Juuni alguses arestis keskkriminaalpolitsei
rahapesu andmebüroo Soome kodaniku konto Eesti pangas, kuhu oli pettuse teel
laekunud ühest Prantsusmaa pangast 210 000 eurot (3,29 miljonit krooni).
„Rahapesu andmebürool on väga hea koostöö Eesti pankadega, mis võimaldab meil erinevatele kahtlustele operatiivselt reageerida,“ ütles keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo komissar Aivar Orukask.
Keskkriminaalpolitsei ei tahtnud avaldada, millise Eesti pangaga tegu oli.
Kahtlusalusel õnnestus Prantsusmaa äriühingu kontolt Prantsusmaa pangas võltsitud maksekorraldust kasutades teha 210 000 euro suurune ülekanne Eesti panka Soome kodaniku kontole, kust omakorda sooviti nimetatud summa sularahas välja võtta, teatas keskkriminaalpolitsei.
Pettuse uurimisega tegeleb Pariisi kõrgema astme kohtu prokuratuur.