• OMX Baltic1,52%298
  • OMX Riga0,02%868,54
  • OMX Tallinn1,95%1 877,9
  • OMX Vilnius0,37%1 147,82
  • S&P 500−0,53%6 051,1
  • DOW 30−0,46%44 543,44
  • Nasdaq −0,94%19 606,74
  • FTSE 100−0,32%8 699,28
  • Nikkei 225−0,72%38 787,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%100,16
  • OMX Baltic1,52%298
  • OMX Riga0,02%868,54
  • OMX Tallinn1,95%1 877,9
  • OMX Vilnius0,37%1 147,82
  • S&P 500−0,53%6 051,1
  • DOW 30−0,46%44 543,44
  • Nasdaq −0,94%19 606,74
  • FTSE 100−0,32%8 699,28
  • Nikkei 225−0,72%38 787,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%100,16
  • 26.01.08, 17:38
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Jõustuv seadus laiendab rahapesust teatajate ringi

Uus rahapesuvastane seadus käsib kahtlastest tehingutest teavitada ka SMS-laenu pakkujatel, makseteenuse osutajatel, ettevõtlusnõustajatel ning investeerimisühingutel.
Lisaks tuleb kõigil SMS-laenude pakkujail registreerida end majandusministeeriumis peetavasse majandustegevuse registrisse. Üle 200 000 kroonistest tehingutest teavitamise kohustust laiendav rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus jõustub 28. jaanuaril. Infot tuleb nagu varemgi, anda politsei koosseisus tegutsevale rahapesu andmebüroole.

Seotud lood

Uudised
  • 26.05.08, 19:36
Süüdistuse rahapesus võib tuua ka ettevaatamatus
Kuigi praeguste seaduste kohaselt ei saa riik kedagi rahapesu eest karistada, kui sellega pole tegeldud teadlikult, siis aasta lõpust võib olukord muutuda.
Uudised
  • 27.03.08, 13:58
Pangad hakkavad sügisel klientide järele rohkem nuhkima
Rahandusminister Ivari Padari määruse eelnõu rahapesu tõkestamiseks sunnib krediidiasutusi alates sügisest oma klientidelt senisest rohkem infot koguma.
Uudised
  • 08.02.08, 17:15
Sampo: Vene kommertspangad on närvilised
Sampo Panga privaat- ja välispanganduse osakonna juhataja Juri Kidjajev ütles, et tunnetab viimasel ajal Vene kommertspankade poolset närvilisust.
Uudised
  • 08.02.08, 19:13
Hansapank: Venemaa ülekannetega meil probleemi pole
Hansapanga teatel järgib enamus Vene panku juba ammu rahvusvahelist rahapesuvastast praktikat ning viimasel ajal ülekannetega erilisi probleeme ilmnenud pole.
  • ST
Sisuturundus
  • 06.02.25, 16:00
Mida toob aasta 2025 väikeinvestoritele?
Alanud aasta tõotab tulla väikeinvestorite jaoks tegus, sest turge juhivad mitmed tehnoloogilised uuendused, regulatiivsed muudatused ja makromajanduslikud suundumused. Freedom24 analüütikud annavad näpunäiteid, millele tähelepanu pöörata.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Äripäeva TOPid

Tagasi Äripäeva esilehele