• Jaga lugu:

    USA jälgib Danske Eesti uurimist tähelepanelikult

    Foto: Reuters/Scanpix

    USA majanduskuritegusid uurivad ametkonnad on huvitatud Danske Eesti kaudu käinud võimalikust rahapesust, kirjutavad Berlingske Tidende ja Helsingin Sanomat.

    USA võitlust majanduskuritegude ja terrorismi rahastamise vastu kureeriva aseminister Marshall Billingslae ütles, et juhtumiga seotud uudisvoogu jälgitakse "väga tähelepanelikult". Ta ei saanud samas kommenteerida, kas nad ka ise omalt poolt asja uurivad.
    "Meil on tihe koostöö Taani ja Eesti ametnikega," lausus Billingslae.Kui USA leiab, et Danske kaudu võidi pesta kriminaalset või sanktsioonide alust Vene raha, võivaad Dansket sealtpoolt oodata sadadesse miljonitesse dollaritesse ulatuvad trahvid.
    Billingslae tõdes Taani lehele antud intervjuus, et ka USA ametkondadel pole alati võimalik kindlaks teha, kust rahapesuoperatsioonides ringlev raha pärit on ja kuhu see lõpuks välja jõuab.
    "Arusaamine on, et raha tuleb mitmest tegevusest, näiteks korruptsioonist ja vargusest. Fookuses on ka juba Putini Peterburi ajal loodud kriminaalseid gruppe ning Putini ja tema oligarhide ümber koondunud grupeeringuid. Ka Venemaa riigivõim süstib ise raha pahatahtlikesse hangetesse, mis on suunatud USA ja tema liitlaste vastu," lausus Billingslae.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum
Seotud lood

Vastukaja: Tartu Kivisild ei ole muumia
Tartu Kivisilla taastamise mõte ei ole suunatud mitte minevikku, vaid tulevikku ning sellega tegelemine on otstarbekas, kirjutab ajaloolane Lauri Vahtre (Isamaa).
Tartu Kivisilla taastamise mõte ei ole suunatud mitte minevikku, vaid tulevikku ning sellega tegelemine on otstarbekas, kirjutab ajaloolane Lauri Vahtre (Isamaa).
Change näitas 2021. aastal võimsat kasvu
Funderbeami platvormil kauplev Eesti krüptokauplemisplatvorm Change näitas 2021. aastal tugevat kasvu nii käibes kui ka klientide arvus.
Funderbeami platvormil kauplev Eesti krüptokauplemisplatvorm Change näitas 2021. aastal tugevat kasvu nii käibes kui ka klientide arvus.
President noppis majandusnõuniku keskpangast
President Alar Karise majandusnõunikuna alustab alates 1. veebruarist tööd Kaspar Oja.
President Alar Karise majandusnõunikuna alustab alates 1. veebruarist tööd Kaspar Oja.
Starship sai laenu 50 miljonit eurot
Eestlaste asutatud pakirobotifirma Starship Technologies saab Euroopa Investeerimispangalt 50 miljonit eurot rahastust teadus- ja arendustegevuste edendamiseks.
Eestlaste asutatud pakirobotifirma Starship Technologies saab Euroopa Investeerimispangalt 50 miljonit eurot rahastust teadus- ja arendustegevuste edendamiseks.