Kristi Malmberg • 8. oktoober 2000 kell 22:00

Kriminaalasi Luige firmade partneri suhtes

Eeluurimine kestab 8. novembrini ja esialgu ei anna keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude osakonna uurijad sel teemal mingeid kommentaare.

Eeluurimise algatas keskkriminaalpolitsei maksuameti poolt augusti lõpul esitatud avalduse põhjal. Mullu juulis riiulifirmasid müüvast Divecist ära võetud dokumentide alusel revideeris maksuamet Novecento materjale. Maksuameti hinnangul on ettevõtte tegevuses maksude tasumata jätmisega kuriteo tunnused. Riigile laekumata käibemaks ulatub koos intressidega ligi miljoni kroonini.

Maksuameti andmetel liikus raha ilma vara ja tegevuseta Novecentosse fiktiivsete arvete alusel mitmetest ettevõtetest, üks neist oli riiulifirma Alfainvest. Sama raha liikus Novecentost edasi Küprose firmasse Orbit & Ko Ltd.

4,6 miljoni kroonini ulatuvatest Novecento tehingutest ligi kolmandik on seotud firmadega, milles omab osalust ja mille nõukogu liige on Hans H. Luik. Need on Ekspress Hotline, Ekspresskataloogid ja Ekspresspuhastus. Viimane on tänaseks likvideeritud.

Mullu Diveci poolt halduskohtule esitatud materjalides märgitakse, et alates 1992. aastast Diveci poolt klientidele osutatud üle 5000 äriühingu tuntumad tellijad on lisaks Asile Talinvest veel Ekspress Grupp ning Ekspress Hotline.

Luigele kuulub pool Ekspress Hotline?i ja ka Ekspress Grupi aktsiatest.

Novecento ja Alfainvest kuuluvad kapitali seadusele mittevastavuse tõttu sundlikvideerimisele. Novecento omanik on Jüri Truuts, kelle konsultatsioonifirmast Autente Novecento pärinebki. Truuts keeldus reedel kommentaaridest sel teemal.

Nii Luik kui ka Ekspress Hotline?i nõukogu liige Raul Kasesalu ning Ekspress Hotline?i tegevjuht Villi Heinz Liibert on korduvalt kinnitanud, et pole kuidagi seadust rikkunud ega tea eelpool nimetatud tehingutest midagi.

09.08.2000 Luige firmadega seotud pettused uurimise alla

29.05.2000 Otsus Hans H. Luige kriminaalasja suhtes tehakse lähipäevil

04.05.2000 Ekspress-firmade juhil lasub kriminaalkahtlus

28.04.2000 Luige firmad rahakantimisse segatud omanike teadmata

24.04.2000 Kahtlased rahatehingud Hans H. Luige firmades

07.04.2000 Ekspress Grupi juhil lasub maksupettuse kahtlus

Hetkel kuum