- OMX Baltic−0,15%294,29
- OMX Riga−0,04%916,34
- OMX Tallinn−0,38%1 978,33
- OMX Vilnius0,07%1 233,91
- S&P 5000,47%6 615,28
- DOW 300,11%45 883,45
- Nasdaq 0,94%22 348,75
- FTSE 100−0,07%9 277,03
- Nikkei 2250,45%44 969,74
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%97,79
- OMX Baltic−0,15%294,29
- OMX Riga−0,04%916,34
- OMX Tallinn−0,38%1 978,33
- OMX Vilnius0,07%1 233,91
- S&P 5000,47%6 615,28
- DOW 300,11%45 883,45
- Nasdaq 0,94%22 348,75
- FTSE 100−0,07%9 277,03
- Nikkei 2250,45%44 969,74
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%97,79
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Rahapesu andmebüroo alustas koostööd notarite ja advokaatidega
Rahapesu andmebüroo sõlmis kokkulepped
Notarite Koja ja Eesti Advokatuuriga, et tõkestada Eesti rahandussüsteemi
ning majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks ning
korraldada sellealast koostööd.
"Koostöökokkulepetega määrati ära selge vastutusvaldkondade jaotus, regulaarse ning operatiivse teabevahetuse ja täiendkoolituse põhimõtted," ütles rahapesu andmebüroo juht Raul Vahtra. Tema sõnul said lisaks rahapesu andmebüroole ja finantsinspektsioonile 2008. aasta alguses kehtima hakanud uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tulemusena endale järelevalvefunktsiooni ka Notarite Koda ning advokatuuri juhatus.
Advokatuuri esimehe Aivar Pilve sõnul tuleb seadusest lähtuvalt tegeleda rahapesu tõkestamise ehk ennetamisega. "Advokaadid on oma tegevuses juhindunud rahapesu tõkestamise seadusest ning advokatuuri juhatuse poolt välja töötatud juhenditest, kuid jätkuvalt tuleb oluliseks pidada koolitusi antud teemal ning jooksvat infovahetust," ütles ta. Pilv lisas, et veebruaris korraldas advokatuur rahapesu tõkestamise koolituse, mis oli advokaatide seas menukas ning viitas vajadusele teemat põhjalikumalt käsitleda.
Kuna rahapesu tõkestamise alase järelevalve näol on Notarite Koja ning advokatuuri jaoks tegemist uue funktsiooniga, toimus mais kolme osapoole vahel ka ühiskohtumine, kus arutati 2008. aasta järelevalvetulemusi, saadud kogemusi ning töös esilekerkinud küsimusi.
Hetkel kuum
“Mingit emotsiooni ei tekita”
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
Nasdaqi liitindeks saavutas kuuendat järjestikust päeva rekordi
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Podcastid
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
Enimloetud
1
“Mingit emotsiooni ei tekita”
5
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
Viimased uudised
Nasdaqi liitindeks saavutas kuuendat järjestikust päeva rekordi
Tagasi Äripäeva esilehele