EPL: Maksuamet paljastas 11 firmast koosnenud maksupetturite võrgu

Pettuses osalenud firmadest kaks olid äritegevuseta riiulifirmad, kes väljastasid fiktiivseid arveid, mille alusel riigilt käibemaksu tagasi küsiti, kirjutab Eesti Päevaleht.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Enriko Aava teatel on tegu Lõuna-Eesti viimase aja ühe ulatuslikuma petuskeemiga, mille niidid ulatuvad Lätisse.

Asjaga olid seotud mitme ärivaldkonnaga ? näiteks kinnisvara, transpordi, ehituse, infotehnoloogia, metsamaterjali ostu-müügi ja raamatupidamisteenuste osutamisega tegelevad firmad. Aava sõnul ei kuulunud petturite ringi siiski ühtegi üle-eestilise tähtsusega ettevõtet.

Kolme aasta jooksul jõudsid 17. oktoobril paljastatud petturid riigilt 10 miljonit krooni välja petta.

Operatsiooni käigus otsiti läbi paljude firmade kontorid, kahtlusalustena peeti eelmisel nädalal kinni kolm isikut, neist üks võeti vahi alla.

Kinni peeti nelja firma juhatuse liikmed, kes korraldasid nn tankistide valimise riiulifirmade etteotsa ja kasutasid varifirmade pangakontosid. Nemad korraldasid ka fiktiivsete tehingute vormistamist firmade vahel. Aava sõnul on tegemist üsna levinud nn arveveskite skeemiga.