Eile vahistati Türgis rahapesu kahtluse tõttu 52 inimest, kelle seas oli poliitikuid, ärimehi ja ka pankureid. Vahistamistega seoses nõuti dokumente ka Türgi pangalt Halkbank, mis on Eesti Avaroni Areneva Euroopa Fondi üks suurimaid investeeringuid.
Eile kukkus Istanbuli börsil Halkbanki aktsia üle 13 protsendi ning täna kaupleb aktsia ligi 4% miinuses, 13,4 liiril.
Erinevate allikate sõnul on rahapesu süüdistuste keskseks tegelaseks üks Iraani ärimees, kes väidetavalt on läbi Halkbanki raha pesnud. Ärimees olevat maksnud altkäemaksu Türgi valitsusega seotud inimestele ja panga juhtkonnale.
Vahistatute hulgas on nii Türgi majandusministri, siseministri, kui ka keskkonnaministri pojad. Lisaks on vahistatud ka Halkbanki peadirektor Süleyman Aslan.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Vahistamisele eelnevalt on politseil toimunud kaks aastat kestnud uurimine.
Halkbanki osakaal Avaroni Areneva Euroopa Fondi varadest on 6,8%.
Avaron on Eesti kapitalil üles ehitatud varahaldusfirma, mis haldab investorite finantsvarasid kahel ärisuunal: finantsvara tervikjuhtimine ja Kesk- ja Ida-Euroopa aktsiafondid.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!