Rehe juhitud Danske oli offshorkade paradiis
Äsja Äripäevas avalikustatud Aserbaidžaani võimuladvikuga seostatavate hämarate miljardite pesumasinas kasutati sadakonda offshore-omanikega Briti ettevõtet, kes omavahel Danske Banki Eesti filiaalis avatud kontode kaudu üle miljardi euro põrgatasid.
Nii liikus suur osa skeemi rahast Danske Banki Eesti filiaalis avatud kontode vahel – nii maksja kui ka saaja kontod asusid Eesti Danskes. Et need tehingud ja nende tegijad lausa karjusid rahapesu ohust, pole isegi võhiku jaoks raketiteadus, rääkimata pangast, kes allub rangetele rahapesu tõkestamise reeglitele.
Raha pööritasid nimelt värskelt asutatud ja kattuvatele nn postkasti-aadressidele registreeritud Briti juriidilised kehad ehk LLPd ja LPd, kel olid ka kattuvad offshore-firmadest omanikud (vt nimekirja allpool). Maksete selgitused olid pea eranditult stiilis „vastavalt lepingule/arvele ehitusmaterjalide/seadmete eest“.
Kuidas Eestis tegutsevas pangas sellist tegevust paari-kolme aasta vältel ei märgatud või kes teadlikult silmad kinni pigistasid, on vastuseta. Kuid vaatame lähemalt, millised olid Danske offshore-kliendid.

Kellel lasi Eesti Danske raha pööritada?
Süüvides firmade rägastikku, mille kontodel Eesti Danskes segamatult raha pööritati, selgub, et nii mõnigi osaline on tuttav juba varem avalikkuse ette kistud skeemidest, näiteks OCCRP, Postimehe jt avalikustatud Vene-Moldova rahapesuskeemist. Tuleb välja, et massiivse rahapesumasina ülesehitamine on väga lihtne ja toimub jõuka ja lugupeetud Suurbritannia aukliku ärireeglistiku toel. Kui lisada siia lugupeetud pangad, kes superskeemidel toimuda lasevad, ongi rahapesijate paradiis valmis.
Ent võtame Eesti Danske abil toimetanud rahapesijate imetabase skeemi pulkadeks lahti ja näete ise, kui lihtne on rahapesijatel Euroopas toimetada.
Üks skeemile omane nähtus on Suurbritannias registreeritud LLPd ehk Limited Liability Partnershipsid. Tegemist on äriühingutega, mille registreerimine Suurbritanniasse on imelihtne. Sisuliselt piisab ankeedi täitmisest, kuhu tuleb anda üles vähemalt kaks ettevõtte omanikku ehk partnerit. Ent ei maksa arvata, et need omanikud peavad olema midagi enamat kui tühipaljas õhk.
Skeemis kasutati ka Šotimaale registreeritud LPsid, millel aruandluskohustus sisuliselt puudub.
Osale arutelus