Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Saksamaa leidis Hodorkovski arvetelt 15 mln eurot
Saksamaa maksuinspektorid avastasid Jukose eksjuhi Mihhail Hodorkovski ja tema pereliikmete pangaarvetelt 15 miljoni eurot.
Summad tulid ilmsiks siis, kui maksuametnikud töötasid läbi Šveitsi pankadest saadud infot. Alustati ka kriminaalmenetlust rahapesu kahtluses, kuid kas menetlus jätkub, pole teada. Hodorkovski raha asus Šveitsi panga harus Julius Baer, mis tegutseb Münsteris Kirde-Saksamaal.
Hodorkovski ja Menatep grupi endine juht Platon Lebedev viibivad praegu Venemaal vangis süüdistatuna 200 miljoni tonni nafta väljapetmises ja rahapesus. 2010. aastal mõistis kohus neile 14-aastase vanglakaristuse. Kõige varem vabanevad Hodorkovski ja Lebedev 2016. aastal.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.