• OMX Baltic0,46%301,4
  • OMX Riga0,11%893,94
  • OMX Tallinn0,63%2 081,82
  • OMX Vilnius0,71%1 211,06
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 100−0,37%8 790,33
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,83
  • OMX Baltic0,46%301,4
  • OMX Riga0,11%893,94
  • OMX Tallinn0,63%2 081,82
  • OMX Vilnius0,71%1 211,06
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 100−0,37%8 790,33
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,83
  • 18.09.18, 19:45
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Danske juhid teadsid võimalikust rahapesust arvatust varem

Danske panga skandaali keskmes olnud pangaametnikud teadsid Eesti üksuse probleemidest enne kui varem arvati, selgub Wall Street Journali ajakirjanike poolt nähtud kirjavahetusest.
Danske Bank
  • Danske Bank
  • Foto: Shutterstock
See on kõige hiljutisem märk, et Danske panga töötajad teadsid rahapesust kaks aastat enne seda, kui küsitavaid kontosid hakati väga kasumlikus Eesti üksuses sulgema.
Taani suurima pank Danske on nüüd ka USA ametivõimude uurimise all, kes tahavad teada, miks Eesti üksusest käis aastatel 2007-2015 läbi 150 miljardi dollari mahus ülekandeid välisriikidest, peamiselt Venemaalt. Taani poliitikud ning kukkuv aktsiahind on panga juhid surve alla pannud – tahetakse teada, kui palju nad kahtlastest tehingutest teadsid. Panga siseuurimise tulemused avalikustab Danske kolmapäeval.
Danske pressiesindaja pole olukorda kommenteerinud.

Artikkel jätkub pärast reklaami

2013. aasta aprillis saatis Danske panga rahapesu vastase võitluse juht oma Eesti kolleegidele e-maili, kus küsis klientide kontode kohta, mis olid pandud Venemaa keskpanga musta nimekirja. Venemaa Keskpangal on andmebaas indiviididest ja ettevõtetest, keda kahtlustatakse õigusrikkumistest ning infot jagatakse ka välismaale.
E-mail Venemaa musta nimekirjaga viitab sellele, et Danske panga juhtivtöötajad võisid probleemidest olla teadlikud juba 2013. aasta esimeses pooles. Juulis tehtud avalduses teatas Danske, et Eesti üksuse probleemidest saadi teada 2013. aasta detsembris.
Danske on Taani suurim pank ning seal on rohkem kui kolmandik taanlaste hoiustest. Eesti üksus on olnud Danske jaoks väga kasumlik – 2012. aastal teeniti 63 miljonit eurot puhaskasumit. Samal aastal teenis pank kokku 636 miljonit eurot kasumit.

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 12 p 20 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele