• OMX Baltic−0,08%302,85
  • OMX Riga0,05%869,91
  • OMX Tallinn−0,29%1 989,15
  • OMX Vilnius0,16%1 197,64
  • S&P 500−0,07%5 659,91
  • DOW 30−0,29%41 249,38
  • Nasdaq 0,00%17 928,92
  • FTSE 1000,27%8 554,8
  • Nikkei 2251,56%37 503,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,8
  • OMX Baltic−0,08%302,85
  • OMX Riga0,05%869,91
  • OMX Tallinn−0,29%1 989,15
  • OMX Vilnius0,16%1 197,64
  • S&P 500−0,07%5 659,91
  • DOW 30−0,29%41 249,38
  • Nasdaq 0,00%17 928,92
  • FTSE 1000,27%8 554,8
  • Nikkei 2251,56%37 503,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,8
  • 07.12.19, 13:30
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Läti erapank sai rahapesu nõuete lõdva täitmise eest 1,5 miljonit eurot trahvi

Läti pangandusturul järelevalve eest vastutav finants- ja kapitalituru komisjon (FKTK) teatas 6. detsembril Baltic International Bankile (BIB) 1,5 miljoni euro suuruse trahvi määramisest, kuna avastas puudujääke panga sisekontrolli mehhanismides.
Läti finants- ja kapitalituru komisjon heidab Baltic International Bankile ette puudujääke oma klientide tasuta tundmises ja kahtlaste tehingute ees silma kinni pigistamises.
  • Läti finants- ja kapitalituru komisjon heidab Baltic International Bankile ette puudujääke oma klientide tasuta tundmises ja kahtlaste tehingute ees silma kinni pigistamises.
  • Foto: Liis Treimann
„Trahviga seoses peab pank koostama puudujääkide parandamise ajakava ja koostama FKTKle siseauditi,“ kirjutati FKTK pöördumises, mida vahendas Läti ringhäälingu uudisteportaal. Tegelikkuses tegi FKTK otsuse juba 29. novembril, kuid hoidsid trahvi määramist avalikkuse eest nädalajagu saladuses. Seejuures FKTK menetluses kasutatud asitõendid pärinesid eelmise aastal läbiviidud inspektsioonist.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 09.05.25, 09:36
Uudishimust usalduseni: Peugeot E-3008 hajutas elektriautoga seotud kahtlused
Kui Fotografiska juht Margit Aasmäe Peugeot E-3008 rooli istus ja mootori käivitas, hämmastas teda vaikus salongis. Ent edasi asus vaikus juba enda eest kõnelema.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele