Siseinfot kuritarvitanud endine SEB Enskilda analüütik sai rahatrahvi

 Vassiljevi kaasosalise (nimi avalikkusele teadmata-toim.) suhtes lõpetas kohus kriminaalasja 09.11.2009. „Lõpetamisega pandi naisele kohustus tasuda riigituludesse 20 000 krooni. Ühtlasi määras kohus Harju Maakohtu 28.09.2009 määruse alusel arestitud varast 1 243 993 krooni 13 senti pöörata tsiviilhagi katteks ja Harju Maakohtu 28.09.2009 määruse alusel arestitud varast 248 948 krooni 87 senti konfiskeeriti,“ ütles Tuulik.

Menetluse lõpetamise põhjus seisneb pressinõuniku sõnul selles, et naise süü ei olnud suur ning tegemist oli varem karistamata isikuga. Samuti kahetses ta oma tegu ja nõustus kriminaalmenetluses esitatud tsiviilhagi hüvitamisega arestitud vara arvelt ja kuritegelikul teel saadud tulu konfiskeerimisega, selgitas Tuulik.

"Mitte kunagi varem ei ole Eestis siseinfo kuritarvitamise asi kohtusse jõudnud. Pretsedendi aluseks on vaieldamatult finantsinspektsiooni ja prokuratuuri tõhus ja sujuv koostöö kogu kriminaalmenetluse kestel," ütles mullu novembris finantsinspektsiooni juhatuse liige Kilvar Kessler.

24. augustil 2009 avalikustas TeliaSonera Tallinna börsi infosüsteemi kaudu teate ülevõtmispakkumise tegemise kavatsusest kõigile Eesti Telekomi aktsionäridele hinnaga 93 krooni aktsia ja Vilniuse börsi infosüsteemi kaudu teate kõigile TEO LT (endine Leedu Telekom) aktsionäridele hinnaga 1,83 Leedu litti aktsia. Enne TeliaSonera teadete avalikustamist oli Eesti Telekomi aktsia turuhind 75 krooni ning TEO LT aktsia hind 1,4 litti. TeliaSonera teadete avalikustamise järel tõusis aktsiate hind turul vastavalt 23% ja 30%.

27aastasel finantsanalüütikul Dmitri Vassiljevil oli oma töö tõttu informatsioon Eesti Telekomi ja TEO LT aktsiate ülevõtmispakkumise hinna kohta teada enne selle avalikustamist. Info edastas süüdistatav 23aastasele tuttavale naisterahvale, kes avas seejärel 5. augustil enda nimel kaks väärtpaberikontot, millele Vassiljev ostis kokku 107 313 TEO LT aktsiat. Samuti teostas süüdistatav nimetatud infot vallates samal viisil mitmeid TEO LT ja Eesti Telekomi aktsiate ostuoptsioonide ostu tehinguid. See toimus ajal, mil ülevõtmispakkumise hind polnud veel avalikustatud.

Narvas sündinud Dmitri Vassiljev astus 2000. aastal Tartu ülikooli ajakirjandust õppima, pärast lõpetamist jätkas õpinguid Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riia filiaalis ja lõpetas selle 2007. 2006. aastast elab ta Tallinnas, töötades esmalt finantsanalüütikuna firmas United Partners, aasta hiljem läks SEB panka – kirjutas temast mullu kevadel muus kontekstis Eesti Ekspress.

Novembri lõpupoole kirjutas aripaev.ee, et Põhja ringkonnaprokuratuurist on kahtlustuse saanud Swedbanki endine kliendisuhete osakonna töötaja Anton Uustalu (27), kes samuti Eesti Telekomi aktsiatehingutes siseinfot kasutas. Põhja ringkonnaprokuratuuri nõunik ütles Äripäevale, et Antoni kriminaalasi on endiselt eeluurimises ja selle kohta praegu täpsustavaid andmeid anda ei saa.