Rahapesu andmebüroo kinnisvarasektorist: maaklerite vaikus kahtlaste tehingute puhul teeb murelikuks

Aasta eest maksu- ja tolliametilt ära võetud õigus nõuda kontoandmeid otse ja automaatselt taastati uue seadusega.

Venemaa organiseeritud kuritegevus peseb Rootsis raha tööstuslikus mahus, märgib värskes raportis Rootsi finantspolitsei. Kahtlaste rahavoogude kaardistuses kerkib korduvalt esile Leedu panganduse uustulnuk Revolut.

Äriühingute teenuse pakkujad, kes firmadele variomanikke korraldavad, tuleb kiiremas korras saada seadust täitma. Selleks tuleb ka seadus ise üle vaadata, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Rahandusministeerium plaanib koos justiitsministeeriumiga lahendada ettevõtete tegelike kasusaajate varjamise kohustuse ja avaliku huvi konflikti seadusemuudatusega, mis peidab tegelikud kasusaajad müüri taha, millest üle lubatakse piiluda rahandusministeeriumi loal eraldi taotluse alusel.

Vilniuse kesklinnas Püha Jaakobi kvartalit haldav ettevõte Orkelos valdymas pakub 18-kuulise tähtajaga võlakirju, mille aastaintress on 9,5%. Eesmärk on kaasata kuni 12 miljonit eurot. Võlakirju pakutakse investoritele olukorras, kus 98,9% kvartali pinnast on välja üüritud, hotelli AC Hotel by Marriott Vilnius tulemused ületavad kavandatut ning järgmisel aastal oodatakse büroopindade üüritulu edasist kasvu.