• OMX Baltic0,06%267,8
  • OMX Riga0,19%877,47
  • OMX Tallinn−0,16%1 715,86
  • OMX Vilnius0,33%1 043,09
  • S&P 5000,05%6 049,88
  • DOW 30−0,17%44 705,53
  • Nasdaq 0,4%19 480,91
  • FTSE 100−0,2%8 342,54
  • Nikkei 2250,07%39 276,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%110,83
  • OMX Baltic0,06%267,8
  • OMX Riga0,19%877,47
  • OMX Tallinn−0,16%1 715,86
  • OMX Vilnius0,33%1 043,09
  • S&P 5000,05%6 049,88
  • DOW 30−0,17%44 705,53
  • Nasdaq 0,4%19 480,91
  • FTSE 100−0,2%8 342,54
  • Nikkei 2250,07%39 276,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%110,83
  • 19.04.17, 08:48
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Itaalia poliitiku must raha käis läbi Danske Eesti

Itaalias Milanos käib kohtuprotsess parlamendiliikme Luca Volonte üle, keda süüdistatakse korruptsioonis ehk selles, et ta sai Aserbaidžaanist raha, mille vastu tegi riigile sobivat poliitikat ja lobi inimõigustele keskendunud Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees (ENPA), kirjutab Postimees.
Itaalias kohtu all olev poliitik pesi oma musta raha Danske Eesti kaudu.
  • Itaalias kohtu all olev poliitik pesi oma musta raha Danske Eesti kaudu. Foto: PantherMedia/Scanpix
Juhtumil on otsene side Eestiga, sest süüdistuse järgi tehti Volontega seotud fondi Novae Terra arvetele Eestist aastatel 2012-2014 neli ülekannet kokku summas 2,17 miljonit eurot, mis tulid Danske Panga Eesti filiaalis registreeritud pangakontodelt, kirjutab Postimees.
Eestist ülekanded teinud firmad Metastar Invest LLP, LCM Alliance LLP, Polux Management ja Hilux Services LP on registreeritud Ühendkuningriigis ning info nende omanikest jookseb liiva maksuparadiisides Marshalli saartel, Belize’il ja Briti Neitsisaartel.
Volonted Itaalias süüdistav prokurör väidab, et Eesti pankade kaudu liikunud summa suurusjärk on miljard dollarit.
Loe põhjalikumalt tänasest Postimehest.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 02.12.24, 16:52
Perefirma pärijatena nähakse lähedasi, ent samme selleks ei astuta
Vanas Euroopas tavaline firmade ja muu vara põlvest põlve pärandamine on eestlaste jaoks uus teema. Meil siin on alles esimene põlvkond varavahetuseks ettevalmistusi tegemas.

Äripäeva TOPid

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele