Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
SEB panka kasutati Magnitski skandaali rahade liigutamiseks
Rootsi uuriva ajakirjanduse telesaade ”Uppdrag granskning” paljastas, et SEB Baltikumi pankade kliente kahtlustatakse Rootsi suurpanga kaudu raskete finantskuritegude eest teenitud raha pesemises.
Eesti tuntud investorid ei torma rahapesukahtluste tõttu reedel järsult odavnenud SEB aktsiat ostma, sest usuvad, et aktsial on halbade uudiste valguses veel kukkumisruumi.
SEB kommunikatsioonijuht Silver Vohu ütles täna Postimehe portaali saates "Otse Postimehest", et ei tea, mis aastatel väidetavalt rahapesu toimus, samuti pole teada selle ulatus.
Harju maakohus lõpetas suvel ebamõistlikult pika menetlusaja tõttu tulemusteta üle seitsme aasta kestnud mahuka maksukuriteo ja rahapesu kriminaalasja.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?