Minu ÄP

OMX Baltic0,22%317,75
OMX Riga0,36%887,38
OMX Tallinn0,33%2 120,53
OMX Vilnius0,05%1 443,79
S&P 500−0,24%7 121,82
DOW 30−0,61%48 842,33
Nasdaq −0,33%24 582,07
FTSE 100−1,16%10 213,11
Nikkei 225−1,02%59 917,46
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%87,35

OMX Baltic0,22%317,75
OMX Riga0,36%887,38
OMX Tallinn0,33%2 120,53
OMX Vilnius0,05%1 443,79
S&P 500−0,24%7 121,82
DOW 30−0,61%48 842,33
Nasdaq −0,33%24 582,07
FTSE 100−1,16%10 213,11
Nikkei 225−1,02%59 917,46
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%87,35

RAHAPESU
29.04.26, 18:57

Grivnad BMW pagasnikus: kohtulahendid paljastavad Eestis toimunud rahapesu

Eesti kohtud mõistsid eelmisel aastal rahapesus süüdi kuus inimest, selgub rahapesu andmebüroo värskest aastaraamatust.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:

millistel asjaoludel mõisteti Igor Bogovskile kuue-aastane vanglakaristus;
kuidas suudeti peita Ukraina polügraafiatehase rahapesus osalenud osaliste identiteeti;
mida paljastasid kohtulahendid makseasutuse GFC Good Finance Company kohta. .

Polina Volkova

Loe AI kokkuvõtet

Kolmapäeval ilmus rahapesu andmebüroo aastaraamat, mis võtab kokku eelmisel aastal tehtud tööd, annab hinnangu Eesti rahapesuriskidele ning toob välja märgilisemad rahapesujuhtumid.

Kolmapäeval ilmus rahapesu andmebüroo aastaraamat, mis võtab kokku eelmisel aastal tehtud tööd, annab hinnangu Eesti rahapesuriskidele ning toob välja märgilisemad rahapesujuhtumid.
Foto: Andras Kralla

Kolmapäeval ilmunud aastaraamat kajastab näiteks juhtumit, kus Eestit läbis sularaha, mis prokuratuuri hinnangul võis olla varastatud Ukraina okupeeritud aladelt. Teised süüdimõistva otsusega lõppenud kohtuasjad puudutavad varastatud luksusjahi müügist saadud raha ülekandmist, ärikirjakelmust, Ukraina riiklikust tehasest varastatud raha pesemist ja rahapesuteenuse osutamist.

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised

28.04.26, 12:17

Tervisekassast sadu tuhandeid eurosid välja pumbanud apteeker läheb vangi. “Väikeettevõtja elas liialt jõukat elu”

Apteegi omanik ja proviisor Oleg Beršakov ning perearst Konstantin Ivanov mõisteti lõplikult süüdi tervisekassalt ligi 800 000 euro kelmitamises.

Uudised

22.04.26, 11:53

Olympic nõuab lõksu jäänud miljonite pealt Baltcapi juhtidelt intressi

Kasiinoäri Olympic nõuab oma Eesti ja Leedu firmadega investeerimisfirmalt Baltcap ja selle juhtidelt rahalist hüvitist.

Börsiuudised

21.04.26, 12:45

Swedbanki eksjuht mõisteti õigeks. “See on väga dramaatiline otsus”

Raskes kelmuses süüdi mõistetud Swedbanki endine juht Birgitte Bonnesen saab hingata taas kergendatult: Rootsi ülemkohus vaatas üle varasema kohtuotsuse ja mõistis Bonneseni õigeks.

Börsiuudised

22.04.26, 13:09

Eesti litsentsiga krüptoäri sai kriminaalasja kaela: 30 000 klienti kaotasid üle 80 miljoni euro

Poolas on käivitatud kriminaalmenetlus kelmuse ja rahapesu kahtlustusel riigi ühe suurima krüptobörsi Zondacrypto suhtes, mis tegutseb Eestis väljastatud tegevusloa alusel.

Sisuturundus

23.04.26, 11:00

Kas Eesti taristuehitus on valmis liikuma odavaimast hinnast sisulise väärtuseni?

Saates „Targem taristu“ arutletakse, kas Eesti taristuehituse hanked liiguvad päriselt väärtuspõhisuse suunas või juhib otsuseid endiselt madalaim hind.

Grivnad BMW pagasnikus: kohtulahendid paljastavad Eestis toimunud rahapesu

Seotud lood

Hetkel kuum

Podcastid

Enimloetud

Viimased uudised