Artikkel
  • Jaga lugu:

    Eesti Swedbanki vastu esitati kuriteoteade

    Investeerimispankur Bill Browder.Foto: AFP/Scanpix

    Investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja Bill Browder nõuab Eestilt Swedbankist läbi käinud väidetava rahapesu uurimist. Värskes kuriteoteates loetleb Browder üles kahtlastelt arvetelt raha saanud Eesti firmad.

    Eile selgus, et Rootsi võimud lõid käega ja ei alusta Swedbanki väidetava rahapesu eeluurimisega, kuna kahtlustused on õiguslikult vananenud. Seejärel pani Browder teele uue kuriteoteate, mis maandus peaprokurör Lavly Perlingule ja keskkriminaalpolitseile. Riigiprokuratuur kommenteeris Äripäevale, et töötavad praegu teatega ja vastavad sellele 10 päeva jooksul.
    Kui Bill Browder esitas Rootsi ametile uurimistaotluse, mille järgi on Swedbankist läbi käinud 176 miljoni dollari ulatuses rahapesukahtlusega raha aastatel 2006–2012, siis värskes teates kahtlustab ta, et siinsest Swedbankist läbi voolanud summadest olid kahtlased 88,2 miljonit dollarit.
    Kuriteoteates eristub kaks liini: Danskest ja Leedu Ukio pangast teele pandud summad.
    Taas on selgeid viiteid rahapesule, näiteks kasutati tegevuseta varifirmasid ja tehinguid tehti ajaliselt lähestikku. Browderi tiim pani kokku kaks nimekirja, kummaski on kirjas 15 Swedbankis kontot omanud ja kõige kopsakamaid summasid Dankest ja Ukio pangast saanud ettevõtet.
    Danskest laekus Swedbanki üle 13,9 miljoni dollari. Kõige suurem summa jõudis firmale Rickam Worldwide Corp. ehk 3,7 miljonit dollarit, Ronfardile laekus 3,2 miljoni dollarit ja Logowestile 2,8 miljoni dollarit. Nimekirjast leiab ka Eesti ettevõtteid: Stopptuli 2 miljoni dollariga, Hesa Truck 505 000 dollariga, Ateka Resource 378 000 dollariga ja Eurowood Group 152 000 dollariga, ettevõte Avektra sai oma kontole 102 000 dollarit.
    Leedust Ukio pangast maandus Swedbankis kontot omanud firmadele 74,3 miljonit dollarit. Silma paistavad ettevõtetest rahapesuskandaalidest tuttav Esterson Enterprises 35 miljoni dollariga. Samuti on fookuses Eesti suurettevõtted Krimelte 15 miljoni dollariga ja MTF Logistics 1,5 miljoni dollariga. Eesti firmadest jookseb nimekirjast veel läbi Anava Eesti, Interchemie werken De Adelaar Eesti ja Habgees.
    Browder märgib teates, et riigiprokuratuur uurib Eestis 26 Danske panga töötaja tegevust, mis on seotud varifirmade kontodelt läbi käinud 9 miljardi dollariga – summad viivat osaliselt Dmitry Klyuevi rahvusvahelise rahapesuga tegelenud kuritegeliku võrgustikuni.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum
Seotud lood

Erje Mettas: majanduse jahtumine toob hoiused taas au sisse
Keskpangad rakendavad jõudsalt meetmeid kõrge inflatsiooni ohjamiseks ning oodatav majanduse jahtumine suunab eraisikute ja ettevõtete tähelepanu taas raha pankades hoiustamisele, prognoosib Coop Panga äriklientide igapäevapanganduse juht Erje Mettas.
Keskpangad rakendavad jõudsalt meetmeid kõrge inflatsiooni ohjamiseks ning oodatav majanduse jahtumine suunab eraisikute ja ettevõtete tähelepanu taas raha pankades hoiustamisele, prognoosib Coop Panga äriklientide igapäevapanganduse juht Erje Mettas.
Warren Buffett ostis naftafirma aktsiaid juurde
Warren Buffetti Berkshire Hathaway ostis veel peaaegu 800 000 Occidental Petroleumi aktsiat. See on Buffetti firma poolt juba teine Occidentali ostuteade vähem kui nädala jooksul, vahendab Reuters.
Warren Buffetti Berkshire Hathaway ostis veel peaaegu 800 000 Occidental Petroleumi aktsiat. See on Buffetti firma poolt juba teine Occidentali ostuteade vähem kui nädala jooksul, vahendab Reuters.
Sõõrumaa meelitas enda juurde ühe Wise'i finantsjuhi
Eesti päritolu finants-startupi Wise Aasia ja Lähis-Ida piirkonna finantsjuht Nataliya Gavrylova hakkab edaspidi arendama Urmas Sõõrumaale kuuluvat Foruse platvormimajandust.
Eesti päritolu finants-startupi Wise Aasia ja Lähis-Ida piirkonna finantsjuht Nataliya Gavrylova hakkab edaspidi arendama Urmas Sõõrumaale kuuluvat Foruse platvormimajandust.
Enefit Greeni Soome tuulepark hakkab investoritele raha tootma järgmisel aastal
Enefit Greeni 13 tuulikuga Tolpanvaara tuulepark hakkab elektrit tootma 2023. aasta sügisel. Pargi ehitusse investeerib börsifirma 83 miljonit eurot.
Enefit Greeni 13 tuulikuga Tolpanvaara tuulepark hakkab elektrit tootma 2023. aasta sügisel. Pargi ehitusse investeerib börsifirma 83 miljonit eurot.
Hägune horisont jahutas kuuma tehinguturgu, tooni annab Eesti kapital Edetabelid!
Kui pool aastat tagasi teatati ettevõtete tehinguturul uutest rekorditest ja loeti miljardeid, siis sõda ja hägune horisont on seda kõvasti jahutanud: kinnisvaraturul pole pärast jaanuarikuud suuremaid tehinguid tehtud ning ka iduinvestorid on võrreldes aasta algusega oluliselt ettevaatlikumad.
Kui pool aastat tagasi teatati ettevõtete tehinguturul uutest rekorditest ja loeti miljardeid, siis sõda ja hägune horisont on seda kõvasti jahutanud: kinnisvaraturul pole pärast jaanuarikuud suuremaid tehinguid tehtud ning ka iduinvestorid on võrreldes aasta algusega oluliselt ettevaatlikumad.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.