Artikkel
  • Kuula
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Danske kliendi relvavedu Põhja-Koreast

    Eesti Ekspress kirjutas kaheksa aastat tagasi, kuidas Põhja-Korea relvavedaja kasutas lennuki rentimiseks kontot Danske Eestis. Nüüd tõusis sama teema fookusesse Taanis.

    Danske kommunikatsioonijuht Tõnu Talinurm kinnitas toona Eesti Ekspressile, et pank täidab kõiki rahapesu- ja terrorismivastaseid eeskirju ja nõudeid. Praegu on panga suhtumine kardinaalselt muutunud. Danske panga kontserni juht Thomas Borgen tõdes Taani meedias, et näide relvade smugeldamisest kinnitab, et Danskel olid kahtlased kliendid.
    Tagasi loo juurde. Erilise lastiga transpordilennuk Iljušin IL-76 maandus 2009. aasta detsembris Bangkoki Don Muangi lennuväljal. Põhja-Korea pealinnas õhku tõusnud lennuk maandus Tais tankimiseks, et seejärel suunduda Ukrainasse ja sealt Iraani.
    Pardale astusid võimud
    Lennuk jäi Tais paigale, sest lennukile astusid Tai võimud. Dokumentide põhjal vedas lennuk mehhaanilisi seadmeid, kuid nende asemel avastasid võimud 35 tonni Põhja-Koreas toodetud relvi. Lasti väärtus oli 13,4 miljonit eurot. Relvavedu oli aga ÜRO kehtestatud sanktsioonide ränk rikkumine, sest tehingud Põhja-Korea ja Iraaniga olid keelatud.
    Ekspress on varem kirjutanud, et meeskond, Valgevene kodanik Mihail Petuhov ja neli Kasahstani kodanikku, vahistati. Tai võimude andmetel sisaldas last õlalt lastavaid mürske, maa-õhk rakettide detaile ja relvade elektroonilise juhtimise süsteeme. Kauba saatjaks oli märgitud "Korea Mechanical Industry Co" ja laadungi sihtpunktiks Teherani Mehrabadi lennujaam.
    Põhja-Korea varifirma
    Mõistatus hakkas otsast lahenema, kui selgus, et ebaõnnestunud relvatarne taga oli varifirmade võrgustik, mis kasutas lennuki rendilepingus erinevate ettevõtete pangakontosid.
    Uus-Meremaa ettevõte SP Trading Ltd. valis selleks endise Sampo, praeguse Danske panga, mis on üks kaugemaid valikuid, mida Uus-Meremaa firma teha saab. Kuriooseks teeb loo, et aktiivse tegevuseta ettevõtte direktor oli 28aastane hiinlanna Lu Zhang, kes igapäevaselt töötas hoopis Burger Kingis. Lisaks selgus, et Uus-Meremaale varjunud SP Trading on tegelikult Põhja-Korea varifirma.
    Juhid lahkuvad
    Peale selle, et ennast rahapesuskandaali mässinud Danske klientide kohta selgub järjest uusi detaile, lahkuvad ka panga juhid. Pärast Aivar Rehe lahkumist töö üle võtnud Ivar Pae peab ameti maha panema selle kuu lõpus
    Aprillis teatas Tõnu Vanajuur, et lahkub Danskest. Vanajuur oli Danske panga Eesti filiaali ettevõtte panganduse direktor ja panga välisklientide osakonna juht ajal, mil Danskes raha pesti.
    Äripäev paljastas läinud sügisel koos teiste Euroopa väljaannetega, kuidas Danske Eestist vuhisesid läbi miljardid eurod – üüratud summad kuulusid hämara taustaga ettevõtetele, mida arvatavalt kontrollisid Putini perekond ja Vene luureteenistus FSB, samuti Aserbaidžaani diktatuur.
    Kasulik äri
    Danske Eesti filiaali kõrge riskiga mitteresidentide osakond oli pangale väga kasulik, tuues kogu grupile märkimisväärse osa kasumist. Rekordaastal andis osakond grupi kasumisse umbes 12–13%, meenutas Äripäevaga rääkinud allikas, kes on kindel, et Taani juhid pidid mõistma tõsiseid riske, mis kaasnesid sellega, et süsteemid ei toiminud piisavalt hästi.
    Läbi Danske Eesti üksuse huuganud pestud miljarditest rääkivad artiklid "Aserite pesumasin: 2,5 miljardit huugas läbi Eesti", "Rehe juhitud Danske oli offshorkade paradiis", "Danske siseelu: ähvardustest paanika ja teeskluseni" tõid Äripäeva ajakirjanikele Marge Väikenurmele ja Piret Reiljanile ühes kolleegidega Postimehest Eesti väärikaima uuriva ajakirjanduse auhinna, Bonnieri preemia.
  • Hetkel kuum
Seotud lood

