• OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • 21.01.04, 08:37
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

PM: Kasiino ja valuutavahetus võivad küsida kliendi passi

Aasta algusest kehtima hakanud seaduse järgi võib suurtes summade eest kasiinos mängijatelt ja valuuta vahetajatelt küsida passi.
Värske seadus võtab kurjategijailt võimaluse kasiinodes ja valuutavahetustes raha pesta, sest passi peavad esitama kõik vähemalt 15 000 krooni mängulauda pannud ja 100 000 eest valuutat vahetanud inimesed, kirjutab Postimees.
Kasiinodele seadusega pandud nõue tuvastada kõigi vähemalt 15 000 krooniga mängulauda tulnud või sealt lahkunud isiku andmed on vaid üks kohustus. Peale selle peab kasiino tuvastama kõik omavahel seotud tehingud ehk nõudma dokumenti mängijatelt, kes on vahetanud endale ?etoone näiteks viis korda järjest 10 000 krooni ulatuses ehk alati alla kehtiva alampiiri.
Sama nõue kehtib ka valuutavahetustele, et välistada võimalust, kus oma isikut saladuses hoida üritav inimene käib näiteks välismaal teenitud musta raha kroonideks vahetamas iga tunni aja tagant, alati 95 000 krooni vääringus.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 11 p 3 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele