- OMX Baltic0,07%293,65
- OMX Riga0,06%913,87
- OMX Tallinn−0,09%1 960,66
- OMX Vilnius0,1%1 232,15
- S&P 5000,33%6 653,57
- DOW 300,34%46 297,4
- Nasdaq 0,47%22 577,41
- FTSE 100−0,12%9 216,67
- Nikkei 225−0,57%45 045,81
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%98,1
- OMX Baltic0,07%293,65
- OMX Riga0,06%913,87
- OMX Tallinn−0,09%1 960,66
- OMX Vilnius0,1%1 232,15
- S&P 5000,33%6 653,57
- DOW 300,34%46 297,4
- Nasdaq 0,47%22 577,41
- FTSE 100−0,12%9 216,67
- Nikkei 225−0,57%45 045,81
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%98,1
Danske Bank sai rahapesu eest kaks miljardit dollarit trahvi
Danske Bank tunnistas end kokkuleppel USA justiitsministeeriumiga ja väärtpaberijärelevalvega rahapesus süüdi ja nõustus maksma kokku kaks miljardit dollarit trahvi.
Danske Bank pettis USA panku ja rahapesuvastaseid kontrollmeetmeid panga Eesti klientide osas, võimaldades ligipääsu USA finantssüsteemile Eesti filiaali kõrge riskiastmega klientidele, kes elasid väljaspool Eestit, sealhulgas Venemaal, teatas USA justiitsministeerium.
Seotud lood
Äripäeva ja Taani majanduslehe Berlingske Tidende käsutuses dokumendid näitavad, kuidas Aseri pesumasina neli võtmefirmat Danske Banki Eesti filiaali kliendiks said – kontode avamine käis Bakuus ja selleks kasutas Danske sealset esindajat või lennutas panga esindaja kohale Eestist.
Kahe ja poole aasta jooksul vihises Eesti Danskes avatud kontodelt läbi 2,9 miljardit dollarit (2,5 miljardit eurot) Aserbaidžaani diktaatoriga seostatavat hämarat raha.
Ähvardused kahtlastelt klientidelt, majja marssinud audiitorid, paaniline kontode sulgemine, vastuseta küsimused – selline pilt avaneb Danske panga Eesti filiaali siseelust Äripäeva allikatelt.
Aivar Rehe vastas väidetele, mille kohaselt ei keskendunud Danske panga Eesti filiaal tema juhtimise ajal piisavalt rahapesu vastu võitlemisele.
Katus ei ole vaid maja esteetiline kroon, vaid kriitiline kaitse inimese ja vara jaoks. Vihmaveesüsteemid, lumetõkked ja turvaline ligipääs korstnale on lahendused, mille lisamine juba ehituse algfaasis võib säästa suuri summasid ning hoida ära õnnetusi.
Hetkel kuum
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
“Mingit emotsiooni ei tekita”
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Podcastid
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
Enimloetud
1
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
4
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele