- OMX Baltic−0,38%302,37
- OMX Riga−0,4%886,66
- OMX Tallinn−0,29%2 064,92
- OMX Vilnius−0,03%1 193,78
- S&P 5000,94%6 033,11
- DOW 300,75%42 515,09
- Nasdaq 1,52%19 701,21
- FTSE 100−0,46%8 834,41
- Nikkei 2250,59%38 536,74
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%90,78
- OMX Baltic−0,38%302,37
- OMX Riga−0,4%886,66
- OMX Tallinn−0,29%2 064,92
- OMX Vilnius−0,03%1 193,78
- S&P 5000,94%6 033,11
- DOW 300,75%42 515,09
- Nasdaq 1,52%19 701,21
- FTSE 100−0,46%8 834,41
- Nikkei 2250,59%38 536,74
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%90,78
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
PM: Kasiino ja valuutavahetus võivad küsida kliendi passi
Aasta algusest kehtima hakanud seaduse järgi võib suurtes summade eest kasiinos mängijatelt ja valuuta vahetajatelt küsida passi.
Värske seadus võtab kurjategijailt võimaluse kasiinodes ja valuutavahetustes raha pesta, sest passi peavad esitama kõik vähemalt 15 000 krooni mängulauda pannud ja 100 000 eest valuutat vahetanud inimesed, kirjutab Postimees.
Kasiinodele seadusega pandud nõue tuvastada kõigi vähemalt 15 000 krooniga mängulauda tulnud või sealt lahkunud isiku andmed on vaid üks kohustus. Peale selle peab kasiino tuvastama kõik omavahel seotud tehingud ehk nõudma dokumenti mängijatelt, kes on vahetanud endale ?etoone näiteks viis korda järjest 10 000 krooni ulatuses ehk alati alla kehtiva alampiiri.
Sama nõue kehtib ka valuutavahetustele, et välistada võimalust, kus oma isikut saladuses hoida üritav inimene käib näiteks välismaal teenitud musta raha kroonideks vahetamas iga tunni aja tagant, alati 95 000 krooni vääringus.
Enimloetud
2
Viimased uudised
Intervjuu maailmakuulsa infosõja asjatundjaga
Intervjuu maailmakuulsa infosõja asjatundjaga
Intervjuu maailmakuulsa infosõja asjatundjaga
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Podcastid
Tagasi Äripäeva esilehele