Danske Bank sai rahapesu eest kaks miljardit dollarit trahvi
Danske Bank tunnistas end kokkuleppel USA justiitsministeeriumiga ja väärtpaberijärelevalvega rahapesus süüdi ja nõustus maksma kokku kaks miljardit dollarit trahvi.
Danske Bank pettis USA panku ja rahapesuvastaseid kontrollmeetmeid panga Eesti klientide osas, võimaldades ligipääsu USA finantssüsteemile Eesti filiaali kõrge riskiastmega klientidele, kes elasid väljaspool Eestit, sealhulgas Venemaal, teatas USA justiitsministeerium.