Eestis on Ukraina sõja tõttu kehtestatud finantssanktsioone 83 korda
Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker leiab, et krediidiasutuste varem tehtud töö kliendiportfellide korrastamisel on üks põhjus, miks siin kehtestatakse vähem sanktsioone kui teistes riikides.Foto: Liis Treimann
23. märtsi õhtu seisuga oli rahapesu andmebüroole esitatud 83 teadet vara külmutamisest, tehingute tagasilükkamisest või tegemata jätmisest.
Ligi pooled rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise teated on tulnud pankadest. Teised teatajad on olnud valdavalt riigiasutused, investeerimisfondid ja -ühingud, advokaadid, notarid, eraõiguslikud ettevõtjad ja muud teatajad, selgub rahapesu andmebüroo teatest.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.