Vene sõjatöösturi Eestis tegutsenud poeg keerutas Hispaanias miljoneid

OMX Baltic0,08%319,07
OMX Riga0,28%980,42
OMX Tallinn0,19%2 232,88
OMX Vilnius−0,31%1 504,85
S&P 5000,52%7 805,57
DOW 300,71%51 595,94
Nasdaq 0,52%27 333,39
FTSE 1001,06%10 552,05
Nikkei 225−0,02%69 030,92
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%95,27

OMX Baltic0,08%319,07
OMX Riga0,28%980,42
OMX Tallinn0,19%2 232,88
OMX Vilnius−0,31%1 504,85
S&P 5000,52%7 805,57
DOW 300,71%51 595,94
Nasdaq 0,52%27 333,39
FTSE 1001,06%10 552,05
Nikkei 225−0,02%69 030,92
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%95,27

Eestis elamislubade skandaali segatud ettevõtjad paigutasid Hispaanias miljoneid eurosid küsitava päritoluga raha kohalikku kinnisvarasse.

Priit Pokk

Vene sõjatöösturi Eestis tegutsenud poeg keerutas Hispaanias miljoneid

Foto: El Periodico

Hispaanias tehtud ostude tagamaad on Hispaania ajalehe El Periodico teatel osa Bill Browderi suuremast uurimisest, mida kohapeal uurib ka Hispaania prokuratuur.

Täna kirjutab Äripäev kolmest ettevõttest, kelle nimed käisid läbi Troika rahapesumasina andmebaasist. Neist suurim summa puudutas muu hulgas elamisloa skandaali sattunud Dmitry Artyakovi ja Yulia Artyakova ettevõtet Positive Capital OÜ, kes laenas 2010. aastal 1,8 miljonit eurot Panama ettevõttelt Dino Capital S.A.

Hispaania ajaleht El Periodico kirjutab, et Dino Capitali ning Dmitry Artyakovi nimed käivad üheskoos läbi veel teisestki Troika skeemist. Nimelt on Dmitry endise Samara kuberneri Vladimir Artyakovi poeg. Vladimir Artyakov on praegu Venemaa riikliku tehnoloogia- ja sõjatööstuse konglomeraadi Rostec asepresident. Muu hulgas valmistab Rostec Kalašnikovi automaate. 2007. aastal asutatud konglomeraadi müügitulu oli eelmisel aastal umbes 27 miljardit dollarit, olles sellega suuruselt kuues Venemaa ettevõte. Samas suurusjärgus on Eesti riigi SKT. Ettevõttes töötab ligi pool miljonit inimest.

Pensionäriproua miljonitehingud

El Periodico kirjeldatud skeemi võtmeisik on 80aastane Vene naine nimega Anna Kurepina, kes sai 2008-2009 kahelt ettevõttelt – Briti Neitsisaarte ettevõttelt Delco Network SA ja Panama ettevõttelt Dino Capital SA – kokku 13,12 miljonit eurot laenu. Neid samu firmasid kasutas raha liigutamiseks Venemaa tšellist, teadaolevalt üks Venemaa presidendi Vladimir Putini vanemaid sõpru Sergei Roldugin. 13,12 miljonit eurot laenu liikus 27 ülekande kaudu Kurepina Hispaania pangakontole.

Foto: El Periodico

Selle rahaga ostis pensionärieas Kurepina kokku 6000 ruutmeetrit maad koos kahe luksuliku villaga S'Agaró Velli arenduses Costa Brava rannikul Hispaania kirdeosas. See läks maksma 10 miljonit eurot.

Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni paljastamise nimel tegutseva projekti OCCRP uurimisest selgub, et Anna Kurepina oli aastaid varem registreeritud Moskvas samale aadressile kui Vladimir Artyakov ning tema perekond. Hispaania ajaleht märgib, et kõik asjaolud viitavad, et tegemist on Artyakovi ämmaga.

Sidet tugevdab asjaolu, et 2014. aastal müüs Kurepina maatükid Vladimir Artyakovi pojale Dmitry Artyakovile, makstes samamoodi 10 miljonit eurot tehinguga, mis leidis aset Venemaal. Kurepinale laenu andnud Delco Network sulges 2013. aastal oma pangakonto ilma, et oleks saanud naise käest ühtegi laenumakset.

Vene sõjatöösturi Eestis tegutsenud poeg keerutas Hispaanias miljoneid

Seotud lood

Hetkel kuum

Hetkel kuum

Podcastid

Enimloetud

Viimased uudised