Grivnad BMW pagasnikus: kohtulahendid paljastavad Eestis toimunud rahapesu

Apteegi omanik ja proviisor Oleg Beršakov ning perearst Konstantin Ivanov mõisteti lõplikult süüdi tervisekassalt ligi 800 000 euro kelmitamises.

Kasiinoäri Olympic nõuab oma Eesti ja Leedu firmadega investeerimisfirmalt Baltcap ja selle juhtidelt rahalist hüvitist.

Raskes kelmuses süüdi mõistetud Swedbanki endine juht Birgitte Bonnesen saab hingata taas kergendatult: Rootsi ülemkohus vaatas üle varasema kohtuotsuse ja mõistis Bonneseni õigeks.

Poolas on käivitatud kriminaalmenetlus kelmuse ja rahapesu kahtlustusel riigi ühe suurima krüptobörsi Zondacrypto suhtes, mis tegutseb Eestis väljastatud tegevusloa alusel.

Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.