• OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • 05.09.18, 12:50
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Rahapesujuhtumid võivad tuua ühise karmi kontrolli

Hollandi pangas ING pesi naiste aluspesu müügiga tegelev ettevõtja 150 miljonit eurot, ilma et panga rahapesu vastane mehhanism oleks häirekella löönud.
Eestiga seotud Dasnke panga rahapesujuhtum on vaid üks hiljutistest.
  • Eestiga seotud Dasnke panga rahapesujuhtum on vaid üks hiljutistest.
  • Foto: Andras Kralla
"Pangale oleks pidanud olema selge, et sellist rahavoogu pesukaubandusest ei tule," ütles Hollandi prokurör teisipäeval, vahendab Reuters. Pangale määrati 775 miljoni euro suurune trahv, kuid panga rikkumised olid palju suuremad kui see üks juhtum.
Tegelikult anti ING pangale juba 10 aastat tagasi hoiatus, et nende rahapesu tõkestamise reeglid ei ole piisavad, ütles prokurör. ING juhtum on vaid üks mitmest, mis toob esile puuduliku rahapesukontrolli Euroopa Liidus, kirjutab Reuters.
"Kardan, et Euroopa riigid on finantskuritegudega võitlemisel täiesti teadmatuses," ütles Euroopa Parlamendi Portugali volinik Ana Gomes. Euroopa regulaatorid kaaluvad, kas rahapesujuhtumite ärahoidmiseks on vaja tugevamat ühist kontrolli. See võib teemaks tõusta sel nädalal Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Probleemid on tõesti kuhjunud. Läti oli oma pangad üles ehitanud kui rahasilla Venemaa ja Lääne vahel. Pärast suuri rahapesusüüdistusi tuli suur ABLV pank sulgeda. Lisaks on Danske tulise tähelepanu all, sest Eestis keerles miljardeid kahtlase päritoluga raha. „Süsteem on üles ehitatud nii, et rahapesu on võimalik. Süsteem on vigu täis,“ ütles Gomes ja lisas, et vaja on rangeid Euroopa eeskirju.
Euroopa Parlament on palunud, et Euroopa Keskpank suurendaks kontrolli rahapesu üle. Keskpank keeldus Reutersile asja kommenteerimast, aga on varem öelnud, et keskpanga volitused on sellistes asjades piiratud.
ING tunnistas, et kontroll rahapesu üle on olnud puudulik. Tegevjuht Ralph Hamers ütles, et nüüd on kasutusele võetud ranged meetmed, et midagi selliste enam ei juhtuks. Kohalik keskpank oli INGd hoiatanud juba 2008. aastal, kuid mingeid tõsiseid muudatusi ei tehtud süsteemides enne 2016. aastat. Keskpanga pressiesindaja sõnul parandavad pangad kontrolli rahapesu üle liiga aeglaselt. "Tõlgendavad reegleid minimalistlikult ja rakendavad mehaaniliselt. Sellest ei piisa, rohkem on vaja. Finantssektor teab seda väga hästi, aga ikka oleme veel kaugel,“ ütles keskpanga kõneisik.

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 11 p 8 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele