• OMX Baltic−0,19%321,24
  • OMX Riga0,84%987,12
  • OMX Tallinn−0,28%2 264,45
  • OMX Vilnius0,03%1 502,16
  • S&P 5000,7%7 676,77
  • DOW 300,28%52 361,58
  • Nasdaq 0,82%26 169,38
  • FTSE 1000,72%10 767,33
  • Nikkei 2251,97%63 412,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,29
  • OMX Baltic−0,19%321,24
  • OMX Riga0,84%987,12
  • OMX Tallinn−0,28%2 264,45
  • OMX Vilnius0,03%1 502,16
  • S&P 5000,7%7 676,77
  • DOW 300,28%52 361,58
  • Nasdaq 0,82%26 169,38
  • FTSE 1000,72%10 767,33
  • Nikkei 2251,97%63 412,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,29
Erinevate nimedega passe kasutav ärimees on ämblikuna kudunud paljusid riike ühendava võrgustiku, mille kaudu petetakse kergeusklikelt raha välja ning erinevaid kanaleid kasutades pestakse raha puhtaks.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • kuidas sidus Marcus Milleborgi eri nimede ja passide kasutamine kokku rahvusvahelise pettuse- ning rahapesuvõrgustiku;
  • milline roll oli Valgevenel, Põhja-Küprosel ja Araabia Ühendemiraatidel selles skeemis;
Aastate eest Eestis rahapesu eest süüdi mõistetud ärimees toimetab paljudes riikides kolme kehtiva passiga, milles on ta erinevate nimega.
  • Aastate eest Eestis rahapesu eest süüdi mõistetud ärimees toimetab paljudes riikides kolme kehtiva passiga, milles on ta erinevate nimega.
  • Foto: Erakogu, kollaaž, Aljona Tsenno
Äripäeva uurimus paljastas perekondlikult Eestiga seotud, siin aastate eest rahapesu eest karistatud ning nn kloon-pankade kaudu inimestelt raha välja petnud rahvusvahelise haardega ärimehe mitu identiteeti. Üks tema nimedest on Marcus Milleborg, kuid ta kasutab ka nimesid Marcus Yeghiazaryan ning Mark Williams.
„Nad on raskelt teenitud raha varastades hävitanud paljude perede ja inimeste elusid. Jumal ei andesta neile kunagi,“ sõnas üks allikatest oma motivatsiooni kohta tuua ärimees ja tema loodud võrgustik avalikkuse valgusvihtu.
Mitu kuud kestnud ajakirjandusliku uurimistöö käigus selgus, et enda patust minevikku internetist kustutada soovival ärimehel võib praegu jalgealune tuline olla.

Seotud lood

Uudised
  • 29.05.26, 16:12
Kohus otsustas: rahapesus süüdimõistetu ei saa oma isikuandmeid artiklist eemaldada
Aastate eest rahapesu eest süüdi mõistetud itaallasest kellaärimees soovis enda isikuandmete vanast artiklist eemaldamist, kuid kohus seda ei rahuldanud.
Uudised
  • 07.01.10, 23:00
Kellaärimehest itaallase uskumatud seiklused
  • ST
Sisuturundus
  • 19.10.26, 12:00
AS PN Project ületas eesmärgi ja kaasas võlakirjadega 3,5 miljonit eurot
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele