• OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,76
  • OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,76
  • 25.06.15, 13:00
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Prantsusmaal arestiti kahtlased venelaste varad

Kui eelmisel nädalal arestiti Venemaa riigivarad Belgias ja Prantsusmaal naftafirma Jukose endiste aktsionäride kohtuhagi tõttu, siis nüüd kihab meedia uuest arestist, kuid seekord Sergei Magnitski paljastatud rahapesuga seonduvalt.
Petuskeemi paljastanud Sergei Magnitski suri Vene vanglas
  • Petuskeemi paljastanud Sergei Magnitski suri Vene vanglas
  • Foto: Reuters/Scanpix
Uudisteagentuuri Reuters andmetel arestiti miljonite eurode eest kontosid, mis on seotud isikutega, kes viisid maksupettusest saadud raha Venemaalt välja investeerimisfondi Hermitage Capital kaudu. Fondis töötas jurist ja audiitor Sergei Magnitski, kes suri pärast pettuse avalikustamist 2009. aastal Venemaal eeluurimisvanglas.
Pärast tema surma on Prantsusmaa jätkanud kahtlase päritolu raha puhtakspesemise skeemide uurimist kohtuniku Renaud van Ruymbeke juhtimisel. Uudisteagentuuri allikate väitel on kinni peetud ka Vene päritolu naine, kes võis olla tuttav rahapesu petuskeemiga. Ta pole vahistatud, kuid teda kuulatakse üle.
Uurimine algas investeerimisfondi Hermitage Capital palvel. Nende andmetel on Venemaalt kanditud rahapesu eesmärgil 230 miljonit dollarit Prantsusmaale ja Luksemburgi. Fondi väitel avastas skeemi nende töötaja Sergei Magnitski. Tema oli ka see, kes avastas, et rahapesuga on seotud Venemaa siseministeeriumi kõrged töötajad, maksuametnikud ja kohtunikud. Pärast skeemi avalikustamist esitasid Venemaa võimud omakorda süüdistuse Magnitskile rahapesule kaasaaitamises.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Hermitage Capitali andmetel võivad rahapesu skeemi olla segatud paljud pangad, seal hulgas Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Šveitsis, Austrias, Küprosel ja Hongkongis. Skeem olevat saanud aga alguse hoopis Moldaavia pangast Banca de Economii.
Vedomosti andmetel käbi rahapesu uurimine lisaks Prantsusmaale ka Eestis, Šveitsis, Lätis, Küprosel, Leedus ja Moldovas.

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 12 p 13 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele