Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Jõustuv seadus laiendab rahapesust teatajate ringi
Uus rahapesuvastane seadus käsib
kahtlastest tehingutest teavitada ka SMS-laenu pakkujatel, makseteenuse
osutajatel, ettevõtlusnõustajatel ning investeerimisühingutel.
Lisaks tuleb kõigil SMS-laenude pakkujail registreerida end majandusministeeriumis peetavasse majandustegevuse registrisse. Üle 200 000 kroonistest tehingutest teavitamise kohustust laiendav rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus jõustub 28. jaanuaril. Infot tuleb nagu varemgi, anda politsei koosseisus tegutsevale rahapesu andmebüroole.
Kuigi praeguste seaduste kohaselt ei saa
riik kedagi rahapesu eest karistada, kui sellega pole tegeldud teadlikult, siis
aasta lõpust võib olukord muutuda.
Rahandusminister Ivari Padari määruse
eelnõu rahapesu tõkestamiseks sunnib krediidiasutusi alates sügisest
oma klientidelt senisest rohkem infot koguma.
Hansapanga teatel järgib enamus Vene panku
juba ammu rahvusvahelist rahapesuvastast praktikat ning viimasel ajal
ülekannetega erilisi probleeme ilmnenud pole.
Alanud aasta tõotab tulla väikeinvestorite jaoks tegus, sest turge juhivad mitmed tehnoloogilised uuendused, regulatiivsed muudatused ja makromajanduslikud suundumused. Freedom24 analüütikud annavad näpunäiteid, millele tähelepanu pöörata.