Artikkel
  • Jaga lugu:
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Danske pole täitnud rahapesu tõkestamise reegleid

    Danske Banki Eesti filiaali eksjuht Aivar Rehe.Foto: Andras Kralla

    Finantsinspektsioon tuvastas puudusi Danske Banki Eesti filiaali tegevuses rahapesu tõkestamisel. Panga pikaaegne juht Aivar Rehe lahkus ametist 1,5 kuud pärast FI ettekirjutust.

    Esmaspäeval avaldas Taani finantsjärelevalveasutus Finanstilsynet kokkuvõtte Danske Banki grupis läbiviidud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid käsitleva kontrolli tulemustest. Dokumendis tuuakse välja Danske Banki grupis kontrolli käigus tuvastatud puudused. Muu hulgas mainitakse kokkuvõttes ka Eestis tegutseva Danske Banki Eesti filiaali tegevust puudutavaid asjaolusid.
    FI teatas täna, et viis 2014. aasta keskpaigas Danske Banki Eesti filiaalis läbi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete kohaldamist käsitleva põhjaliku kohapealse kontrolli. Selle tulemusena tegi FI Dankse Banki Eesti filiaalile 15. juulil 2015 ettekirjutuse, millega nõuti tuvastatud rikkumiste lõpetamist ja kohustati panka viima oma tegevus kooskõlla krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega.
    Rehe lahkus ametist pärast FI ettekirjutust
    Olgu siinkohal öeldud, et Danske Banki Eesti filiaali kauaaegne juht Aivar Rehe lahkus ametist 1. septembril 2015 ehk 1,5 kuud pärast FI ettekirjutust.
    Rehe põhjendas oma lahkumist toona sellega, et et Danske panga strateegiamuutus ei olnud kooskõlas tema natuuriga. "Ilmselt olete jälginud Danske liikumist universaalpangast ettevõttepanga suunas. Minu natuurist lähtuvalt peaks liikumine olema kasvu suunas," sõnas Rehe mullu Postimehele.
    Äripäevale antud intervjuus eelmise aasta oktoobris ehk veidi üle kuu aja pärast Danskest lahkumist rääkis Rehe, et ihkab tagasi pangandusse, kuid aasta jooksul ta panganduses jätkata ei saa. Danske otsust tõmmata Eestis kokku eraklientide pangandus, kommenteeris Rehe pettumusega. "Tuleb aktsepteerida omaniku otsust," sõnas ta. "Antud juhul siis kliendibaasi äraandmine järkjärgult Eestis ja Lätis, Leedus müüdi lihtsalt Swedbankile. See on väga huvitav toiming, seda pole Baltimaades sellises vormis varem tehtud. See oli suhte lõpetamine klientidega."
    FI ettekirjutust Rehe oma lahkumise kontekstis maininud pole ja avalikuks tulid need rikkumised äsja Taani FI avaldatud kokkuvõttega.
    Danske Banki Eesti filiaali juhtimise võttis Rehe järel üle Ivar Pae, kes oli varem Rehe otsene ülemus, juhtides Danskes Balti pangandust. Nüüd on Pae Danskes nii Eesti filiaali tegevjuht kui ka Balti panganduse juht.
    FI: Danske asus puudusi kõrvaldama
    FI kohustas krediidiasutust muutma oma protseduurireegleid, tuvastama nõuetekohaselt kliendiga sõlmitud ärisuhte eesmärk ja olemus, kohaldama piisavaid meetmeid klientide tegevuse jälgimisel ning tagama muude rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste kohane täitmine.
    FI teavitas Taani järelevalvet kohapealsete kontrollide läbiviimise kavatsusest, tulemustest ja ning ettekirjutuse tegemise faktist.
    Taani järelevalve tegevus hõlmas kogu Danske Bank gruppi, mitte ainult Eesti filiaali, kogu gruppi hõlmanud kontrolli kokkuvõte avaldati käesoleva nädala esmaspäeval.
    Danske Banki Eesti filiaal suhtus täie tõsidusega kohapealsete kontrollide käigus tuvastatud puudustesse ning on igakülgset koostööd tehes võtnud tarvitusele meetmeid tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks, teatas FI.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Olulisemad lood

Euribor läheneb juba kahele protsendile
Paljude laenudega seotud kuue kuu euribor on jõudnud 1,851 protsendini. Viimati oli euribor nii kõrge 2009. aastal vahetult peale finantskriisi algust.
Paljude laenudega seotud kuue kuu euribor on jõudnud 1,851 protsendini. Viimati oli euribor nii kõrge 2009. aastal vahetult peale finantskriisi algust.
Tööandjad: pika plaanita saab Eesti edulugu otsa
Tööandjate Keskliit avaldas oma tavapärase valimiste-eelse manifesti, sõnastamaks need probleemid ja lahendused võtmeküsimustes, millest sõltub Eesti ettevõtete ja inimeste heaolu. Äripäev avaldab lühikokkuvõtte dokumendist, mis kannab seekord pealkirja „Aeg on olla ajast ees“ .
Tööandjate Keskliit avaldas oma tavapärase valimiste-eelse manifesti, sõnastamaks need probleemid ja lahendused võtmeküsimustes, millest sõltub Eesti ettevõtete ja inimeste heaolu. Äripäev avaldab lühikokkuvõtte dokumendist, mis kannab seekord pealkirja „Aeg on olla ajast ees“ .
USA aktsiaturg tõusis järsult, lõpetades kuuepäevase langusperioodi
USA aktsiaindeksid kolmapäeval tõusid, kui Inglise keskpanga samm tõi võlakirjaintressid allapoole ning investorid julgesid taas aktsiaid ostma hakata.
USA aktsiaindeksid kolmapäeval tõusid, kui Inglise keskpanga samm tõi võlakirjaintressid allapoole ning investorid julgesid taas aktsiaid ostma hakata.
Reaalajas börsiinfo
Lemeks teenis möödunud aastal rekordilise käibe ja kasumi
Möödunud aastal oli Lemeks ASi käive 193 miljonit eurot, mis oli 61% suurem tunamullusest käibest. Hea aasta põhjus oli ettevõtte juhatuse esimehe Jüri Külviku sõnul selles, et koroona ajal kulutamata jäänud raha investeeriti Eestis ja Euroopas kodude uuendamisse, mis tõi kaasa puidust toodete müügi hüppelise kasvu.
Möödunud aastal oli Lemeks ASi käive 193 miljonit eurot, mis oli 61% suurem tunamullusest käibest. Hea aasta põhjus oli ettevõtte juhatuse esimehe Jüri Külviku sõnul selles, et koroona ajal kulutamata jäänud raha investeeriti Eestis ja Euroopas kodude uuendamisse, mis tõi kaasa puidust toodete müügi hüppelise kasvu.
Eesti Energia juht loodetakse leida uue aasta alguseks Otsitakse ka välismaal töötavaid Eesti juhte
Eesti Energia juhikandidaatidega kavatsetakse läbirääkimisi pidada kuni aasta lõpuni, kahenädalast konkursiaega riigifirma nõukogu liiga lühikeseks ei pea.
Eesti Energia juhikandidaatidega kavatsetakse läbirääkimisi pidada kuni aasta lõpuni, kahenädalast konkursiaega riigifirma nõukogu liiga lühikeseks ei pea.
Britid viivad pooled oma sõdurid Eestist koju
Sajad Briti sõdurid lahkuvad NATO lubadustest hoolimata jõulude ajal Eestist tagasi kodumaale. Seda hoolimata Eesti valitsuse ootusest kuni 2000 sõduri riiki jäämisest, millele oleks veel lisandunud mõni sada.
Sajad Briti sõdurid lahkuvad NATO lubadustest hoolimata jõulude ajal Eestist tagasi kodumaale. Seda hoolimata Eesti valitsuse ootusest kuni 2000 sõduri riiki jäämisest, millele oleks veel lisandunud mõni sada.
Rikaste TOPi uued tulijad: ralliäss, teadlane ja õllefänn
Tänavuses Rikaste TOPis on kokku 71 uut tulijat, kelle seast leiab nii sportlase Ott Tänaku, teadlase Mart Ustavi kui ka advokaadi Aku Soraineni.
Tänavuses Rikaste TOPis on kokku 71 uut tulijat, kelle seast leiab nii sportlase Ott Tänaku, teadlase Mart Ustavi kui ka advokaadi Aku Soraineni.

Olulisemad lood

Rikaste TOP: murenenud usaldus kukutas troonilt
Wise’i asutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann maadles viimasel aastal mitme raskusega, mis peletasid investoreid. Samas ettevõtte olulised numbrid viis ta hoogsa kasvuni, üritades taastada murenenud usaldust.
Wise’i asutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann maadles viimasel aastal mitme raskusega, mis peletasid investoreid. Samas ettevõtte olulised numbrid viis ta hoogsa kasvuni, üritades taastada murenenud usaldust.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.