• OMX Baltic−0,19%321,24
  • OMX Riga0,84%987,12
  • OMX Tallinn−0,28%2 264,45
  • OMX Vilnius0,03%1 502,16
  • S&P 5000,7%7 676,77
  • DOW 300,28%52 361,58
  • Nasdaq 0,82%26 169,38
  • FTSE 1000,72%10 767,33
  • Nikkei 2251,97%63 412,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,29
  • OMX Baltic−0,19%321,24
  • OMX Riga0,84%987,12
  • OMX Tallinn−0,28%2 264,45
  • OMX Vilnius0,03%1 502,16
  • S&P 5000,7%7 676,77
  • DOW 300,28%52 361,58
  • Nasdaq 0,82%26 169,38
  • FTSE 1000,72%10 767,33
  • Nikkei 2251,97%63 412,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,29
Augustis suures ulatuses rahapesus süüdi jäänud ettevõtja Mark Ellenberg kasutas investeerimiskelmusest miljonite välja liigutamiseks vahekohust, rääkisid “Luubi all” saates prokurör Lily Sandel-Zajarina ja erikonsultant Tuulikki Kantola.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • kuidas Mark Ellenbergi ja Tallinexi vahekohtu skeem prokuratuuri sõnul aitas miljonid aresti alt tema kontrolli alla saada;
  • milliseid rahapesu mustreid kirjeldasid saates prokurör Lily Sandel-Zajarina ja erikonsultant Tuulikki Kantola. (2 punkti)
Prokurör Lily Sandel-Zajarina (vasakul) ja erikonsultant Tuulikki Kantola rääkisid “Luubi all” saates, kuidas hammustati läbi ettevõtja Mark Ellenbergi rahapesujuhtum.

Seotud lood

Uudised
  • 04.02.20, 14:54
Endise tipp-poliitiku abikaasa on mässitud rahapesujamasse
Kurikuulsa minevikuga ettevõtja Mark Ellenberg sidus end firmaga Byggmont, mis mängib nüüd rolli algatatud kriminaalasjas.
Uudised
  • 18.09.18, 13:17
Eesti äriühing Tallinex OÜ sai USAs hiigeltrahvi
Eestiski loata investeerimisteenuste pakkumises süüdi jäänud soomlastele kuuluv Tallinex sai USAs enam kui poole miljoni dollari suuruse trahvi.
Uudised
  • 28.08.26, 17:28
Hiigelpettuses kahtlustatav krüptofirma läks Eestis pankrotti
Nõudeid võib tulla üle 700 miljoni euro
Harju maakohus kuulutas välja Poolas tohutut kahju tekitanud ettevõtte pankroti, mis tegutses Zondacrypto kaubamärgi all.
  • ST
Sisuturundus
  • 19.10.26, 16:06
Infoturbeekspert Ekke Einberg: paberile joonistatud tabalukk varast eemal ei hoia
Küberrünnakutest, andmeleketest ja uutest turvanõuetest räägitakse hommikust õhtuni. Ometi näitavad nii värsked intsidendid kui ka statistika, et ettevõtete tegelik kaitstus ei ole jutule järele jõudnud. Prominioni infoturbeekspert Ekke Einberg kirjutab, et probleem pole enam selles, nagu ettevõtted poleks ohtudest kuulnud. Pigem on sellest tüdimus ning arvatakse, et infoturvalisusega on juba tegeletud, sest vajalik dokument on olemas või mõni nõue täidetud.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele