Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Arvevabrikuga seotute ring võib laieneda
Kui praegu on seoses ulatusliku maksukuriteo uurimisega kahtlustuse all kuus inimest, siis kahtlustatavaid võib uurimise käigus juurde tulla.
Põdra kinnitusel jätkuvad menetlustoimingud ja tehakse veel läbiotsimisi. „Kahtlustatavate ring tõenäoliselt võib laieneda,“ lisas ta.
Maksu- ja tolliamet korraldas kolmapäeval läbiotsimisi Tallinnas ja Harjumaal ning Läti finantspolitsei tegi läbiotsimisi Riias. Kahtlustatavana peeti kinni kuus inimest Eestist, kes pärast uurimistoimingute teostamist vabastati.
Põdra sõnul ei saa ta öelda kahtlustatavate nimesid. „Me ei saa öelda isegi nende eesnimesid, sest siis nad oleksid äkki identifitseeritavad, aga enne süüdistuse esitamist ei tohiks see nii olla,“ lausus Põder. „Samuti ei saa me öelda nende kahe ettevõtte nime, mille juhtidele on esitatud kahtlustus. Nii palju võin öelda, et tegu on n-ö arvevabriku suuremate klientidega.“
Põhja ringkonnaprokuratuuri tänahommikuse teate kohaselt kahtlustatakse neid kahte firmajuhti maksude maksmisest kõrvalehoidmises suures ulatuses ja maksukelmuses suures ulatuses ning ühte firmajuhti kahtlustatakse veel ka rahapesus. Üks ettevõte tegeleb toidukaupade hulgikaubandusega ja teine metalli hulgikaubandusega.
Eeluurimine on tuvastanud, et 2011. aasta jaanuarist kuni selle aasta veebruarini pakkus arvevabriku teenust kokku kuus variettevõtet, mille kogukäive oli eeluurimise andmeil umbes 34 miljonit eurot.
Põdra sõnul olid need kuus varifirmat spetsiaalselt loodud fiktiivsete arvete väljastamiseks ning reaalset majandustegevust neil polnud.
„Eeluurimisel tuvastatud summa on arvevabriku käive, mitte maksukahju,“ ütles Põder. „Kui suur on maksmata maksude summa, selle täpsustamisega alles tegeletakse. Aga igal juhul on see summa miljonites eurodes.“ Eeluurimise andmeil kasutas arvevabriku teenuseid 25 Eesti ja Läti äriühingut.
Senine suurim arvevabriku-juhtum oli nn Tartu arvevabrik, mille fiktiivselt esitatud arvete alusel jäeti aastatel 2004-2006 tasumata umbes 82,6 miljonit krooni (ligi 5,3 miljonit eurot) riigimakse. Tartu maakohus mõistis maksupettuste toimepanemisele kaasaaitamises 2009. aasta 4. septembril kokkuleppemenetluses süüdi seitse Tartu arvevabriku tegevuses osalenud isikut.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.