• OMX Baltic−0,33%300,29
  • OMX Riga−0,05%893,11
  • OMX Tallinn−0,39%2 072,95
  • OMX Vilnius0,47%1 205,23
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 1000,48%8 816,56
  • Nikkei 2250,06%39 785,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • OMX Baltic−0,33%300,29
  • OMX Riga−0,05%893,11
  • OMX Tallinn−0,39%2 072,95
  • OMX Vilnius0,47%1 205,23
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 1000,48%8 816,56
  • Nikkei 2250,06%39 785,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • 07.09.99, 01:00
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Divecist ostetud firmade võlg 20 mln kr

See on vaid üks osa majanduspolitsei uuritavast kriminaalasjade paketist, mis sai alguse Divecist leitud dokumentide põhjal, ütles maksuameti peadirektor Aivar Sõerd.
20 miljonit krooni käibemaksu võlgnevad neli Diveci vahendusel ostetud firmat, mille nimed on omased maksuvabadele firmadele ja mis on registreeritud Diveci aadressil Tallinnas Jõe tänaval.
Firmad tegutsesid Sõerdi sõnul tüüpilise karussell-skeemi järgi, et maale toodav kaup viiakse välja 20 korda kallimalt ja käibemaks saadakse tagasi. See on maksupettus, mis on toiminud aastaid, nentis Sõerd.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Juuli alguses Divecis toimunud läbiotsimise tulemusel saadud dokumentidest tuleb Sõerdi teatel jätkuvalt välja kriminaalse iseloomuga materjali. «Robinal on tulnud välja valgustkartvaid ja uurimist vajavaid asju, neid lisandub iga päev,» rääkis ta.
Nelja offshore-firma dokumentide leidmine oligi läbiotsimise ajend, tunnistas Sõerd. Läbiotsimise tulemusel maksuameti käsutusse saadud dokumendid poleks Sõerdi hinnangul tavalisel moel iial maksuameti kätte sattunud.
Ühtlasi avaldas Sõerd lootust, et uurimise edukaks läbiviimiseks on tõendeid Diveci vastu piisavalt.
Peale kahtlaste firmadokumentide, millest ilmneb rida maksupettusi, on maksuamet tuvastanud ka ümbrikupalkade maksmise Divecis. Firma töötajad teenisid paberite järgi vaid 1300 krooni kuus, kirjutas Postimees.
Maksuameti andmetel võidi sõlmitud topeltlepingute järgi maksta 1994.--1999. aasta veebruarini konsultatsioonifirmadest Divec ja Divec EAT lahkunud töötajatele vähemalt 1,7 miljonit krooni käest kätte, mille pealt on tasumata 425 882 krooni üksikisiku tulumaksu ning 681 080 krooni sotsiaalmaksu.
Diveci juht Erik Vallaste ei olnud eile kommentaariks kättesaadav.
Diveci ja maksuameti konflikt sai alguse juulis, kui politsei viis kolme päeva jooksul Divecist kaasa arvuteid, dokumente ja muid firma tegevust puudutavaid materjale. Politsei on algatanud saadud dokumentidele tuginedes mitu kriminaalasja.
Divec on kaevanud nii maksuameti kui ka politsei kohtusse.
Autor: BNS

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 13 p 18 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele