- OMX Baltic0,08%318,14
- OMX Riga−1,09%954,61
- OMX Tallinn−0,01%2 205,83
- OMX Vilnius0,19%1 500,85
- S&P 5000,17%7 650,5
- DOW 30−0,18%51 682,64
- Nasdaq 0,39%26 522,55
- FTSE 100−1,45%10 659,13
- Nikkei 2251,38%65 018,95
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%96,95
- OMX Baltic0,08%318,14
- OMX Riga−1,09%954,61
- OMX Tallinn−0,01%2 205,83
- OMX Vilnius0,19%1 500,85
- S&P 5000,17%7 650,5
- DOW 30−0,18%51 682,64
- Nasdaq 0,39%26 522,55
- FTSE 100−1,45%10 659,13
- Nikkei 2251,38%65 018,95
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%96,95
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Nordeal kahtlus koostöös kriminaalide valuutavahetusega
Taani TV2 teatel viis Nordea aastatel 2012–2015 ligikaudu 130 miljoni euro ulatuses sularaha kolme valuutavahetuspunkti, mille juhid on rahapesu eest pikaks ajaks vangi mõistetud. Väidetavalt on rahapesu seotud narkokaubandusega.
Sularaha oli suures osas 500eurostes kupüürides, mille Euroopa Keskpank keelas 2016. aastal, sest neid kasutasid peamiselt kurjategijad. Taani ametivõimud aga on 500euroste rahatähtede kasutamise eest hoiatanud juba 2011. aastast, vahendas TV2.
Eelmisel nädalal toimunud Nordea Taani aktsionäride koosolekul küsiti panga juhilt Casper von Koskullilt, miks Nordea Taani finantspolitsei hoiatusi ei kuulanud. „Olen asjast teadlik. Kahjuks ei saa ma üksikasjadest rääkida. Oleme palju investeerinud reeglitest kinnipidamise nõuete täitmisse. Varem alahindasime seda teemat, aga nüüd oleme jõudnud rahuldavale tasemele. Töötame selle nimel kõvasti,“ kõlas Koskulli vastus.
Nordea riskihalduse juht Julie Galbo avaldas Rootsi STV-le kahetsust, et pank pole teemaga varem jõulisemalt tegelenud. „Teadvustame, et oleme teinud vea. Tahame siiski rõhutada, et Nordea on teinud sealtpeale suuri samme rahapesu vältimiseks. Me pole alates 2016. aastast raha valuutakontorite kaudu vahetanud.“
Hetkel kuum
Hetkel kuum
Investor Toomase kommentaar
TTJA menetlus tuvastas rikkumised
Kohtunik: hagi on hästi mahukas ja hõre, nõue väga suur
Podcastid
Enimloetud
1
3
Investor Toomase kommentaar
6
Urmas Paet: “Kurjategijad võidavad igal juhul”
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele