Jäta menüü vahele
Artikkel
- Uudised
- Priit Pokk
- 13. märts 2019 kell 5:30
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.Vene sõjatöösturi Eestis tegutsenud poeg keerutas Hispaanias miljoneid
Eestis elamislubade skandaali segatud ettevõtjad paigutasid Hispaanias miljoneid eurosid küsitava päritoluga raha kohalikku kinnisvarasse.
Foto: El PeriodicoHispaanias tehtud ostude tagamaad on Hispaania ajalehe El Periodico teatel osa Bill Browderi suuremast uurimisest, mida kohapeal uurib ka Hispaania prokuratuur.Täna kirjutab Äripäev kolmest ettevõttest, kelle nimed käisid läbi Troika rahapesumasina andmebaasist. Neist suurim summa puudutas muu hulgas elamisloa skandaali sattunud Dmitry Artyakovi ja Yulia Artyakova ettevõtet Positive Capital OÜ, kes laenas 2010. aastal 1,8 miljonit eurot Panama ettevõttelt Dino Capital S.A.Hispaania ajaleht El Periodico kirjutab, et Dino Capitali ning Dmitry Artyakovi nimed käivad üheskoos läbi veel teisestki Troika skeemist. Nimelt on Dmitry endise Samara kuberneri Vladimir Artyakovi poeg. Vladimir Artyakov on praegu Venemaa riikliku tehnoloogia- ja sõjatööstuse konglomeraadi Rostec asepresident. Muu hulgas valmistab Rostec Kalašnikovi automaate. 2007. aastal asutatud konglomeraadi müügitulu oli eelmisel aastal umbes 27 miljardit dollarit, olles sellega suuruselt kuues Venemaa ettevõte. Samas suurusjärgus on Eesti riigi SKT. Ettevõttes töötab ligi pool miljonit inimest.Pensionäriproua miljonitehingudEl Periodico kirjeldatud skeemi võtmeisik on 80aastane Vene naine nimega Anna Kurepina, kes sai 2008-2009 kahelt ettevõttelt – Briti Neitsisaarte ettevõttelt Delco Network SA ja Panama ettevõttelt Dino Capital SA – kokku 13,12 miljonit eurot laenu. Neid samu firmasid kasutas raha liigutamiseks Venemaa tšellist, teadaolevalt üks Venemaa presidendi Vladimir Putini vanemaid sõpru Sergei Roldugin. 13,12 miljonit eurot laenu liikus 27 ülekande kaudu Kurepina Hispaania pangakontole.Foto: El PeriodicoSelle rahaga ostis pensionärieas Kurepina kokku 6000 ruutmeetrit maad koos kahe luksuliku villaga S'Agaró Velli arenduses Costa Brava rannikul Hispaania kirdeosas. See läks maksma 10 miljonit eurot.Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni paljastamise nimel tegutseva projekti OCCRP uurimisest selgub, et Anna Kurepina oli aastaid varem registreeritud Moskvas samale aadressile kui Vladimir Artyakov ning tema perekond. Hispaania ajaleht märgib, et kõik asjaolud viitavad, et tegemist on Artyakovi ämmaga.Sidet tugevdab asjaolu, et 2014. aastal müüs Kurepina maatükid Vladimir Artyakovi pojale Dmitry Artyakovile, makstes samamoodi 10 miljonit eurot tehinguga, mis leidis aset Venemaal. Kurepinale laenu andnud Delco Network sulges 2013. aastal oma pangakonto ilma, et oleks saanud naise käest ühtegi laenumakset.Uurimise käigus on selgunud veel, et Samara ja Girona (lähedal asuv suurim linn villadele) vahel on aastate jooksul käinud arvukalt tšarterlende.Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.
- Hetkel kuum
Seotud lood
- Uudised
- Priit Pokk
- Marge Väikenurm
- Jaroslav Tavgen
- Allan Rajavee
Ain Kivisaar: kolm soovitust uuele linnavõimule
Linnaplaneerimisest on saanud ülereguleerimise, asjatu detailsuse ja metsikult kõrge kulubaasiga valdkond, kirjutab Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Linnaplaneerimisest on saanud ülereguleerimise, asjatu detailsuse ja metsikult kõrge kulubaasiga valdkond, kirjutab Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Bigbanki laenuportfell tegi rekordi
Bigbank avaldas 2024 aasta esimese kvartali tulemused, mille kohaselt brutolaenuportfell tõusis rekordilise 1,74 miljardi euroni, kasvades kvartaliga 86 miljoni euro võrra ehk 5% ja aastaga 325 miljoni euro võrra ehk 23%.
Bigbank avaldas 2024 aasta esimese kvartali tulemused, mille kohaselt brutolaenuportfell tõusis rekordilise 1,74 miljardi euroni, kasvades kvartaliga 86 miljoni euro võrra ehk 5% ja aastaga 325 miljoni euro võrra ehk 23%.
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: Ford Transit gloria mundi
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Põlva saunatootja asendas jahtunud turud ühe kliendiga USAs: “Tööd on rohkem kui peaks!”
Mitu aastat reipat kasvu näidanud Põlva saunatootja Ecosauna Projecti majandustulemused võtsid eelmisel aastal hoo maha, tänavune aasta on neil see-eest aga juba välja müüdud.
Mitu aastat reipat kasvu näidanud Põlva saunatootja Ecosauna Projecti majandustulemused võtsid eelmisel aastal hoo maha, tänavune aasta on neil see-eest aga juba välja müüdud.
Uus tehnoloogia hirmutab? Madalal rippuvad digiõunad toovad kiire võidu
Madalal rippuvaid õunu tasub noppida äriprotsesse ümber korraldades, selgitab saates “Juhtimisaudit” digimuutuste juht Kaarel Allikmäe. Alati pole efekti saavutamiseks vaja IT-arhitektuuri lisada uusi keerukaid tehnoloogiaid.
Madalal rippuvaid õunu tasub noppida äriprotsesse ümber korraldades, selgitab saates “Juhtimisaudit” digimuutuste juht Kaarel Allikmäe. Alati pole efekti saavutamiseks vaja IT-arhitektuuri lisada uusi keerukaid tehnoloogiaid.
Karmo Tüür: kuriusklikkus saadab ökosurma
Rohepööre on viinud ususõjani, mille ohvriks võivad langeda ettevõtted või koguni majandusharud, kirjutab poliitikavaatleja ja väikeettevõtja Karmo Tüür Äripäeva essees.
Rohepööre on viinud ususõjani, mille ohvriks võivad langeda ettevõtted või koguni majandusharud, kirjutab poliitikavaatleja ja väikeettevõtja Karmo Tüür Äripäeva essees.
Tesla plaan keskenduda odavamatele sõidukitele kergitas aktsia hinda
Tesla avaldas eile plaani, mille kohaselt hakatakse tootma soodsamaid sõidukeid juba selle aasta lõpus. Tootmine hakkaks toimuma olemasolevates tehastes, mis lööb plaani segamini seoses Mehhikosse ja Indiasse kavandatavate uute tehastega. Pärast seda teadet on Tesla aktsia hind hakanud taas tõusma.
Tesla avaldas eile plaani, mille kohaselt hakatakse tootma soodsamaid sõidukeid juba selle aasta lõpus. Tootmine hakkaks toimuma olemasolevates tehastes, mis lööb plaani segamini seoses Mehhikosse ja Indiasse kavandatavate uute tehastega. Pärast seda teadet on Tesla aktsia hind hakanud taas tõusma.
Raport Ukrainast: nädal on olnud pingeline
Möödunud nädal Ukrainas on olnud pingeline, kuna mingil hetkel kasvas Vene vägede rünnakute arv Ukrainas 100 rünnakuni päevas, selgub kaitseväe raportist.
Möödunud nädal Ukrainas on olnud pingeline, kuna mingil hetkel kasvas Vene vägede rünnakute arv Ukrainas 100 rünnakuni päevas, selgub kaitseväe raportist.
Oodatud tõusu eelõhtu: kinnisvaraturg lükkas täiskäigu sisse
Kinnisvaraarendajatele paistab olevat saabunud pärituul: mitu ettevõtet on teatanud uute projektidega alustamisest, sest ehitusturg soosib varakult startijat ning turg on tasapisi välja rabelemas kõrgest euriborist.
Kinnisvaraarendajatele paistab olevat saabunud pärituul: mitu ettevõtet on teatanud uute projektidega alustamisest, sest ehitusturg soosib varakult startijat ning turg on tasapisi välja rabelemas kõrgest euriborist.