• Jaga lugu:

    Eesti asukoht rahapesuriikide seas üllatab

    Danske BankFoto: EPA

    Danske rahapesuskandaal kukutas järsult Taani positsiooni värskes rahapesuvastases indeksis, kuid ei mõjutanud Eesti oma, kes on Soome järel endiselt maailma teine riik rahapesu puhtuses.

    Ülemaailmse Baseli rahapesuvastase indeksi koostajad hoiatavad, et riikidel on aina suurem risk sattuda rahapesu sihtriigiks.
    Indeksi järgi on koguni 83 riigil ehk kahe kolmandikul indeksisse kaasatud riikidest riskitase üle 5 punkti. See tähendab, et neil riikidel on suur risk sattuda rahapesu juhtumitesse. Võrreldes 2017. aastaga on riskitase kasvanud koguni 40% riikides.
    Edetabelis on aastaga teinud suurima languse Taani, Island ja Sloveenia. Kuigi peamine põhjus on uus hindamistehnika, on tabeli koostajate sõnul siiski märgatav mõju ka Danske Banki skandaalil.
    “Hiljutine skandaal näitab, et tavapäraselt madala riskiga peetavates riikides võib olla suuri probleeme rahapesu järelevalve efektiivsusega,” märgiti raportis.
    Koht
    Riik
    Riskiskoor 2017
    Riskiskoor 2018
    Muutus
    1Soome1.782.570.8
    2Eesti2.732.73
    3Leedu3.673.12-0.55
    4Uus-Meremaa3.033.20.17
    5Makedoonia4.093.33-0.76
    6Bulgaaria3.843.53-0.31
    7Sloveenia2.783.750.97
    8Rootsi3.43.750.35
    9Horvaatia4.113.83-0.28
    10Iisrael3.593.840.24
    Allikas: Basel AML Index
    Taani oli ka üks neist riikidest, kes kukkus aastaga välja madala riskitasemega riikide seast. Koos Taaniga langesid esikümnest välja ka Island, Läti ja Poola. Kümne kõige madalama riskiga riikide hulka jõudsid Leedu, Makedoonia, Bulgaaria ja Horvaatia.
    Üllataval kombel on väga kõrge koha säilitanud ka Eesti, kelle riskitase pole aastaga üldse muutunud. Nii oleme me kõige madalama riskitasemega riikide seas Soome järel teisel kohal.
    Koht
    Riik
    Koguskoor 2017
    Koguskoor 2018
    Muutus
    1Taani2.984.111.14
    2Island3.524.591.07
    3Sloveenia2.783.750.97
    4Taiwan, Hiina4.345.150.81
    5Soome1.782.570.8
    6Poola3.624.380.77
    7Küpros4.265.010.75
    8Lõuna-Aafrika4.595.340.75
    9Portugal3.954.660.72
    10Holland4.34.90.6
    Allikas: Basel AML Index
    Basel Anti-Money Laundering indeks on sõltumatu iga-aastane edetabel, mis hindab rahapesu ja terrorismi rahastamise riski üle maailma.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Anu Ruul: kestliku innovatsiooni võimalikkusest Maal – kümme sammu maailmalõpust eemale
Innovatsioon ja kestlik innovatsioon ei peaks olema kaks eri terminit, kestlikes uutes innovatsioonides peituvad väga suured tulevikuärid, kirjutab konsultant ja koolitaja Anu Ruul Äripäeva essees.
Innovatsioon ja kestlik innovatsioon ei peaks olema kaks eri terminit, kestlikes uutes innovatsioonides peituvad väga suured tulevikuärid, kirjutab konsultant ja koolitaja Anu Ruul Äripäeva essees.
Krüptoturul suur langus: bitcoin poole aasta madalaimal tasemel
Bitcoin langes täna poole aasta madalaimale tasemele ja ligi veerand miljonit kauplejat oli sunnitud positsioonid sulgema kui krüptovaluutad tehnoloogiaaktsiate kannul langemist jätkasid.
Bitcoin langes täna poole aasta madalaimale tasemele ja ligi veerand miljonit kauplejat oli sunnitud positsioonid sulgema kui krüptovaluutad tehnoloogiaaktsiate kannul langemist jätkasid.
Tehniline viga lükkas Tallinki reisi Turust Stockholmi päeva võrra edasi
Tallinki laeva Baltic Princess reis Turust Stockholmi lükkus tehnilise vea tõttu päeva võrra edasi, kirjutab Iltalehti.
Tallinki laeva Baltic Princess reis Turust Stockholmi lükkus tehnilise vea tõttu päeva võrra edasi, kirjutab Iltalehti.
Leedu eksport Hiinasse kahanes dramaatiliselt
Leedu ekspordist Hiinasse oli detsembris alles jäänud ainult hädine kümnendik leedukate teele veeretatud takistuste pärast, loeb Leedu SEB analüütik Tadas Povilauskas Hiina tolli andmetest välja.
Leedu ekspordist Hiinasse oli detsembris alles jäänud ainult hädine kümnendik leedukate teele veeretatud takistuste pärast, loeb Leedu SEB analüütik Tadas Povilauskas Hiina tolli andmetest välja.