Äripäev
Telli
Äripäev
  • OMX Baltic−0,59%289,37
  • OMX Riga0,51%884,99
  • OMX Tallinn−0,84%1 828,85
  • OMX Vilnius0,2%1 140,36
  • S&P 5000,16%5 776,65
  • DOW 300,01%42 587,5
  • Nasdaq 0,46%18 271,86
  • FTSE 1000,3%8 663,8
  • Nikkei 2250,73%38 055,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,25
  • OMX Baltic−0,59%289,37
  • OMX Riga0,51%884,99
  • OMX Tallinn−0,84%1 828,85
  • OMX Vilnius0,2%1 140,36
  • S&P 5000,16%5 776,65
  • DOW 300,01%42 587,5
  • Nasdaq 0,46%18 271,86
  • FTSE 1000,3%8 663,8
  • Nikkei 2250,73%38 055,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,25
  • 17.04.23, 14:55

Danske Eesti filiaali töötajad said rahapesusüüdistuse

Riigiprokuratuur esitas täna kuuele inimesele süüdistuse rahapesukuritegudes Danske Bank Eesti filiaalis.
Danske Banki Eesti filiaal lõpetas tegevuse 2019. aastal finantsinspektsiooni ettekirjutuse järel.
  • Danske Banki Eesti filiaal lõpetas tegevuse 2019. aastal finantsinspektsiooni ettekirjutuse järel. Foto: Andras Kralla
Kohtueelses menetluses kogutud andmeil osutasid süüdistatavad rahapesuteenuseid vähemalt 1,6 miljardi USA dollari ja enam kui 6 miljoni euro ulatuses, teatas prokuratuur.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 03.01.23, 17:23
Lähiajal selgub, kas Eesti saab noosi Danske trahvirahast
Riigi peaprokurör Andres Parmas kohtub täna taas USA ametivõimudega, et arutada, kas Eesti võiks saada osa Danske Banki 2 miljardi euro suurusest trahvirahast.
Börsiuudised
  • 13.12.22, 20:46
Danske Bank sai rahapesu eest kaks miljardit dollarit trahvi
Danske tunnistas kohtus süüd
Danske Bank tunnistas end kokkuleppel USA justiitsministeeriumiga ja väärtpaberijärelevalvega rahapesus süüdi ja nõustus maksma kokku kaks miljardit dollarit trahvi.
Börsiuudised
  • 22.07.22, 11:07
Danske Bank tühistab Eesti rahapesujuhtumi tõttu dividendi
Danske Bank ei maksa 2021. aasta dividendi, mida ettevõtte pidi välja maksma selle aasta igas kvartalis, sest ikka veel kestavad läbirääkimised Taani ja USA ametivõimudega seoses osalemisega rahapesuskandaalis Eestis.
  • ST
Sisuturundus
  • 25.03.25, 13:10
Rain Lõhmus: ma tahaks kasvada tehisaruga kokku
Kogu maailm liigub üha suurema digitaliseerimise poole, kuid kas ka haridus suudab selle arenguga sammu pidada? Tehisintellekt ja virtuaalsed klassiruumid on juba kohal, muutes õpetamise ja õppimise viise, kuid kas Eesti haridussüsteem suudab selle tempoga kaasa minna? Ja kas ainult tehnoloogia kasutamine hariduses on piisav või vajame ka sisulisi muutusi õpetamismetoodikas?

Enimloetud

1
Uudised
  • 24.03.25, 06:00
Tuntud kinnisvaraarendaja maadleb võlgadega ja kaalub magusa krundi müümist
2
Uudised
  • 24.03.25, 17:40
Heleniuse suur piimafarmitehing kukkus läbi. “See on ülimalt ärritav”
3
Uudised
  • 23.03.25, 06:00
Oleg Gross terviserikkest: see oli ootamatu ja sain aru, et aeg on piiratud
4
TOP
  • 23.03.25, 08:41
Suurima maksuvõlaga rõivakaupmees: viimane talv jäi vahele, mõju on suur
5
Uudised
  • 24.03.25, 16:00
Saaremaa ärimeest Tullio Liblikut ähvardab viieaastane vanglakaristus
6
Uudised
  • 24.03.25, 12:10
Bolt ostis Taanis suure konkurendi
Bolt: see on meie esimene omandamine

