Koit Brinkmann

Paari aasta eest laenuärisse sisenenud endise tipp-poliitiku Ain Seppiku ettevõte Opa Credit OÜ on omandanud hulga TBB Panga (endine Tallinna Äripank) aktsiaid.

Maardus soovib ehitus- ja lammutusjäätmeid käitlema hakata ettevõte, kelle juhtide ja omanike hulgas on narko- ja prostitutsioonikuritegudes süüdi mõistetud ärimehed.

Pärast Äripäeva kevadist artiklit, mis rääkis Tallinnas Betooni põigus kerkinud ebaseadusliku prügimäe ümber toimetanud tegelastest, tegi keskkonnainspektsioon kinnistul toimetanud Mihhail Vommi kodus läbiotsimise.

Tartu IT-ettevõtja Siim Uibokand on ravimiäris osalejate toel kasvatanud Apteekide Infotehnoloogia OÜ üliedukaks firmaks, kuid millegipärast liikus ettevõttest pärinenud 27 miljoni euro väärtuses nõudeid läbi vahekehade Eesti mõjuvõimsaima ärimehe Margus Linnamäe vanema venna Aivar Linnamäe ettevõttesse.

Eelmisel aastal Indrek Rahumaa rahvusvahelises pesuäris 1protsendilise osaluse soetanud Rain Rosimannus on selle kasvatanud 1,6 protsendile.

Kui eelmise aasta sügisel pani kohtutäitur Keskerakonna endise peasekretäri Priit Toobali kinnistu enampakkumisele 40 000 eurose alghinnaga, siis praeguseks on hind juba alla 12 000 euro.

Tallinna linna ja Eesti Keskkonnateenused ringkonnakohtusse jõudnud vaidluses töövõtulepingu tasu vähendamise üle jõuti kompromissini ning linn maksis raha ära.

Keskerakondlase Edgar Savisaare firma Fixor Holding oli kevadest saadik juhatuse liikmeta, nüüd asus varem tervise tõttu kriminaalsüüdistusest pääsenud veteranpoliitik ise firmat juhtima.

Hiljuti lõppes pankrotimenetlus mõjuka reformierakondlase Rain Rosimannuse koolivenna ja endise äripartneri Erki Siitaniga seotud firma suhtes, kelle vastu EAS unustas esitada kohtusse hagi 300 000 euro suuruse toetuse tagasinõudmiseks.

Kaht Tallinna Äripanga ekspolitseinikust osakonnajuhti kahtlustatakse rahapesus. See peaks justkui maha võtma arvamuse, et uurimisasutused jätavad panga ja selle omanikud rahule, kui kollektiivis on piisavalt palju jõustruktuuride endiseid töötajaid.

Ajakirjanikel keelati Tallinna Sadama kriminaalasja tunnistajate kohtus antud ütluste kajastamine, mis on Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikele mõistetamatu.

Rahapesu tõkestamise, klienditeeninduse ning halduse eest vastutavad Tallinna Äripanga osakonnajuhid said kahtlustuse rahapesus ja altkäemaksu võtmises. Kolmest kinnipeetud pangatöötajast kaks on endised politseinikud.

Kuigi endise Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare tulu küündis mullu üle 61 000 euro, siis tema laenud kolme eraisiku ees ei vähenenud mitte ühegi euro võrra.

Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduseelnõu esimese ja teise lugemise vahel riigikogus sokutati eelnõusse täiendus, mis võimaldas nüüd kohtul keelata Tallinna Sadama kriminaalasjas avalikul istungil tunnistajate ütluste avaldamise ajakirjanduses.

Parvlaevade soetamisel Tallinna Sadamat õigusküsimustes nõustanud vandeadvokaat Asko Pohla keeldus täna kohtu ees tunnistusi andmast, sest üks süüdistatavatest on tema ettevõtjast vend Tõnis Pohla.

Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikud Katariina Krjutškova ja Piret Reiljan muljetasid saates „Luubi all“, kuidas nad on püüdnud kontakti saada skandaalse ärimehe Kristian Kesneriga, kes on jäänud tabatamatuks isegi politseile.

Käibemaksupetturid panevad aastas taskusse kümneid miljardeid eurosid ning riigid on sisuliselt võimetud neid peatama, rääkisid uuriva toimetuse ajakirjanikud saates „Luubi all“.

Peitusemängus Tallinna linnalt miljoneid eurosid teeniva Signaal TMi omanike ümber on välja tulnud uus seos, mis näitab ettevõtja Urmas Sõõrumaa poole.

Hollandi Antillidel registreeritud CNP Investment N.V. asemel on Paldiski Põhjasadamat haldava ettevõtte ning kütusefirmade Saurix Petroleum ning Infast Oil omanikeringi ilmunud Eesti ettevõte.

Täna algas lõpuks Tallinna Sadama korruptsioonijuhtumi sisuline kohtuistung. Eesti läbi aegade suurimas altkäemaksusüüdistuses on nii palju kohtualuseid, et nad ei mahtunud Harju maakohtu Tallinna kohtumaja saali äragi.

Eesti Näituste omanikku Igor Pihelat rehepapluses süüdistanud äripartner sai kohtus suures osas õiguse ning tema firmale tuleb välja maksta 760 000 eurot.

Pankrotihaldur pani enampakkumisele kakaoärimeeste Arkadi Gorlatši ning Arkadiy Aleksandrovi firma Nord Cocoa OÜ luksusautod ning Tallinna südalinnas asuva korteri. Samuti müüb kohtutäitur miljoni euro suuruse alghinnaga Gorlatši eramut ja tenniseplatsi Pirital.

Kuigi Autorollo saagas tuntuks saanud endine vandeadvokaat Siim Roode püüdis end talle kuulunud OÜ Roode & Partnerid maksuvõla maksmisest mööda nihverdada, leidis kohus, et Roodel tuleb tasuda kurikuulsa Autorollo omanikfirma kohustused riigi ees.

Prügipättide vabalt tegutseda laskmine toidab kuritegevust, leidis uuriva toimetuse raadiosaates "Luubi all" ajakirjanik Koit Brinkmann.

Jäätmeäri hämaramas otsas toimetavad ärimehed on avastanud kiire rahateenimise võimaluse. Mõne kuuga aetakse kokku ebaseaduslik prügimägi, pistetakse taskusse sadu tuhandeid eurosid ning koristamise probleem jäetakse maaomanikule.

Keskkonnainspektsiooni Harju büroo juhataja Neeme Kassi sõnul on kahtlaste ettevõtete taga organiseeritud kuritegevus ning praegused karistused pole piisavad, et mõjutada nende käitumist või tagada kahjude hüvitamist.

Montenegro presidendi õepoeg sattus kohalike ametivõimude ja ajakirjanike huviorbiiti kümneid miljoneid eurosid väärt kahtlust äratava tehinguga, millesse on segatud ka Eesti ettevõte.

Aastaid kestnud Eesti poliitilise eliidi ükskõiksus Narva võimu mentaliteedi muutmiseks on viinud meid olukorda, kus kaitsepolitseiamet uurib piirilinnas järjekordse kohaliku „poliitautoriteedi“ kriminaalasja, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann.

Advokatuuri üldkoguga sarnanenud kakaoärimehe Arkadi Gorlatši ettevõtte Nord Cocoa võlausaldajate koosolekul selgus, et praeguse seisuga on ettevõte 33 võlausaldajale võlgu 40 miljonit eurot.

Danske pangakonto ülekannete jäljed viisid Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa liikmest endise senaatorini, kelle osalusega tekstiilitööstuskontsernis liikus raha offshore-firmade kõrval ka Eesti ettevõtte kaudu.

Tallinna Äripanga juhatusse ning omanikeringi kuuluvad Andrei Žukov ja Sergei Elošvili said Küprosel registreeritud ning aktiivselt Venemaal tegutsenud offshore-firmast ülekandeid kokku 3,73 miljonit eurot.

Harju maakohus kuulutas välja kakaoärimehe Arkadi Gorlatši ettevõtete Nord Cocoa ning Keila Veskid pankroti.

Swedbanki grupi juht Birgitte Bonnesen kinnitas sügisel, et neil ei ole kappides luukeresid, kuid nüüd on need hakanud hirmsa kolinaga välja kukkuma.

Aasta alguses muutunud seaduse alusel liigub osa keskkonnatasudest saadavast rahast keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) asemel keskkonnaministeeriumi eelarvesse, nüüd plaanib ministeerium võtta sealt 900 000 eurot palgatõusudeks.

Finantsinspektsiooni riskihinnangus Tallinna Äripangale viidati teiste riskide seas kõrgele rahapesuriskile, mis tulenes panga ärimudelist ning väga suurest mitteresidentidest klientide osakaalust.

Hotelli Kolm Õde endise omanikfirma ümber käivas kohtuvaidluses saatis riigikohus ringkonnakohtusse tagasi Tallinna Äripangalt ning panga tütarfirmalt TBB Liising kokku 2 miljoni euro hagejale hüvitamise otsustamise.

VEB Fondi sertifikaadiomanikele hüvitise maksmise otsustamine on noatera peal, toetus ja vastuseis eelnõule jaguneb riigikogus enam-vähem pooleks.

Aastaid kestnud vaidluses Tallinnas Stroomi Kaubanduskeskuse ehitaja ASi Nordecon ning tellija, Anatoli Kanajevile kuuluva OÜ Kantauro vahel kinnitas kohus hiljuti kompromissi.

Suurärimehe Margus Linnamäe kinnisvarafirma plaan ehitada täis Järvevana tee ja Ülemiste järve vahele jääv kinnistu sai Tallinna linnavõimult teist korda tagasilöögi, kuna linnaplaneerimise amet ei nõustu ka muudetud detailplaneeringu algatamisettepanekuga.

Äripäeva Rikaste TOPi kuuluva Arkadi Gorlatši kakaoubade vahendamise ja jahvatamisega tegelevatest ettevõtetest sai Nord Cocoa ajutise pankrotihalduri ning Keila Veskite pankrotiasjas toimus eelistung.