Jaga lugu:
Uudised
Ainult tellijale

Läti pank sai rahapesuasjade tõttu miljoni trahvi

Läti lipp.  Foto: INTS KALNINS, Scanpix

Läti Rigensise pank sai kohalikult finantsinspektsioonilt miljon eurot trahvi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste reeglite rikkumise eest.

Regulaator leidis panga kontrollisüsteemides tõsiseid puudujääke, vahendab Läti rahvusringhääling ameti teadet. Pank ei suutnud alati kindlaks teha, kes on pangakonto tegelik omanik, samuti ei sulgenud pank varifirmade kontosid.

Telli Äripäev

Äripäeva tellijal on ligipääs:
Äripäeva raadio­saadetele
kõigile artiklitele ja TOPidele
investor Toomase nõuannetele
Äripäeva Infopanga hõbepaketile
Jaga lugu:
Hetkel kuum