- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic0,44%265,87
- OMX Riga−1,01%875,85
- OMX Tallinn0,11%1 689,26
- OMX Vilnius0,53%1 020,87
- S&P 5000,9%5 751,07
- DOW 300,81%42 352,75
- Nasdaq 1,22%18 137,85
- FTSE 100−0,02%8 280,63
- Nikkei 2250,22%38 635,62
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,91
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%104,98
- OMX Baltic0,44%265,87
- OMX Riga−1,01%875,85
- OMX Tallinn0,11%1 689,26
- OMX Vilnius0,53%1 020,87
- S&P 5000,9%5 751,07
- DOW 300,81%42 352,75
- Nasdaq 1,22%18 137,85
- FTSE 100−0,02%8 280,63
- Nikkei 2250,22%38 635,62
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,91
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%104,98
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Prokuratuur uurib Swedbanki võimalikku rahapesu esialgu Danske menetluse raames
Riigiprokuratuur kontrollib meedias avaldatud väiteid Swedbanki kaudu toimunud võimaliku rahapesu kohta, esialgu uuritakse asja Danske rahapesu osas käiva menetluse raames.
"Praegu saame kinnitada, et kuna avaldatud andmed on seotud Danske pangaga, siis kontrollime väiteid Danske menetluse raames. Samas vajadusel ei saa me välistada uue menetluse alustamist või materjalide eraldamist olemasolevast kriminaalmenetlusest." ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik.
Ta märkis, et kuna andmete maht on väga suur, pole uurimise eraldamise või uue menetluse alustamise kohta otsuse tegemine kindlasti lähipäevade küsimus.
Hulk kahtlasi ettevõtteid
180 miljonit eurot hämara päritoluga raha, kirju taustaga Tallinna ja Narva ettevõtted ning hämmastavalt lähedased seosed Ukraina endise presidendi Viktor Janukovõtši kuritegudega – Postimehe käsutusse jõudnud väljavõtted näitavad, et Eesti Swedbanki kontode tähtsus rahapesuskeemides võis olla märkimisväärne.
Postimees toob ühena ära hulgimüüja Formus Baltic OÜ – 2008. aasta lõpus tegevust alustanud ettevõte teenis juba esimesel tegevusaastal 716 miljonit krooni (üle 45 miljoni euro) müügitulu.
Lehe valduses olevad andmed näitavad, et kõigi nende aastate jooksul kandis Formus Balticu Swedbankis asuvale kontole miljoneid dollareid ettevõte, mille taust on pehmelt öeldes kahtlane.
Seotud lood
Lisatud Bill Browderi kommentaar!
Hansapanga asutajaliikme Jüri Mõisa sõnul ei ole Swedbank asendamatu, kui pank peaks rahapesujama tõttu Eestist lahkuma.
Finantsinspektsioon peab vajalikuks selgitada, et kuivõrd Danske Bank ei tegutsenud finantssüsteemis isolatsioonis, siis on kanded liikunud Danske ja teiste pankade vahel, mis kohe ei tähenda, et teine pank on pannud toime kuriteo.
Peaaegu kaks aastat tagasi lõppes pikaaegse pankuri Priit Perensi töö Swedbanki Balti panganduse juhina. Ta asus sellele kohale pärast panga nüüdset juhti, rahapesu tõttu turmtule alla sattunud Birgitte Bonneseni.
Ajalugu kordub: möödunud aasta 26. septembril esitleti Berliinis intrigeerivaid telefone Xiaomi 13T ja Xiaomi 13T Pro, tänavu, samuti 26. septembril ja samuti Berliinis esitles Xiaomi oma uusimaid telefone Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro.
Enimloetud
Viimased uudised
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Äripäeva esilehele
