• OMX Baltic0,06%298,97
  • OMX Riga−0,21%889,03
  • OMX Tallinn0,18%2 058,65
  • OMX Vilnius−0,02%1 203,64
  • S&P 500−0,33%6 259,75
  • DOW 30−0,63%44 371,51
  • Nasdaq −0,22%20 585,53
  • FTSE 100−0,38%8 941,12
  • Nikkei 225−0,19%39 569,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,25
  • OMX Baltic0,06%298,97
  • OMX Riga−0,21%889,03
  • OMX Tallinn0,18%2 058,65
  • OMX Vilnius−0,02%1 203,64
  • S&P 500−0,33%6 259,75
  • DOW 30−0,63%44 371,51
  • Nasdaq −0,22%20 585,53
  • FTSE 100−0,38%8 941,12
  • Nikkei 225−0,19%39 569,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,25
  • 18.11.14, 11:33
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Eesti jõuk pesi Soomes 6,8 miljonit eurot

Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuuri menetluses on kriminaalasi, kus seitset meest ja ühte naist kahtlustatakse 2012. aastast kuni tänavu septembrini 6,8 miljoni euro suuruses rahapesus.
Eesti-Soome jõugult konfiskeeritud tehnika.
  • Eesti-Soome jõugult konfiskeeritud tehnika.
  • Foto: Riigiprokuratuur
Kahtlustuse kohaselt legaliseeris kuritegelik ühendus Soomes ja Eestis maksupettustest saadud raha, mis kanti läbi erinevate äriühingute Eestisse ning võeti sularahas pangakontodelt välja.
Maksupettuste kriminaalmenetlus käib Soomes ning Eesti ja Soome on moodustanud jõugu tegevuse tuvastamiseks uurimisrühma.
Riigiprokurör Piret Paukštyse sõnul paljastati kuritegelik ühendus septembri keskel ühisoperatsiooni Leopold käigus, kui Eesti ja Soome keskkriminaalpolitsei ning Eesti Maksu- ja Tolliameti otsisid üheaegselt läbi ja pidasid kinni kuriteos kahtlustatavad.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kuna kriminaalasja menetlemise käigus avastati ka võimalikke maksukuritegusid, andis keskkriminaalpolitsei osa materjalidest üle maksuametile. Eesti Maksu- ja Tolliamet pidas kinni kaks isikut, keda kahtlustatakse äriühingutele nn arveveski teenuse pakkumises.
Konfiskeeritud tehnika
  • Konfiskeeritud tehnika
  • Foto: Riigiprokuratuur
Mis juhtus?
Esialgsetel andmetel väljastati näilisi arveid ligi 90 äriühingule, kes tegelesid üle Eesti valdavalt ehitusega. Kuriteo kahtlustus on seetõttu esitatud ka kahele ehitusettevõttele ja nende juhatuse liikmetele ning sellise tegevuse tulemusena jäi riigile laekumata maksusid ligi 225 000 euro ulatuses.
„Suurenenud ehitusmahud ja seal liikuv raha on hoogustanud ka mõnda aega varjusurmas olnud arvevabrikute tegevust, mille abil soovivad inimesed äriühingust tulu maksuvabalt välja viia. Nende juriidiliste ja füüsiliste isikutega, kes kriminaalasjas kahtlustust ei saanud, jätkab MTA tegelemist väljaspool kriminaalmenetlust,“ ütles MTA uurimisosakonna juhataja Rain Kuus.
Tänaseks on kõik kinnipeetud isikud vabastatud. Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo uuritavas kriminaalasjas on arestitud vara hinnanguliselt üle 500 000 euro ulatuses, sealhulgas sularaha, pangakontod, mootorsõidukid ja 3 kinnistut.
Operatsioon Leopold raames on esitatud kahtlustused karistusseadustiku paragrahvi alusel, mille eest näeb karistusseadustik ette maksimaalselt 10-aastase vangistuse. Ühte isikut kahtlustatakse ka kuritegeliku ühenduse loomises.

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 3 p 8 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele