- OMX Baltic0,46%301,4
- OMX Riga0,11%893,94
- OMX Tallinn0,63%2 081,82
- OMX Vilnius0,71%1 211,06
- S&P 5000,83%6 279,35
- DOW 300,77%44 828,53
- Nasdaq 1,02%20 601,1
- FTSE 100−0,37%8 790,33
- Nikkei 2250,06%39 810,88
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%92,83
- OMX Baltic0,46%301,4
- OMX Riga0,11%893,94
- OMX Tallinn0,63%2 081,82
- OMX Vilnius0,71%1 211,06
- S&P 5000,83%6 279,35
- DOW 300,77%44 828,53
- Nasdaq 1,02%20 601,1
- FTSE 100−0,37%8 790,33
- Nikkei 2250,06%39 810,88
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%92,83
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Maksukuriteo ja kuritegeliku ühendusega seoses peeti kinni kuus isikut
Ulatusliku maksukuriteo uurimise raames korraldati 14. märtsil läbiotsimised Eestis ja Lätis ning kahtlustatavana peeti kinni kuus inimest.
Maksu- ja tolliameti uurimisosakond tegi kriminaalmenetluse käigus läbiotsimised Tallinnas ja Harjumaal ning Läti Finantspolitsei ka Riias. Kõik kuus kahtlustatavat peeti kinni Eestis ja pärast uurimistoimingute teostamist lasti nad taas vabadusse, teatas Põhja Ringkonnaprokuratuur.
Kaht meest kahtlustatakse maksukuriteole kaasaaitamises ja kuritegelikku ühendusse kuulumises. Kahtlustuse kohaselt korraldas kuritegelik ühendus 2011. aasta jaanuarist kuni 2012. aasta veebruarini kuue variettevõtte tegevust, mille eesmärk oli pakkuda äriühingutele fiktiivseid arveid maksukohustuse vähendamiseks ja tagastusnõude loomiseks, et teenida selle tegevusega kuritegelikku tulu.
Kuue variettevõtte ehk n-ö arveveski kogukäive oli eeluurimise andmeil umbes 34 miljonit eurot ja nende teenuseid kasutas kokku 25 Eesti ja Läti äriühingut.
Kriminaalmenetluse käigus peeti kahtlustatavana kinni ka kahe ettevõtte juhid, kes kasutasid oma firmades fiktiivseid arveid maksukohustuse vähendamiseks ja tagastusnõuete suurendamiseks.
Mõlemad firmajuhid said kahtlustuse maksude maksmisest kõrvalehoidmises suures ulatuses ja maksukelmuses suure ulatuses ning üks neist ka rahapesus. Üks ettevõte tegeleb toidukaupade hulgikaubandusega ja teine metalli hulgikaubandusega.
Põhja ringkonnaprokuröri Dmitri Teplõhhi sõnul selgub tasumata jäänud maksude suurus uurimise käigus. „Igal juhul on tegemist erakordselt mahuka kriminaalasjaga. Kahtlustatavad tegutsesid pika aja jooksul ja kahes erinevas riigis, mis on muutnud ka uurimist keerulisemaks,“ lisas prokurör.
Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Jaan Riima lisas, et arvevabriku teenuse pakkujatest kahtlustatavad olid juba varem nende tähelepanu all. "Kuivõrd nad tegutsesid väga konspireeritult, siis oli tõendite kogumine äärmiselt keerukas ja aeganõudev. Rõhutan siinjuures väga head koostööd Läti Finantspolitseiga, mis aitas meil ühiselt tõkestada kurjategijate tegevust ka väljaspool Eestit,“ rääkis Riima.
Kriminaalasja kohtueelset uurimist viib läbi maksu-ja tolliameti uurimisosakond ja juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur.
Enimloetud
4
Poolaasta TOP tehingud
Viimased uudised
Äriplaan 2026
Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.
Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!
Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.
Hetkel kuum
Poolaasta TOP tehingud
Täiendatud: advokaat rõhub kolmele argumendile
Podcastid
Peakangelane sai kuriteosüüdistuse
Tagasi Äripäeva esilehele