OMX Baltic−0,17266,92
OMX Riga−1,49866,71
OMX Tallinn0,141 739,38
OMX Vilnius0,00993,09
S&P 5001,115 459,1
DOW 301,6440 589,34
Nasdaq 1,0317 357,88
FTSE 1001,218 285,71
Nikkei 225−0,5337 667,41
CMC Crypto 2000,000,00
USD/EUR0,000,92
GBP/EUR0,001,18
EUR/RUB0,0093,47

OMX Baltic−0,17266,92
OMX Riga−1,49866,71
OMX Tallinn0,141 739,38
OMX Vilnius0,00993,09
S&P 5001,115 459,1
DOW 301,6440 589,34
Nasdaq 1,0317 357,88
FTSE 1001,218 285,71
Nikkei 225−0,5337 667,41
CMC Crypto 2000,000,00
USD/EUR0,000,92
GBP/EUR0,001,18
EUR/RUB0,0093,47

Rahapesu

Lisa märksõna Minu Äripäeva voogu ja uudiskirja

Uudised

11.07.24, 11:46

Firmamüüja nõuab rahapesu andmebüroolt miljonikahju hüvitamist

Rahapesuvastase võitluse reeglite vastu eksimisel võivad trahvid eraisikute puhul ulatuda kuni 5 miljoni euroni ning juriidiliste isikute puhul kuni 10 protsendini ülemaailmsest käibest.

Saated

08.05.24, 12:00

Rahapesuvastased reeglid toovad ettevõtjatele uusi kohustusi, eksimisel tohutud trahvid

Morgan Stanley aktsia langes, kui föderaalasutused suurendasid survet ettevõtte varahaldusmeetodite uurimisel.

Börsiuudised

12.04.24, 19:20

Regulaatorite luubi all: Morgan Stanley võitleb rahapesu kahtlustega

Peaprokurör Andres Parmas selgitas pressikonverentsil, mis uurimisest sai.

Uudised

29.02.24, 14:59

Prokuratuur lõpetas Swedbanki Eesti juhtide kriminaalasja

TBB pangal keelati mitteresidentidele maksete tegemine.

Uudised

19.01.24, 16:34

Inspektsioon keelas skandaalsel TBB pangal välismaalastele maksete tegemise

Kuus aastat tagasi päevavalgele tulnud Danske rahapesus pearolle mänginud pangatöötajad astusid juunikuus eelistungil esimest korda kohtu ette. Taustal vasakult panga endised haldurid Jevgeni Agnevštšikov, Mihhail Murnikov, Marko Teder, Erik Lidmets ja Natalja Komarov.

Uudised

01.12.23, 17:51

Danske kohtuasi võtab hoogu üles. „Me ei saa kohtus uurida kuulujutte.“

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.

Arvamused

23.10.23, 06:00

Andre Nõmm: õilis rahvapangandus või lihtsalt massiline vargus

Traditsiooniliste pankade sarjajad tegelikult usaldavad neid

Uudised

05.10.23, 10:00

Eesti saaks Danske trahvirahast oma osa, aga ainult ühel tingimusel

Tiiu Järviste kaitsja Oliver Nääs oli riigikohtusse pöördudes optimistlik ja ütles, et usub süüdistatava täielikku õigeksmõistmist.

Uudised

27.09.23, 08:00

Riigikohus hakkab arutama Tiiu Järviste rahapesusüüdistust

Obskuurne majandus: leedukas õngitses Google'ilt sada miljonit

Saated

18.09.23, 10:00

Obskuurne majandus: leedukas õngitses Google'ilt sada miljonit

Harju maakohtus toimus rahapesuprotsessi teine eelistung.

Uudised

11.09.23, 18:00

Danske istungid hakkavad peagi pihta. "Kohus venitamist ei luba"

Prokuratuur ei tahaks Bill Browderit tunnistajaks

Kohustatud isikute, näiteks finantsasutuste andmete kogumine peab olema proportsioonis võimaliku riskiga, räägiti saates "Triniti eetris".

Saated

21.06.23, 14:43

Triniti advokaat pankadele: kui riske mitte võtta, ei saa neid ka juhtida

Esiplaanil hallis kampsunis Juri Kidjajev, teisest reas vasakult Marko Teder, Mihhail Murnikov, Natalja Komarov, tagumises reas vasakult Jevgeni Agnevštšikov ja Erik Lidmets.

Uudised

06.06.23, 11:50

Kuus aastat hiljem. Danske rahapesu peategelased astusid täna kohtu ette

Eelistungil olid kohal kõik süüdistatavad

Matis Mäekeri juhitav rahapesu andmebüroo üritab tekitada suuremat läbipaistvust, kuid selle vastu seisjad saavad nüüd hoopiski trahvi.

Uudised

17.05.23, 15:12

Rahapesu andmebüroo määras sunniraha 45 teenusepakkujale

Lisatud ettevõtete nimekiri

Ukraina tahab suurt metsatööstust üles ehitada

Uudised

14.05.23, 15:58

Ukraina tahab suurt metsatööstust üles ehitada

Eesti meeste ülesanne oli leida varastatud raha pesemiseks varifirmad ja avada pangakonto. Paljud isegi täpselt ei teadnud, millesse nad end mässisid.

Uudised

07.05.23, 14:16

Nädala lood. Eesti ehitajad pesid hoolega raha, selgusid parimad palgamaksjad

Suur lugu

02.05.23, 06:00

Eesti ehitajad sukeldusid kiire raha lootuses nigeerlaste rahapesuskeemi ja aitasid puhtaks pesta miljon eurot

Danske Banki Eesti filiaal lõpetas tegevuse 2019. aastal finantsinspektsiooni ettekirjutuse järel.

Uudised

17.04.23, 14:55

Danske Eesti filiaali töötajad said rahapesusüüdistuse

Rahapesuteenuste maht vähemalt 1,6 miljardit dollarit

Danske Bankil on trahvi jaoks raha valmis pandud, pilt Kopenhaagenist.

Uudised

24.03.23, 12:03

Minister: Eestil on lootus Danske rahapesu trahvirahast osa endale saada

Stora Essingeni saar Stockholmis, kuhu endine ärimees, praegune ulatuslikes maksukuritegudes kahtlustatav ärimees Swedbanki laenu abil mitmesajaruutmeetrise villa ehitas.

Uudised

28.02.23, 14:16

Swedbank sai mitu miljonit kätte ametlikult pankrotistunud ärimehelt

Trahvid finantsasutuste rikkumiste eest suurenevad, aga nende määramine nõuab ikkagi aega ja raha ning sel ajal võib rikkumine aeguda. Finantsinspektsioonil ei ole võimalik ka karistusmenetlust kokkuleppega lõpetada, mistõttu jäid saamata ka sajad miljonid eurod Danske pangalt.

Uudised

09.02.23, 06:00

Valitsus tõi enne valimisi lauale muudatuse, mis tooks pankadele hiiglaslikud trahvid

Finantsinspektsiooni arust see probleemi ei lahenda

Birgitte Bonnesen aastaid tagasi Tallinnas Swedbanki kontoris.

Uudised

25.01.23, 14:54

Swedbanki endine juht mõisteti kohtus õigeks

Rahapesu andmebüroo juhti Matis Mäekerit peavad Eestis pangandusega seotud inimesed tõeliseks päästjaks.

Uudised

25.01.23, 11:04

Krüptoäride sulgemine päästis Eesti rahapesijate hallist nimekirjast

Siseriikliku riskihinnangu põhjal on äriühingute teenuse pakkumine üks äri, mille varjatud või kergekäelisel viisil pakkumise puhul on oht rahapesuks.

Uudised

23.01.23, 15:29

Politsei võttis luubi alla tegevusloata firmamüüjad

Tehnoloogia soosimine ei tohi muutuda sulide soosimiseks

Juhtkiri

19.01.23, 16:33

Tehnoloogia soosimine ei tohi muutuda sulide soosimiseks

Uudised

18.01.23, 06:00

Firmamüüja läks 40 äriga rahapesubüroo vastu kohtusse ja võitis. Aga tegutseda ikka ei tohi

Rahapesu andmebüroo alustas sõda sektori vastu

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan sõnas, et külmutatud varade Ukrainale saatmine peaks käima õigusriigile kohaselt.

Uudised

13.01.23, 11:33

Järvan saadaks külmutatud väetiseraha Ukrainassse

Uudised

03.01.23, 17:23

Lähiajal selgub, kas Eesti saab noosi Danske trahvirahast

Kuigi Danske jäi ilma 2 miljardist dollarist, näitavad ettevõtte prognoosid, et selle trahvi negatiivne mõju kasumlikkusele saab olema lühiajaline.

Investor Toomas

16.12.22, 14:05

Õudne lõpp andis Danske aktsiale uue alguse

Börsiuudised

13.12.22, 20:46

Danske Bank sai rahapesu eest kaks miljardit dollarit trahvi

Danske tunnistas kohtus süüd

Arvamused

08.12.22, 13:38

Carri Ginter ja Aleksandr Šapovalov tegelike kasusaajate avaldamisest: seis on segane, kuid tark ei torma

Ajujahi finalistid, idufirma Complok asutajad leiavad, et kuigi rahapesu tõkestamine pole seksikas teema, on nende äri vägagi skaleeritav.

Saated

02.12.22, 10:36

Ajujahi superfinalistid: lootsime, et ei pääse võistlema

Kui ettevõtja ei suuda teatud aja jooksul tõendada, et tema raha pole legaalset päritolu võidakse tema pangakonto külmutada, rääkisid vandeadvokaadid saates "Triniti eetris".

Saated

09.11.22, 12:16

Rahapesukahtlustus blokeerib ettevõtjate kontod ja jätab teadmatusse

Finantssanktsioon on Eestis kehtestatud näiteks Vene väetisebojaarile Andrei Melnitšenkole, kelle EuroChemi terminal asub Sillamäe sadamas.

Uudised

12.10.22, 15:41

Oligarhide vahendeid on Eestis külmutatud 20 miljoni ulatuses

Arvamused

20.07.22, 14:56

Andre Nõmm: Eesti hõivab tüki tuleviku-universumist

Enim saadab välispäringuid rahapesu andmebüroole Saksamaa, kust uuritakse kelmusjuhtumite kohta.

Uudised

20.04.22, 12:14

Eesti kaudu pestakse sadu miljoneid kelmustega teenitud tulu

Arvamused

06.04.22, 14:23

Marcus Keller: Venemaa sõjategevus võib olla krüptorahadele saatuslik

Paremalt: Rahapesu Andmebüroo järelevalve osakonna juht Kert Võlli, Triniti advokaat Maarja Lehemets ning Creditinfo globaalne KYC (know your customer) tootejuht Urmas Pai.

Saated

30.03.22, 00:00

Sanktsioonide all tegutsemise trahv on mainekahju kõrval köömes

Nii Priit Perens (vasakul) kui ka Robert Kitt ütlesid, et praegu on vara neile esitatud kahtlustust täpsemalt kommenteerida.

Uudised

25.03.22, 15:46

Kogu Swedbank Eesti endine juhatus sai kahtlustuse Vene oligarhiga seotud rahapesus

"Praegu on vara kahtlustust kommenteerida"

Uudised

24.03.22, 14:00

Swedbanki pea kohal ripub 16 miljoni eurone rahapesutrahv

Krüptoinvestorid Edgar Aronov (vasakul) ja Parol Jalakas.

Saated

03.02.22, 11:36

Investor: krüpto on kõige hullem koht, kus raha pesta

"Oi f*ck, see ei säästa Eestit," kirjutas üks Swedbanki töötaja kolleegile 2018. aasta 13. detsembril. "Siit enam tagasi ei pööra... räpased ajad on ees."

Uudised

11.01.22, 10:11

Salajased kirjavahetused: kuidas Swedbanki bossid muretsesid ja valetasid

Birgitte Bonnesen aastate eest Swedbanki peakorteris Liivalaia teel intervjuud andmas.

Uudised

04.01.22, 16:50

Swedbanki eksjuht sai prokuratuurilt pettusesüüdistuse

Danske panga Eesti haru kaudu on süüdistuste järgi pestud suur summa kahtlase päritoluga raha.

Börsiuudised

22.12.21, 14:32

Danske rahapesujuhtumis esitati süüdistus 49aastasele naisele

SEB kontserni juht Johan Torgeby näeb rahapesuvastasel võitlusel vähe tulemust. Pildil SEB pangahoone Tornimäel Tallinnas.

Uudised

23.11.21, 15:29

SEB kritiseerib teravalt rahapesuvastase võitluse kasulikkust

Swedbanki peakontor Rootsis Stockholmis.

Uudised

15.11.21, 16:47

Swedbank sattus Rootsis prokuröri kriitika alla

Kahtlustustena lähevad kirja arvutikuritegu ja rahapesu.

Uudised

11.11.21, 12:15

Küberkurjategijate raha varjanud mees peeti kinni

Majanduskuriteod pole valged ega rohelised, ainult mustad

Juhtkiri

02.11.21, 07:33

Majanduskuriteod pole valged ega rohelised, ainult mustad

Võitleme krüptopättide, mitte tehnoloogia vastu

Juhtkiri

14.10.21, 15:24

Võitleme krüptopättide, mitte tehnoloogia vastu

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.