• OMX Baltic−0,17266,92
  • OMX Riga−1,49866,71
  • OMX Tallinn0,141 739,38
  • OMX Vilnius0,00993,09
  • S&P 5001,115 459,1
  • DOW 301,6440 589,34
  • Nasdaq 1,0317 357,88
  • FTSE 1001,218 285,71
  • Nikkei 225−0,5337 667,41
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,92
  • GBP/EUR0,001,18
  • EUR/RUB0,0093,47
  • OMX Baltic−0,17266,92
  • OMX Riga−1,49866,71
  • OMX Tallinn0,141 739,38
  • OMX Vilnius0,00993,09
  • S&P 5001,115 459,1
  • DOW 301,6440 589,34
  • Nasdaq 1,0317 357,88
  • FTSE 1001,218 285,71
  • Nikkei 225−0,5337 667,41
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,92
  • GBP/EUR0,001,18
  • EUR/RUB0,0093,47
  • 21.09.20, 13:15

Taani poliitikud võdistavad õlgu: milliseid kliente oli Eesti harus!

Taani poliitikud ei väsi üllatumast, milline olukord valitses Danske Banki Eesti harus, mõni neist kahtleb Ida-Euroopa regulaatorite võimes rahapesujuhtumitega toime tulla.
Finantsinspektsioon keelas eelmise aasta veebruaris Eestis tegutsemise Taani suurpangal Danske Bank, mis eiras Eestis rahapesu­vastaseid reegleid ja lubas siitkaudu liigutada mitmesaja miljardi euro ulatuses kahtlase päritoluga raha.
  • Finantsinspektsioon keelas eelmise aasta veebruaris Eestis tegutsemise Taani suurpangal Danske Bank, mis eiras Eestis rahapesu­vastaseid reegleid ja lubas siitkaudu liigutada mitmesaja miljardi euro ulatuses kahtlase päritoluga raha. Foto: Andras Kralla
Taani leht Berlingske küsis mõlema poliitilise tiiva esindajatelt arvamust uusi detaile saanud hiiglasliku kahtlase raha liikumise kohta maailma pankades, sealhulgas ka mitmes Eestis tegutsenud pangas. Uued andmed näitavad, et panga praeguseks suletud kliendikontodelt liikus raha rahvusvahelistesse rahapesuvõrgustikesse ja organiseeritud kuritegevusele.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele