• Finantsinspektsiooni juht Kilvar KesslerFoto: Meeli Küttim
    Jaga lugu:

    Eesti äriühing Tallinex OÜ sai USAs hiigeltrahvi

    Eestiski loata investeerimisteenuste pakkumises süüdi jäänud soomlastele kuuluv Tallinex sai USAs enam kui poole miljoni dollari suuruse trahvi.

    USA kohtuotsus kohustab ettevõtet tasuma ligi 682 000 dollari suurust trahvi ja hüvitama enam kui kümne miljoni dollari väärtuses kahjusid, teatas finantsinspektsioon.
    „Tallinexi juhtum näitab selgesti finantskuritegevuse rahvusvahelist ulatust ja seda, et rikkujad leitakse ning neid karistatakse,“ sõnas finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Finantsinspektsiooni suhtlus USA kolleegidega on tõendiks, kui oluline ja tulemuslik on riigiasutuste piiriülene koostöö.“
    Finantsinspektsioon esitas 2014. aastal Tallinex OÜ kohta uurimisasutustele kuriteokaebuse, kuna ettevõte osutas Eestis ilma tegevusloata investeerimisteenuseid. Prokuratuur alustas kriminaalasja, mis lõpetati 2016. aastal kokkuleppemenetluses. Prokuröri oportuniteedimääruse järgi oli süüteokoosseis täidetud.
    Samal ajal, kui Eestis käis kriminaalmenetlus, jätkas Tallinex OÜ investeerimisteenuste osutamist väljaspool Euroopat, ka USAs, omades väidetavalt saareriigi Saint Vincent ja Grenadiinid tegevusluba.
    USA toormefutuuridega kauplemise komisjon CFTC kaebas Tallinexi koostöös finantsinspektsiooni ning Bulgaaria ja Tšehhi väärtpaberituru järelevalve asutustega kohtusse, kus ettevõte sai 681 888 dollari suuruse trahvi ja kohustus hüvitama 10 289 391 dollari väärtuses kahjusid.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Mihkel Mandre: terviseedendus saagu lähtekohaks
Praeguses sotsiaalkindlustussüsteemis puudub tugev seos inimeste tervisekäitumise ja riiklike teenuste vahel, kirjutab Mihkel Mandre arvamuslugude konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Praeguses sotsiaalkindlustussüsteemis puudub tugev seos inimeste tervisekäitumise ja riiklike teenuste vahel, kirjutab Mihkel Mandre arvamuslugude konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Bank of America kasvatas kasumit kolmandiku võrra
Bank of America aasta viimase kvartali kasum kasvas 30 protsenti, millele aitas kaasa laenumahtude kasv ning ühinemiste ja ülevõtmiste turu aktiivsus, vahendab Reuters.
Bank of America aasta viimase kvartali kasum kasvas 30 protsenti, millele aitas kaasa laenumahtude kasv ning ühinemiste ja ülevõtmiste turu aktiivsus, vahendab Reuters.
Swedbank: hinnatõus jääb tänavu 6 protsendi juurde
Kuigi inflatsioon peaks järgmiste kvartalite jooksul tulema allapoole, on tänavu oodata hinnatõusu 6 protsenti, märgib Swedbank oma prognoosis.
Kuigi inflatsioon peaks järgmiste kvartalite jooksul tulema allapoole, on tänavu oodata hinnatõusu 6 protsenti, märgib Swedbank oma prognoosis.
Kallas lubas kaaluda ettevõtete võrgutasude vähendamist ja hinnalae seadmist
Koalitsioonipartneriga peetavate läbirääkimistega rappa jooksnud Reformierakonna juht ja peaminister Kaja Kallas lubas teisipäeval siiski kaasa mõelda uute toetuste kehtestamisele.
Koalitsioonipartneriga peetavate läbirääkimistega rappa jooksnud Reformierakonna juht ja peaminister Kaja Kallas lubas teisipäeval siiski kaasa mõelda uute toetuste kehtestamisele.