• Jaga lugu:

    Ainult oma tiigis istudes rahapesu tõkestada ei saa

    Juunis alustas rahapesu andmebüroo juhina tööd Matis Mäeker.Foto: Finantsinspektsioon

    Rahapesijate tegevus on automatiseeritud ja see tähendab, et ka meie peame rahapesu tõkestamiseks ehitama targemaid lahendusi ning tegema piiriülest koostööd, ütles rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker saates "Äripäeva fookuses".

    Oma tiigis istudes ei ole võimalik rahapesu edukalt tõkestada, märkis ta. „Kui räägime professionaalsetest rahapesijatest, kes pesevad väga suurtes kogustes raha, siis ei tee inimesed ülekandeid ega logi internetipanka. Neid ülekandeid teevad masinad, mis otsustavad, kuhu raha läheb, millises summas läheb, millisel hetkel seda raha jaotatakse laiali, millisel hetkel toimub valuuta konverteerimine, millisel hetkel raha tagasi tuleb, milliseid äriühinguid ja füüsilisi isikuid kasutatakse ja kust see raha lõpuks välja tuleb justkui legaalse rahana. Kõike seda teevad masinad,“ kirjeldas Mäeker.
    Kui oled juba tellija, siis logi sisse!
      Telli Äripäev
      Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil tellimiskesku[email protected] või telefonil 667 0099.
      Jaga lugu:
    • Hetkel kuum

    Peaministril on valida: kas edasi või tagasi
    Koroonakriisi praeguse faasi läbimine sõltub juhtide – nende seas ja ennekõik peaministri – meelekindlusest, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
    Koroonakriisi praeguse faasi läbimine sõltub juhtide – nende seas ja ennekõik peaministri – meelekindlusest, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
    S&P 500 ja Dow Jones seadsid uued rekordid
    Teisipäeval purustasid nii S&P 500 kui Dow Jones heada kvartalitulemuste abil rekordid, vahendab Yahoo Finance.
    Teisipäeval purustasid nii S&P 500 kui Dow Jones heada kvartalitulemuste abil rekordid, vahendab Yahoo Finance.
    Amsterdami kohus otsustas: sküütide kuld läheb Ukrainale
    Hollandi apellatsioonikohus tegi Venemaa annekteeritud Krimmi muuseumide ja Ukraina pikka aega kestnud vaidluses ajaloolise sküütide kulla aarde üle otsuse, et see tuleb anda Ukrainale, kirjutab Reuters.
    Hollandi apellatsioonikohus tegi Venemaa annekteeritud Krimmi muuseumide ja Ukraina pikka aega kestnud vaidluses ajaloolise sküütide kulla aarde üle otsuse, et see tuleb anda Ukrainale, kirjutab Reuters.
    Elektri hinna korvamiseks mõeldud summad kasvavad 125 miljoni euroni
    Valitsus lubab juba järgmise kuu lõpuks toetuseid, mis võiksid tasakaalustada sel sügisel kiirelt tõusnud energiahindu, kahe peamise meetme peale kokku tõotab kogusumma tulla 125 miljonit eurot, ettevõtetele läheb sellest ligikaudu kolmandik ehk 44 miljonit eurot. Summa on veerandi võrra suurem, kui veel kümme päeva tagasi arvati.
    Valitsus lubab juba järgmise kuu lõpuks toetuseid, mis võiksid tasakaalustada sel sügisel kiirelt tõusnud energiahindu, kahe peamise meetme peale kokku tõotab kogusumma tulla 125 miljonit eurot, ettevõtetele läheb sellest ligikaudu kolmandik ehk 44 miljonit eurot. Summa on veerandi võrra suurem, kui veel kümme päeva tagasi arvati.