Taani poliitikud võdistavad õlgu: milliseid kliente oli Eesti harus!
Taani poliitikud ei väsi üllatumast, milline olukord valitses Danske Banki Eesti harus, mõni neist kahtleb Ida-Euroopa regulaatorite võimes rahapesujuhtumitega toime tulla.
Finantsinspektsioon keelas eelmise aasta veebruaris Eestis tegutsemise Taani suurpangal Danske Bank, mis eiras Eestis rahapesuvastaseid reegleid ja lubas siitkaudu liigutada mitmesaja miljardi euro ulatuses kahtlase päritoluga raha. Foto: Andras Kralla
Taani leht Berlingske küsis mõlema poliitilise tiiva esindajatelt arvamust uusi detaile saanud hiiglasliku kahtlase raha liikumise kohta maailma pankades, sealhulgas ka mitmes Eestis tegutsenud pangas. Uued andmed näitavad, et panga praeguseks suletud kliendikontodelt liikus raha rahvusvahelistesse rahapesuvõrgustikesse ja organiseeritud kuritegevusele.