Danske Banki Eesti filiaal lõpetas tegevuse 2019. aastal finantsinspektsiooni ettekirjutuse järel. Foto: Andras Kralla
Kohtueelses menetluses kogutud andmeil osutasid süüdistatavad rahapesuteenuseid vähemalt 1,6 miljardi USA dollari ja enam kui 6 miljoni euro ulatuses, teatas prokuratuur.