Nii nad plärtsatasidki kivi keset börsi
Tallinna börsi lainetama löönud Tallinki aktsiate ülevõtupakkumise hind võibki soodne olla – aga mitte Tallinki, vaid hoopis Infortari aktsionäridele, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Tallinna börsi lainetama löönud Tallinki aktsiate ülevõtupakkumise hind võibki soodne olla – aga mitte Tallinki, vaid hoopis Infortari aktsionäridele, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Wall Street sulgus uusi rekordeid purustades rohelises
Enne kolmapäevast kauplemispüha tõusid USA suured aktsiaindeksid teisipäeval taas uutele rekordtasemetele: S&P 500 kerkis +0,25%, Dow 30 tõusis +0,15% ning Nasdaq edenes +0,03%.
Enne kolmapäevast kauplemispüha tõusid USA suured aktsiaindeksid teisipäeval taas uutele rekordtasemetele: S&P 500 kerkis +0,25%, Dow 30 tõusis +0,15% ning Nasdaq edenes +0,03%.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Väikeettevõtjate esindaja loodab kliimaministeeriumile
“Vaadates kliimaseaduse eelnõu olen väga murelik, kuna see suurendab halduskoormust,” rääkis väikeettevõtteid koondava EVEA president Ille Nakurt-Murumaa hommikuprogrammi intervjuus.
“Vaadates kliimaseaduse eelnõu olen väga murelik, kuna see suurendab halduskoormust,” rääkis väikeettevõtteid koondava EVEA president Ille Nakurt-Murumaa hommikuprogrammi intervjuus.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Pannkoogimeistrid uuendavad kasvuretsepti: tuleb Eestist väljas ise äri püsti panna
Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.
Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.
Konkurentsiameti juht räägib ebapopulaarsete otsuste langetamisest ja inimeste pahameelest
Pärnu juhtimiskonverentsil rääkis konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee sellest, kuidas langetada ebapopulaarseid otsuseid ja millega seejuures arvestada tuleb.
Pärnu juhtimiskonverentsil rääkis konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee sellest, kuidas langetada ebapopulaarseid otsuseid ja millega seejuures arvestada tuleb.
Aasta lõpuks sõidavad pealinna tänavatel vesinikutaksod
Vesinikutehnoloogiaettevõte PowerUp Energy juhi Ivar Kruusenbergi sõnul jõuavad novembris Tallinna tänavatele esimesed vesinikutaksod.
Vesinikutehnoloogiaettevõte PowerUp Energy juhi Ivar Kruusenbergi sõnul jõuavad novembris Tallinna tänavatele esimesed vesinikutaksod.
Kütusemüüjad teavad üksteise äri väga hästi, aga kartelli ei paista
Konkurentsiameti analüüs hajutas kahtlused kütusekartellist, ameti soovitused edasiseks said kütusefirma juhilt aga karmi kriitikat.
Konkurentsiameti analüüs hajutas kahtlused kütusekartellist, ameti soovitused edasiseks said kütusefirma juhilt aga karmi kriitikat.
Kalev kukutas YouTube’i bränditabeli tipust
Nelja-aastase vaheaja järel kerkis Eesti elanike jaoks kõige meeldivamate brändide edetabeli etteotsa Kalev, teatas Kantar Emor.
Nelja-aastase vaheaja järel kerkis Eesti elanike jaoks kõige meeldivamate brändide edetabeli etteotsa Kalev, teatas Kantar Emor.
Raadiohommikus: Hiinast, Saudi Araabiast, vesinikust ja EKREst
Esmaspäevases raadiohommikus räägime äri ajamisest Hiinas ja Saudi-Araabias, aga ka vesinikuärist ja EKRE pühapäevasel kongressil toimunust.
Esmaspäevases raadiohommikus räägime äri ajamisest Hiinas ja Saudi-Araabias, aga ka vesinikuärist ja EKRE pühapäevasel kongressil toimunust.