Artikkel
  • Kuula

    Skandaalne perekond sisenes Eestis transiidiärisse

    Eesti kunagise edukama ettevõtte ostnud perekonna taust on värvikas.Foto: Liis Treimann

    Maksuparadiisidesse registreeritud firmade võrgustik, trahvid rahapesureeglite eiramise eest ja rambivalgusesse sattumine viimase aja suurtes andmeleketes: Eesti kunagise edukaima ettevõtte uusi omanikke ümbritseb skandaalide halo.

    Tallinna terminalifirma Vopak E.O.S sai uued omanikud ja kannab nüüdsest nime Liwathon E.O.S. Muugal asuva terminali-ettevõtte ostnud Liwathoni juht on Gert Tiivas, kuid ettevõtte omanik on Barclay Rowland. Selle nime tagant avanevad juba huvitavad seosed.
    Tiivas ütles, et Barclay Rowland on "üks Rowlandite lastest". Ta selgitas, et perekonnale kuuluv ettevõtete grupp on iseenesest suurem. "Eestis ühtegi tuntud kaubamärki mitte, aga Euroopas üks pank, üks kindlustusfirma, Araabia Ühendemiraatides üks pank ja veel erinevaid ettevõtteid."
    Tegemist on Suurbritannia kinnisvara- ja pangandustaustaga David Rowlandi perekonnaga, kes on Sunday Timesi rikkaimate nimekirjas figureerinud 600-750 miljoni naela suuruse varandusega. Kaks Tiivase mainitud panka on Banque Havilland Šveitsis ja Anglo-Gulf Trade Bank Abu Dhabis.
    Arnout Lugtmeijer (vasakul) ja Gert Tiivas (paremal) loodavad ostetud ettevõtte toel omandada terminale ka mujal maailmas.Foto: Liis Treimann
    Rowlandite nimi kerkis üles Panama lekkega avalikuks saanud dokumentidest. Guardiani andmetel kuulub neile tosinaid ettevõtteid maksuparadiisides.
    Trahv rahapesureeglite eiramise eest
    Banque Havilland sai möödunud aasta lõpus Luksemburgi finantsjärelevalvelt 4 miljonit eurot trahvi. “Pärast kohapeal teostatud kontrolle määras järelevalve pangale 4 miljoni eurose trahvi ning seadis piirangud osale panga rahvusvahelisest tegevusest,” selgub 21. detsembril väljastatud otsusest.
    Banque Havillandil leiti mitu puudust, seda nii administreerimise kui ka ärijuhtimise tasemel. Ette heideti puudulikku sisekontrolli ja kesist rahapesu vastaste meetmete rahendamist. “Pärast rasketest puudujääkidest teavitamist võttis Banque Havilland kasutusele tegevusplaani nende vigade eemaldamiseks. Pank on teatanud oma riskipoliitika muutmisest nii riskistrateegia kui ka riskisoovi osas. Plaani teostamist jälgivad väljast palgatud eksperdid, kes raporteerivad otse järelevalveasutusele,” teatasid Luksemburgi võimud.
    Banque Havillandi tekkelugu on samuti tähelepanuväärne. Tegemist on Islandi Kaupthing Banki Luksemburgi haruga. Majanduskriisi ajal läks Kaupthing Bank pankrotti. Selle rahvusvahelise pangandusega tegelenud Luxemburgi haru löödi kaheks: heaks pangaks ja halbade laenude pangaks.
    Hea pank müüdi 2009. aastal Rowlanditele. Pank tegeles Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika rikaste vara paigutamise ja erapangandusega. Banque Havilland laienes seejärel Liechtensteini, Bahamale, Monacosse ja 2016. aastal Šveitsi.
    Islandi panga Luksemburgi haru juurde juhatas Rowlandid advokaat Michael Wright, kes hiljem käis perekonnaga kohut. Talle olevat lubatud ostule kaasa aitamise eest pangas osalust. Wright kaotas.
