Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Läti pank tunnistas seotust Kolumbia narkoraha pesemisega
Läti Aizkraukles Banka tunnistas oma seotust Kolumbia narkokaupmeeste rahapesuga, teatab RIA Novosti.
Vastuseks reas Lääne massiteabekanalites ilmunud publikatsioonidele avaldas pank pressiteate, milles märgiti, et eelmisel aastal liikus pangas avatud arvete kaudu mitmesaja tuhande dollari ulatuses Kolumbia päritolu raha.
Esimesena teatas Aizkraukles Banka seotusest Kolumbia musta raha legaliseerimisel 9. detsembril Associated Press viitega USA õiguskaitseorganitele. AP teatel püüdsid Kolumbia narkokaupmehed välismaiste pankade abil puhtaks pesta 80 mln dollarit, mis saadi 13 tonni kokaiini müügist. 2001. aastal toimus läbi Aizkraukles Banka 4 tehingut üldsummas 679 000 dollarit.
Läti panka on ka varem võimaliku rahapesu kanalina nimetatud. 2001. aasta veebruaris võis selleks olla Ukraina ekspeaminister Pavel Lazarenkole mitmekümne miljoni dollari toimetamine Nauru offshore"i arvele. Pool aastat hiljem avaldas vene ajaleht Vedomosti materjali Aizkraukles Banka võimalikust osalusest 5 mln dollari puhtakspesemises, mis figureeris kriminaalasjas 150 mln dollariga tehtud ebaseaduslikes tehingutes.
<#RIA Novosti=http://www.rian.ru/rian/intro.cfm?nws_id=280781>