Niidid viivad Danskest Nordeani

Browder esitas Nordeast läbi käinud suurte summade kohta kaebused nii Norra kui ka Rootsi võimudele.

Rahapesuskandaali põhiline tegija Danske Eesti filiaal jookseb sisse Rootsi kaebuses, kus kirjeldatakse, millist teed pidi osa rahast Nordea kolme filiaali kontodel maandus.

Investor Bill Browder, kes ajab Hermitage Capital Management fondist välja petetud 230 miljoni dollari jälgi, väitis kuriteoteates, et miljonid dollarid käisid läbi 365 Nordea pangas registreeritud konto. Norrale esitatud teates on juttu 9 miljonist dollarist ja 18 kontost.

Nordeas asunud kontodele liigutasid kahtlase taustaga summasid ettevõtted, millel polnud tegevust. Nad olid kontod loonud nii Eestis kui ka Leedus, aga äri ei ajanud nad kummaski riigis. Klassikaliselt olid firmade eesotsas inimesed, kellel puudus ettevõtete üle kontroll – ilmselt oli selle mõte varjata tegelikke isikuid firmade taga, kes rahapesu ja maksupettustega tegelesid, leiab Browder. Tema sõnul on asjas vastutavad panga töötajad ja kontoomanikud, kellele raha Nordea filiaalides laekus.

Uurimisi veel algatatud ei ole.

Browderi tiimi analüüs tõi välja nii Danske Eesti filiaali kui ka nüüdseks suletud Leedu Ukio panga. Viimane edastas Taani Nordeasse 151 miljonit ja Norra 9 miljonit dollarit.

Ukio panka enam ei ole. Leedu keskpank lõpetas riigis suuruselt viienda panga Ukio tegevuse viis aastat tagasi. 2012. aasta detsembrist kuni 2013. aasta jaanuarini toimunud inspektsiooni käigus avastati, et Ukio tegutses riskantselt. Samuti hindas halvasti krediidiriske ega teinud kõikidel juhtudel kindlaks, kas laenuvõtjad suudavad kohustusi täita.

Praegu peidab panga endine suuromanik Vladimir Romanov ennast Venemaal, kuid see ei takistanud Leedul teda tagaselja kohtu alla andmast.

Danskes oli avatud 16 välisettevõtte kontot, millelt liikus raha 60 Nordea kontole. Kaebuses seisab, et Danske panga Eesti filiaalist läks peaaegu 15 miljonit dollarit nii Nordea Rootsi, Taani kui ka Soome üksustes loodud kontodele. Taani jõudis ligi 11 miljonit, Soome 3,7 ja Rootsi 162 500 dollarit.

Danske teemat ei kommenteeri. “Oleme avalikustanud põhjaliku uurimisraporti. Meil ei ole sellele raportile midagi lisada,“ sõnas kommunikatsioonijuht Tõnu Talinurm.

Riigiprokuratuuri avalike suhete nõunik Kaarel Kallas ütles, et Eestis tehtava kriminaalmenetluse ajal käib tihe koostöö välisriikidega. „Oleme valmis edasi andma kogu info, mis võib välisriikides läbiviidavate kriminaalmenetluste käigus aidata tõe välja selgitamist.“

Browder toob Rootsi võimudele mõeldud kaebuses välja ka 7 firmat, mis suutsid teele saata üle miljoni dollari. Näiteks Argenta Systems, Carlforce, Cordmill Company, Jackwell LLP, Jawdom Service, Rodney Universal ja Unitronic.

Browderi hinnangul oli nende tegevuses selgeid rahapesule viitavaid märke. Näiteks said raha, millel on side Magnitski juhtumiga, firmadel polnud majandustegevust, sealhulgas tavapäraseid kulusid ja ülekannete selgitused ei haakunud rahasaaja tegevusvaldkonnaga. Nordea töötajad pidanuks Browderi hinnangul neid ohumärke kohe märkama.

Nordea rahapesuprobleemid ei ole aga ooatamatu uudis. Alles maikuus oli Taani TV2 lugu sellest, et Nordea aitas valuutavahetuspunktide kaudu liikuda narkokaubandusega seotud rahal.

2015. aastal sai Nordea Rootsis trahvi, sest esines puudujääke rahapesu tõkestamisel. Pank on ka ise pärast Taani finantsinspektsiooni uurimist tunnistanud, et ennetamisega on olnud probleeme.

“Rahapesu tõkestamine on nagu naljanumber,” võttis Browder kokku värsked kaebused. Tema sõnul on see naljanumber nii Taanis kui ka mujal. Browderi sõnul riivaks see tõsiselt Norra ja Rootsi väärikust, kui nad uurimist ei alusta.

Väidetava rahapesu korraldajaks arvatakse kuritegelikku gruppi, mille varjunimi on Kljuev Organised Crime Group.

Nordea lubas eile teha koostööd ametivõimudega kõigis riikides, kus pank tegutseb. Bill Browder ütles Financial Timesile, et teate esitamiseks andis talle põhjust informatsioon, mis on saadud uurimistest Leedus ja Prantsusmaal.

Eelnevalt on ta esitanud rahapesu kohta kuriteoteate Eestis ja Taanis Danske panga vastu. Sadadesse miljarditesse eurodesse ulatuv mitteresidentidest klientide rahaülekannete maht on praeguseks maksma läinud koha Danske panga juhile Thomas Borgenile.