- OMX Baltic0,22%300,68
- OMX Riga0,06%893,52
- OMX Tallinn0,12%2 071,16
- OMX Vilnius0,3%1 206,04
- S&P 5000,83%6 279,35
- DOW 300,77%44 828,53
- Nasdaq 1,02%20 601,1
- FTSE 1000,00%8 822,91
- Nikkei 2250,06%39 810,88
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%92,59
- OMX Baltic0,22%300,68
- OMX Riga0,06%893,52
- OMX Tallinn0,12%2 071,16
- OMX Vilnius0,3%1 206,04
- S&P 5000,83%6 279,35
- DOW 300,77%44 828,53
- Nasdaq 1,02%20 601,1
- FTSE 1000,00%8 822,91
- Nikkei 2250,06%39 810,88
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%92,59
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Politsei finantsluurajad ajavad varakantijate jälgi
Pole eriline saladus, et kuritegevusega saadud tulu peitmiseks kasutatakse kolmandaid isikuid - kas siis tankiste või sugulasi-tuttavaid. Sageli on kuritegelikku ning laia elu elanud inimesed ise paljad kui püksinööbid, sest kogu vara on kirjutatud naise või laste nimele.
"Sageli pole kurjategija jaoks vangiminek nii hull kui vara äravõtmine," selgitas kriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo koosseisu loodud kriminaaltulu talituse ehk finantsluure üksuse juht vanemkomissar Reigo Reimand kuritegelikul teel saadud vara konfiskeerimise vajalikkust.
Näiteks 2004. aastal ligi 38 kilogrammi hašišiga vahele jäänud Heigo Loog-Eskla liigutas narkoäris miljoneid kroone, kuid mehe enda nimel vara polnud. Kaks aastat tagasi ligi 18 aastaks trellide taha läinud Loog-Eskla rahaline karistus oli naeruväärsed 50 000 krooni.
Ebaõiglaselt vähe? Tõsi, kuid tollal kehtinud seaduse järgi oli konfiskeerimiseks vaja tõendada, et kolmandate isikute nimel olev vara oli muretsetud just konkreetsest kuriteost saadud tulu eest. Praegu oleks selliselt isikult võimalik konfiskeerida kogu vara, kuna 2007. aasta veebruarist kehtiva seadusemuudatuse järgi piisab vara riigi kasuks äravõtmiseks pelgalt selle kuritegeliku päritolu eeldamisest.
Rahapesu andmebüroo juhi Raul Vahtra sõnul on paljudes riikides nii, et õiguskaitseorganid peavad arvutama, kui palju kuritegevusega teeniti või võidi teenida, ning siis konfiskeeritakse see summa. "Eesti on läinud pööratud tõendamiskohustuse teed. Sellisel juhul peab inimene tõendama oma vara legaalset päritolu, mis ei tohiks olla keeruline, kui asjad on korras," rääkis ta.
Vahtra sõnul on rahapesus praeguseks kümme kohtulahendit. Neist enamik on lahendatud kokkuleppemenetluses, mistõttu on karistused jäänud alla kolme aasta. Selleks aga, et saaks ka kolmandatelt isikutelt vara konfiskeerida, on vaja, et karistuse pikkus oleks just vähemalt kolm aastat.
Selliseid kohtuotsuseid oli eelmisel aastal kokku 12 ning ainult kolmes lahendis rakendati kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist. Kokku oli "saagiks" 20 000 krooni ning sülearvuti Asus.
Samas ei saa politseinike sõnul selle statistika järgi veel mingeid järeldusi teha, sest kriminaaltulu talituse töö on alles hoo sisse saanud ning suurte asjade uurimised on veel pooleli.
Küll meenutavad Vahtra ja Reimand vara konfiskeerimise näitena paari aasta tagust Valga autoriteedi Eduard Tsirkovi 20-liikmelise kuritegeliku grupeeringu likvideerimist Lõuna politseiprefektuuri poolt, mille tulemusena konfiskeeriti Tsirkovilt kogu kinnis- ja vallasvara, kokku 6 miljoni krooni väärtuses. Grupeeringu liikmed tegelesid salakauba ja varastatud esemete piiriülese transpordi, narkokuritegevuse, väljapressimiste ja maksustamiste, vara hävitamise, varguste ja maksupettustega ning riigiametnike mõjutamisega.
Enimloetud
4
Poolaasta TOP tehingud
Viimased uudised
Äriplaan 2026
Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.
Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!
Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.
Hetkel kuum
Poolaasta TOP tehingud
Täiendatud: advokaat rõhub kolmele argumendile
Podcastid
Peakangelane sai kuriteosüüdistuse
Tagasi Äripäeva esilehele