    Süüdistused finantsterrorismi kavandamises
    Huvitavaid lugusid on veelgi. Näiteks 2017. aastal avalikustas USA uuriva ajakirjanduse lehekülg The Intercept, kuidas Araabia Ühendemiraatide USA saadiku lekkinud e-kirjadest selgus, et Ühendemiraadid lootsid Banque Havillandi abil alustada finantsdiversiooni Katari vastu.
    Väidetavalt oli kavas Katari võlakirjade väärtust alla suruda ning tõsta ühtlasi nende kindlustamiseks minevaid kulusid. Eesmärk oli põhjustada riigis valuutakriis. Pank eitas kõiki süüdistusi.
    Foto: Liis Treimann
    Manchester City skandaal
    Eestis ettevõtte ostnud Barclay Rowlandi edukat isa David Rowlandit on peetud ka Abu Dhabi kroonprintsi lähedal seisvaks isikuks. Teda seostatakse Manchester City jalgpalliklubi skandaaliga. Saksa ajaleht Der Spiegel paljastas eelmise aasta lõpus, et jalgpalliklubi on rikkunud financial fair play reegleid, mille järgi ei tohi jalgpalliklubide omanikud kulutada raha rohkem kui klubi ise sisse toob.
    2008. aastal ostis Abu Dhabi šeik Mansour tol hetkel üsna õnnetus seisus Manchester City. Nagu Saksa ajakirjas Der Spiegel möödunud aastal ilmunud artiklist selgus, oli uutel omanikel salakaval plaan, kuidas sellest reeglist mööda hiilida.
    Klubi oli kümnete miljonite eest mängijaid kokku ostnud ja investeeringud uueks aastaks kokku lepitud. “Pikkvibu” nime kandva operatsiooni käigus leiti võimalus osa operatiivkulusid klubist eemale nihutada. Kui tavaliselt maksavad klubid mängijatele õiguste eest mängijaid klubi reklaamides kasutada, siis nüüd otsustati õigustega tegelemine tõsta klubist välja. Formaalselt müüdi esindusõigus 30 miljoni euro eest Fordhami-nimelisele ettevõttele, mille omanikuks oli Rowlandite fond, seal liikuva raha taga aga šeik. Klubi ei pidanud enam õiguste eest maksma ja nende kulutused olid maagilisel kombel vähenenud. Variettevõtete võrgu ehitasidki üles Rowlandid.
    Spiegel avaldas David Rowlandi teise poja Jonathan Rowlandi 2013. aastal saadetud kirja Abu Dhabi kuningliku perekonna nõunikule ja jalgpalliklubi juhile Simon Pearce'ile: "Me peame olema kindlad, et Abu Dhabi seisab kindlalt selle otsuse taga." Pearce vastas talle: "Tegevuskulude katteks saadame iga aasta ette vähemalt 11 miljonit!" Sõna "meie" tähendas siin šeik Mansouri haldusfirmat Abu Dhabi United Group, mille kaudu Manchester City oli alguses ostetud.
    Konservatiivide suurdoonor
    Perepea David Rowland oli varasemalt kinnisvaramagnaat, kel selja taga 40aastane maksueksiil Guernsey saarel. 2010. aastal enne Suurbritannia valimisi registreeris Rowland end uuesti Inglismaale ja annetas konservatiivide parteile 3 miljonit naela.
    Kord esitas Suurbritannia toonane peaminister David Cameron Rowlandi isegi konservatiivide partei varahoidja kohale, kuid teised konservatiivid tõstsid uustulnuka vastu mässu. Ajakirjanduses ilmus palju negatiivse tooniga artikleid, mis osutasid faktile, et Rowland ei olnud aastaid Suubritannias mingeid makse tasunud. Lõpuks Rowland loobus sellest ametikohast.
  • Hetkel kuum
Seotud lood

Jaanika Altraja: rohepöördes õnnestumiseks tuleb vähendada ebavõrdsust
Ühetaoline tulumaks ja madalad varamaksud mõjuvad tänapäeval dogmaatiliste jäänukitena, mis suurendavad ebavõrdsust ja pidurdavad rohepööret, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis
Ühetaoline tulumaks ja madalad varamaksud mõjuvad tänapäeval dogmaatiliste jäänukitena, mis suurendavad ebavõrdsust ja pidurdavad rohepööret, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis
Jeen saavutas 34 aasta madalaima taseme, analüütikud ootavad valitsuse sekkumist
Jaapani jeen langes kolmapäeval 34 aasta madalaimale tasemele, nõrgenedes USA dollari suhtes kuni 151,97-ni, mis on tekitanud turul küsimusi valitsuse sekkumise kohta Jaapani valuuta toetamiseks.
Jaapani jeen langes kolmapäeval 34 aasta madalaimale tasemele, nõrgenedes USA dollari suhtes kuni 151,97-ni, mis on tekitanud turul küsimusi valitsuse sekkumise kohta Jaapani valuuta toetamiseks.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: nonii, tibulilled, kas tulete taas? Äripidaja intervjuu oma töötajatega
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks tuletas vahelduseks meelde ajakirjaniku ametit pidades omandatud intervjueerimisoskused ning usutles oma sõpru, kellega koos ta on osaühingut Suur M jooksutanud. On’s tal uuel hooajal putkas üldse kedagi peale tema enda?
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks tuletas vahelduseks meelde ajakirjaniku ametit pidades omandatud intervjueerimisoskused ning usutles oma sõpru, kellega koos ta on osaühingut Suur M jooksutanud. On’s tal uuel hooajal putkas üldse kedagi peale tema enda?
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Genka ettevõtlusest: valin vähem raha ja rohkem vabadust
Henry Kõrvitsa ehk artistinimega Genka sõnul pole raha tema jaoks kõige olulisem. Tähtsam on oma aeg ja võimalus seda meelepäraselt veeta.
Henry Kõrvitsa ehk artistinimega Genka sõnul pole raha tema jaoks kõige olulisem. Tähtsam on oma aeg ja võimalus seda meelepäraselt veeta.
Eestlane tõusis suure Soome börsifirma ärijuhiks
Varem Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuseid juhtinud Helen Metsvaht läks omanikfirma Cityconi juhatusse ärijuhiks.
Varem Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuseid juhtinud Helen Metsvaht läks omanikfirma Cityconi juhatusse ärijuhiks.
Jaanika Altraja: rohepöördes õnnestumiseks tuleb vähendada ebavõrdsust
Ühetaoline tulumaks ja madalad varamaksud mõjuvad tänapäeval dogmaatiliste jäänukitena, mis suurendavad ebavõrdsust ja pidurdavad rohepööret, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis
Ühetaoline tulumaks ja madalad varamaksud mõjuvad tänapäeval dogmaatiliste jäänukitena, mis suurendavad ebavõrdsust ja pidurdavad rohepööret, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis
Ameerika RAM – üks auto kõikideks sõitudeks
Igapäevaselt tööle, naisega ostlema, pojaga trenni, nädalavahetusel sõpradega erinevaid hobisid harrastama, sekka suvilaehitusega seotud sõidud – kõik need saab edukalt tehtud aasta pikapi tiitliga pärjatud suure ja jõulise RAMiga USCAR – Ameerika Autost.
Igapäevaselt tööle, naisega ostlema, pojaga trenni, nädalavahetusel sõpradega erinevaid hobisid harrastama, sekka suvilaehitusega seotud sõidud – kõik need saab edukalt tehtud aasta pikapi tiitliga pärjatud suure ja jõulise RAMiga USCAR – Ameerika Autost.
Kaubanduskoda protestib avaliku sektori puhkuse pikendamise plaani vastu
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pole rahul plaanitava muudatusega, mis näeb tulevikus ette lisaks ametnikele ka riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuse töötajate põhipuhkuseks alati 35 kalendripäeva.
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pole rahul plaanitava muudatusega, mis näeb tulevikus ette lisaks ametnikele ka riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuse töötajate põhipuhkuseks alati 35 kalendripäeva.
Eestlased reisisid mullu välismaale kaks korda enam
Eelmisel aastal kasvas nii välis- kui sisereiside arv, neid tehti võrreldes aasta varasemaga vastavalt 40 ja 20% enam, teatas statistikaamet.
Eelmisel aastal kasvas nii välis- kui sisereiside arv, neid tehti võrreldes aasta varasemaga vastavalt 40 ja 20% enam, teatas statistikaamet.