“Mõned kliendid ei tahtnud oma raha välja võtta”. Skandaalne Äripank läheneb lõpule

Kohus nõudis, et prokuratuur algataks kriminaalasja pankrotihaldur Veli Kraavi, kes mängib olulist rolli Tallinna vanalinnas asuva Kolme Õe hotelli pankrotiasjas, tegevuse suhtes.

Finantsinspektsiooni riskihinnangus Tallinna Äripangale viidati teiste riskide seas kõrgele rahapesuriskile, mis tulenes panga ärimudelist ning väga suurest mitteresidentidest klientide osakaalust.

Esmakordselt Eestis ähvardab vandeadvokaati ühes tsiviilvaidluses arest - seda Tallinna tuntud hotelli Kolm Õde varasema omanikfirma pankrotimenetluses.

Tallinna ühe tuntuma hoone ja hotelli Kolm Õde ümber kasvanud tüli harutati üleeile kohtus, kus endisel Tallinna Äripanga laenuosakonna juhatajal oli mäluga halvasti, hagejad aga eitasid, et oleks tunnistajale koostöö eest raha pakkunud.

Kui Raben Eesti alustas 2004. aastal tegevust kaheliikmelise meeskonnaga, ei osanud keegi arvata, et ettevõttest kasvab kiiresti üks tugevamaid tegijaid kohalikul transpordi- ja logistikaturul. Tänaseks on meeskond oluliselt kasvanud ning lisandunud on mitmekülgne teenusteportfell, mis võimaldab pakkuda lepingulist logistikat, siseriiklikku ja rahvusvahelist transporti, jahutatud toidukaupade logistikat, mere- ja õhutransporti ning intermodaalset transporti läbi ettevõtte filiaalide erinevates riikides.