• OMX Baltic−0,4%300,09
  • OMX Riga−0,06%892,99
  • OMX Tallinn−0,53%2 070,14
  • OMX Vilnius0,36%1 203,95
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 1000,48%8 817,21
  • Nikkei 2250,06%39 785,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,24
  • OMX Baltic−0,4%300,09
  • OMX Riga−0,06%892,99
  • OMX Tallinn−0,53%2 070,14
  • OMX Vilnius0,36%1 203,95
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 1000,48%8 817,21
  • Nikkei 2250,06%39 785,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,24
  • 11.12.02, 16:30
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Läti pank tunnistas seotust Kolumbia narkoraha pesemisega

Läti Aizkraukles Banka tunnistas oma seotust Kolumbia narkokaupmeeste rahapesuga, teatab RIA Novosti.
Vastuseks reas Lääne massiteabekanalites ilmunud publikatsioonidele avaldas pank pressiteate, milles märgiti, et eelmisel aastal liikus pangas avatud arvete kaudu mitmesaja tuhande dollari ulatuses Kolumbia päritolu raha.
Esimesena teatas Aizkraukles Banka seotusest Kolumbia musta raha legaliseerimisel 9. detsembril Associated Press viitega USA õiguskaitseorganitele. AP teatel püüdsid Kolumbia narkokaupmehed välismaiste pankade abil puhtaks pesta 80 mln dollarit, mis saadi 13 tonni kokaiini müügist. 2001. aastal toimus läbi Aizkraukles Banka 4 tehingut üldsummas 679 000 dollarit.
Läti panka on ka varem võimaliku rahapesu kanalina nimetatud. 2001. aasta veebruaris võis selleks olla Ukraina ekspeaminister Pavel Lazarenkole mitmekümne miljoni dollari toimetamine Nauru offshore"i arvele. Pool aastat hiljem avaldas vene ajaleht Vedomosti materjali Aizkraukles Banka võimalikust osalusest 5 mln dollari puhtakspesemises, mis figureeris kriminaalasjas 150 mln dollariga tehtud ebaseaduslikes tehingutes.

Artikkel jätkub pärast reklaami

<#RIA Novosti=http://www.rian.ru/rian/intro.cfm?nws_id=280781>

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 13 p 21 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele