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas 33,6 protsenti, 229 euro tasemele megavatt-tunni eest.
Elektri börsihind kukkus septembris võrreldes augustiga Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas 33,6 protsenti, 229 euro tasemele megavatt-tunni eest.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.