• OMX Baltic−0,2%295,55
  • OMX Riga1%910,47
  • OMX Tallinn−0,2%2 036,81
  • OMX Vilnius0,03%1 202,15
  • S&P 500−0,12%6 362,9
  • DOW 30−0,38%44 461,28
  • Nasdaq 0,15%21 129,67
  • FTSE 1000,56%9 188,11
  • Nikkei 2251,02%41 069,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,04
  • OMX Baltic−0,2%295,55
  • OMX Riga1%910,47
  • OMX Tallinn−0,2%2 036,81
  • OMX Vilnius0,03%1 202,15
  • S&P 500−0,12%6 362,9
  • DOW 30−0,38%44 461,28
  • Nasdaq 0,15%21 129,67
  • FTSE 1000,56%9 188,11
  • Nikkei 2251,02%41 069,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,04
  • 09.11.22, 12:16

Rahapesukahtlustus blokeerib ettevõtjate kontod ja jätab teadmatusse

Rahapesukahtlustuse saanud ettevõtjad peavad tõendama oma vara legaalset päritolu kuid menetluse huvides ei avalda Rahapesu Andmebüroo infot, milles kahtlustus seisneb, rääkis Triniti vandeadvokaat Risto Käbi saates „Triniti eetris“.
Kui ettevõtja ei suuda teatud aja jooksul tõendada, et tema raha pole legaalset päritolu võidakse tema pangakonto külmutada, rääkisid vandeadvokaadid saates "Triniti eetris".
  • Kui ettevõtja ei suuda teatud aja jooksul tõendada, et tema raha pole legaalset päritolu võidakse tema pangakonto külmutada, rääkisid vandeadvokaadid saates "Triniti eetris".
  • Foto: Panthermedia/Scanpix
Kui 30 päeva möödudes pole ettevõtja enda süütust tõestanud võibki juhtuda, et vara tema panagakontol külmutatakse ja uurimine võib lõpuks jõuda kriminaalmenetluseni, rääkis Risto Käbi. Vandeadvokaat Ramil Pärdi sõnul võib uurimise sinnamaani jõudmine olla olukorra lahenemise huvides isegi kasulik, sest siis tuleb uurijatel avaldada info, milles rahapesukahtlustus seisneb. Pärdi hinnangul saab alles siis ettevõtja selgust, milliseid konkreetseid tõendeid ta esitama peab.
Räägime saates rahapesu järelevalvest ja sellega seonduvatest ettevõtjate muredest.
Püüame leida vastuseid sellele, kuidas hirme maandada ja korraldada ettevõtte tegevust nii, et vältida rahapesu uurijate huviorbiiti ja rahapesuskandaali keskmesse sattumist. Samuti annavad saatekülalised nõu, mida teha siis, kui uurimine ettevõtte majandustegevuse üle juba käib ja pangakonto on külmutatud.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Teemat avavad Triniti vandeadvokaadid Ramil Pärdi ja Risto Käbi. Saadet juhib Gregor Alaküla. Foto Gregor Alaküla.
Rahapesukahtlustus blokeerib ettevõtjate kontod ja jätab teadmatusse
00:00

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    1 k 16 p 22 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele