Läti erapank sai rahapesu nõuete lõdva täitmise eest 1,5 miljonit eurot trahvi
Läti finants- ja kapitalituru komisjon heidab Baltic International Bankile ette puudujääke oma klientide tasuta tundmises ja kahtlaste tehingute ees silma kinni pigistamises. Foto: Liis Treimann
Läti pangandusturul järelevalve eest vastutav finants- ja kapitalituru komisjon (FKTK) teatas 6. detsembril Baltic International Bankile (BIB) 1,5 miljoni euro suuruse trahvi määramisest, kuna avastas puudujääke panga sisekontrolli mehhanismides.
„Trahviga seoses peab pank koostama puudujääkide parandamise ajakava ja koostama FKTKle siseauditi,“ kirjutati FKTK pöördumises, mida vahendas Läti ringhäälingu uudisteportaal. Tegelikkuses tegi FKTK otsuse juba 29. novembril, kuid hoidsid trahvi määramist avalikkuse eest nädalajagu saladuses. Seejuures FKTK menetluses kasutatud asitõendid pärinesid eelmise aastal läbiviidud inspektsioonist.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.