• OMX Baltic0,04%302,27
  • OMX Riga0,05%893,37
  • OMX Tallinn0,14%2 069,46
  • OMX Vilnius0,3%1 201,12
  • S&P 5000,52%6 204,95
  • DOW 300,63%44 094,77
  • Nasdaq 0,47%20 369,73
  • FTSE 100−0,43%8 760,96
  • Nikkei 225−0,97%40 095,64
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%92,23
  • OMX Baltic0,04%302,27
  • OMX Riga0,05%893,37
  • OMX Tallinn0,14%2 069,46
  • OMX Vilnius0,3%1 201,12
  • S&P 5000,52%6 204,95
  • DOW 300,63%44 094,77
  • Nasdaq 0,47%20 369,73
  • FTSE 100−0,43%8 760,96
  • Nikkei 225−0,97%40 095,64
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%92,23
  • 22.05.09, 09:32
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Rahapesu andmebüroo alustas koostööd notarite ja advokaatidega

Rahapesu andmebüroo sõlmis kokkulepped Notarite Koja ja Eesti Advokatuuriga, et tõkestada Eesti rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks ning korraldada sellealast koostööd.
"Koostöökokkulepetega määrati ära selge vastutusvaldkondade jaotus, regulaarse ning operatiivse teabevahetuse ja täiendkoolituse põhimõtted," ütles rahapesu andmebüroo juht Raul Vahtra. Tema sõnul said lisaks rahapesu andmebüroole ja finantsinspektsioonile 2008. aasta alguses kehtima hakanud uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tulemusena endale järelevalvefunktsiooni ka Notarite Koda ning advokatuuri juhatus.
Advokatuuri esimehe Aivar Pilve sõnul tuleb seadusest lähtuvalt tegeleda rahapesu tõkestamise ehk ennetamisega. "Advokaadid on oma tegevuses juhindunud rahapesu tõkestamise seadusest ning advokatuuri juhatuse poolt välja töötatud juhenditest, kuid jätkuvalt tuleb oluliseks pidada koolitusi antud teemal ning jooksvat infovahetust," ütles ta. Pilv lisas, et veebruaris korraldas advokatuur rahapesu tõkestamise koolituse, mis oli advokaatide seas menukas ning viitas vajadusele teemat põhjalikumalt käsitleda.
Kuna rahapesu tõkestamise alase järelevalve näol on Notarite Koja ning advokatuuri jaoks tegemist uue funktsiooniga, toimus mais kolme osapoole vahel ka ühiskohtumine, kus arutati 2008. aasta järelevalvetulemusi, saadud kogemusi ning töös esilekerkinud küsimusi.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 16 p 4 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele