Neivelti renomee sai kümme aastat tagasi räsida

Insaidertehinguga vahele jäänud Neivelt pääses sisuliselt karistuseta, küll aga sai trahvi Hansapank.

Harju maksuamet tegi 26. märtsil 2002 eraisik Indrek Neiveltile ettekirjutuse, milles nõudis 1998. aasta eest 2,4 miljonit krooni maksmata tulumaksu ja viivist. Neivelt vaidlustas ettekirjutuse. 17. mail leidis riigi maksuamet, et Harju maksuameti ettekirjutus on põhjendatud ja seaduslik ning jättis selle jõusse. Neivelt tasus nõutud summa maksuametile 24. mail.

Tulus tehing Hansapanga aktsiatega

Neivelti maksuvõlg tekkis tulusast tehingust, kus Neivelt müüs iseenda juhitud pangale tagasi sellesama panga kunagi odavalt soetatud aktsiad. Neivelt müüs 1998. aasta 10. septembril 50 000 Hansapanga aktsiat tund aega enne seda, kui pank teatas suunatud aktsiaemissioonist ja tegevusajaloo esimesest kahjumist. Tehing vormistati järgmisel päeval tulevikutehinguna väärtuspäevaga 30. oktoober.

Ehkki pärast börsiteateid kukkus Hanspanga aktsia hind börsil mõne nädalaga 100 krooni tasemelt 50 krooni peale, õnnestus Neiveltil oma aktsiatest lahti saada hinnaga 111 krooni tükk. Tehingust teenis Neivelt 5,5 miljonit krooni tulu. Maksukohustuse vältimiseks kandis Neivelt aktsiate müügist saadud raha oma firma OÜ Nõuanne kontole.

Neivelt: ma ei tegutsenud tahtlikult

Kuna Neivelt püüdis tulevikutehingu abil varjata aktsiamüüki ajal, mil see oli reglemendi kohaselt keelatud, asusid 2002. aasta mais ligi neli aastat tagasi tehtud tehingut uurima Tallinna börs ja finantsinspektsioon. Finantsinspektsioon lõpetas 19. septembril 2002 Neivelti aktsiatehingute analüüsi. Inspektsioon leidis küll vastuolu seadusega, kuid ei tuvastanud Neivelti käitumises süüteo koosseisu. Neivelti päästis 1998. aastal kehtinud nõrk seadus, mis lubas börsiettevõtete juhtidel teha teatud tingimustel tehinguid keelatud ajal.

"Analüüsides tagantjärele 1998. aastal minu poolt tehtud väärtpaberitehinguid, möönan, et võisin formaalselt eksida sel ajal kehtinud väärtpaberituru regulatsiooni vastu, kuid ei teinud seda tahtlikult ega teadlikult,“ on Indrek Neivelt vahetult pärast finantsinspektsiooni otsust kommenteerinud Äripäevale. "Leian, et tegu on olulise õppetunniga nii mulle kui ka kõigile turuosalistele."

Trahviti Hansapanka

Neivelti saaga lõppes 8. oktoobril 2002, kui Tallinna börsi noteerimiskomisjon määras Hansapangale 100 000 krooni trahvi suutmatuse eest takistada 1998. aastal keelatud ajal tehtud insaidertehinguid. Börs ei viidanud oma lakoonilises otsuses otseselt insaidertehinguga vahele jäänud Hansapanga juhile Indrek Neiveltile, sest börsil oli lepinguline suhe Hansapangaga. Noteerimiskomisjoni otsuse kohaselt puudusid Hansapangas sisemised protseduurireeglid selliste rikkumiste ennetamiseks.

Indrek Neivelti maksuskandaal leidis laialdast kajastamist tollases ajakirjanduses. Kui enamik arvamusliidreid leidis, et Neivelt ei peaks tagasi astuma, siis ühena vähestest oli vastupidisel arvamusel investeerimispankur Joakim Helenius, kelle veendumuse kohaselt oli tegu puhtakujulise tehinguga siseinfo põhjal.