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 25.03.25, 23:38
Tollitariifide hirm ajas vase hinna uue rekordini
Börsiuudised
  • 25.03.25, 22:54
USA aktsiaturu põrge sai tagasihoidliku jätku
Uudised
  • 25.03.25, 19:00
Nokaut piirilinna tööstusele: seda hinnatõusu ei ole võimalik klientidele selgitada
Uudised
  • 25.03.25, 18:58
Finnair tühistab streigi tõttu 70 lendu
Uudised
  • 25.03.25, 18:00
Tuntud tsemenditööstus koondab: peame püsima konkurentsis
Börsiuudised
  • 25.03.25, 17:45
Tallinn ja Enefit tõukasid Balti aktsiaturud langema
Uudised
  • 25.03.25, 17:16
Raadiohommikus: verivärske minister üliolulisest hääletusest
Arvamused
  • 25.03.25, 16:00
Martin Altraja: Eesti vajab rohkem süsteemimõtlejaid
Maaklerid NYSE börsil.
USA aktsiaturu põrge sai tagasihoidliku jätku
Kaitseminister Pete Hegseth (reas keskel), julgeolekunõunik Mike Waltz (esiplaanil) ja asepresident J. D. Vance (taga) ei teanud, et nende sõnumeid loeb ka ajakirjanik.
  • PRO
USA kaitsepoliitika tipud võisid rikkuda spionaažiseadust
Fortaco suured tsehhid nõuavad talvel normaalseks töötamiseks suuri küttekulusid.
Nokaut piirilinna tööstusele: seda hinnatõusu ei ole võimalik klientidele selgitada
Maaklerid NYSE börsil.
USA aktsiaturu põrge sai tagasihoidliku jätku
Metsa kokkuostja Eesti Metsameistri väidetav palgaskeem on jõudnud kohtusse.
Palgatöötajate asemel hunnik OÜ-sid: maksuamet meenutab reegleid
7 kontrollküsimust: kas käitud ettevõtjana õigesti?
Anglo Americani vaseladu Lõuna-Aafrikas.
Tollitariifide hirm ajas vase hinna uue rekordini
Swappie tegevjuht ja kaasasutaja Sami Marttinen ning ärioperatsioonide juht Emma Lehikoinen.
Soome idufirma koondab Tallinnas 45 töötajat
Heidelberg Materials Kunda juht Meelis Einstein vaatab tulevikku siiski optimistlikult.
Tuntud tsemenditööstus koondab: peame püsima konkurentsis
Finnair lennuk liinil Krakow-Helsingi.
Finnair tühistab streigi tõttu 70 lendu
JAZZ pesulate tegevjuht Sander-Mel Mellikov ja SNABB parkimisettevõtte juht Kustas Kõiv.
  • ST
Autopark on ettevõtte visiitkaart. Kas sa hoolitsed selle eest piisavalt?
Nasdaq Tallinn.
Tallinn ja Enefit tõukasid Balti aktsiaturud langema
Konkurentsiameti teatel muutub veeteenuse hind keskmiselt 8% võrra, tõustes eraklientide jaoks ja langedes äriklientide jaoks.
Tallinna Vesi sai hinnatõusuks loa
USA suurpanga Goldman Sachsi andmetel on jaeinvestorid sel aastal olnud netomüüjad vaid seitsmel kauplemispäeval, kuigi turg on langenud 25 päeval.
Jaeinvestorid paiskasid USA aktsiatesse 67 miljardit, fondid põgenevad
Saksa börsifirma Siemensi rong Saksa raudteel. Siemens on investorile üks võimalus Saksa taristuinvesteeringute programmile panustada.
Saksa rong teeb USAga võrreldes paremat sõitu
Investor Toomase investeerimisideed Saksamaalt
BYDi mudelid Bangkoki autonäitusel.
BYD tegi konkurendile Teslale käibega tuule alla
27.03.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
27.03.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
29.03.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
31.03-04.04.2025 MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator
IT Koolitus
MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator
40 akadeemilist tundi
01.-02.04.2025 ja 08.-09.04.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
Kinnisvaraarenduse konverents 2025
Kinnisvaraarenduse konverents 2025
03.04.2025 ja 10.04.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
04.04.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
04.04., 11.04., 17.04., 24.04., 25.04.2025 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
IT Koolitus
Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
40 akadeemilist tundi
08.04.2025 Toote keskkonnamõjude hindamine
Äripäeva Akadeemia
Toote keskkonnamõjude hindamine
8 akadeemilist tundi
09.04.2025 Edukate firmaürituste korraldamine
Äripäeva Akadeemia
Edukate firma- ja kliendiürituste korraldamine
8 akadeemilist tundi
10.04.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi

Hetkel kuum

Triple Net Capitali osanik Andres Urb Pärnu maanteel asuva Vektori maja tasustal, mille ehituse langemine keerulisele ajale kinnisvara- ja ehitusturul mõjutab arendaja käekäiku senini.
Uudised
  • 24.03.25, 06:00
Tuntud kinnisvaraarendaja maadleb võlgadega ja kaalub magusa krundi müümist
Bolti asutaja ja tegevjuhi Markus Villigu sõnul on nende latt ühinemistel väga kõrgel, Viggo on esimesena seda väärt.
Uudised
  • 24.03.25, 12:10
Bolt ostis Taanis suure konkurendi
Bolt: see on meie esimene omandamine
Detsembri keskel allkirjastas Joakim Heleniuse ja Trigon Capitaliga seotud ettevõte lepingu, et osta suur põllumajandusfirma Estonia Farmid. Praegu aga jääb tehing ära.
Uudised
  • 24.03.25, 17:40
Heleniuse suur piimafarmitehing kukkus läbi. “See on ülimalt ärritav”
Oleg Gross ütleb, et insult tabas teda ootamatult ja ta sa aru, et elu on piiratud aeg.
Uudised
  • 23.03.25, 06:00
Oleg Gross terviserikkest: see oli ootamatu ja sain aru, et aeg on piiratud
Tullio Liblik Pärnu juhtimiskonverentsil 2024. aastal.
Uudised
  • 24.03.25, 16:00
Saaremaa ärimeest Tullio Liblikut ähvardab viieaastane vanglakaristus
Rademari sporditarvete kauplus Ülemiste keskuses.
TOP
  • 23.03.25, 08:41
Suurima maksuvõlaga rõivakaupmees: viimane talv jäi vahele, mõju on suur
Piirangud vesipiipudele ja tubakatoodetele viisid ettevõtte madalseisu.
Saated
  • 24.03.25, 11:11
Universaal Universum sulgeb kauplusi ja koondab töötajaid
Helen Evert ja Ats Albre.
  • ST
Sisuturundus
  • 21.03.25, 11:00
Nortal Eesti tegevjuht: turvalisus on tehnoloogia arendamisel kriitilise tähtsusega

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Podcastid

Tehnoloogiainvestor: minu usk on, et AI võtab suure osa maailma tööst endale
Investor Toomase tund
Tehnoloogiainvestor: minu usk on, et AI võtab suure osa maailma tööst endale
00:00
Äripäev eetris: Madis Müüri rolli investeerimise propageerijana ei maksa alahinnata
Äripäev eetris
Äripäev eetris: Madis Müüri rolli investeerimise propageerijana ei maksa alahinnata
00:00
Raul Rebane: Euroopa plaanid tekitavad Venemaal paanikat ja hirmsat viha
Hommikuprogramm
Raul Rebane: Euroopa plaanid tekitavad Venemaal paanikat ja hirmsat viha
Vaido Veek: tehnoloogiaaktsiate kukkumist tuleks kindlasti ära kasutada
Hommikuprogramm
Vaido Veek: tehnoloogiaaktsiate kukkumist tuleks kindlasti ära kasutada
Viljar Arakas: hakkame peaministrile ettepanekuid söötma iga kuu, mõni soovitus võib tunduda isegi naljakas
Hommikuprogramm
Viljar Arakas: hakkame peaministrile ettepanekuid söötma iga kuu, mõni soovitus võib tunduda isegi naljakas
Kristjan-Thor Vähi: Lätis ostetakse kortereid rohkem kui Eestis
Hommikuprogramm
Kristjan-Thor Vähi: Lätis ostetakse kortereid rohkem kui Eestis
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025