• OMX Baltic0,05%295,55
  • OMX Riga−0,1%920,39
  • OMX Tallinn−0,05%2 006,33
  • OMX Vilnius0,3%1 233,66
  • S&P 5000,7%6 493,25
  • DOW 300,75%45 612,77
  • Nasdaq 0,78%21 665,23
  • FTSE 1000,42%9 216,87
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,72
  • OMX Baltic0,05%295,55
  • OMX Riga−0,1%920,39
  • OMX Tallinn−0,05%2 006,33
  • OMX Vilnius0,3%1 233,66
  • S&P 5000,7%6 493,25
  • DOW 300,75%45 612,77
  • Nasdaq 0,78%21 665,23
  • FTSE 1000,42%9 216,87
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,72
  • 20.11.19, 11:23
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Seitse aastat tulutut menetlust: rahapesu ja maksukuritegu jäid lihtsalt lahendamata

Harju maakohus lõpetas suvel ebamõistlikult pika menetlusaja tõttu tulemusteta üle seitsme aasta kestnud mahuka maksukuriteo ja rahapesu kriminaalasja.
"Nii kohtunikud kui prokurörid töötavad n-ö viimase vindi peal. Puudub igasugune varu- või tagavaravariant," ütles kohtunik Velmar Brett.
  • "Nii kohtunikud kui prokurörid töötavad n-ö viimase vindi peal. Puudub igasugune varu- või tagavaravariant," ütles kohtunik Velmar Brett.
  • Foto: Raul Mee
Kohtu all oli hulk eraisikuid ja firmasid, kes lahendis esinevad vaid initsiaalidega. Kohtumääruses kirjeldatud väidetav skeem nägi välja nii - Igor Pd ja Jevgeni Mi süüdistati näilike tehingute sõlmimises, millega OÜ X soetas erinevat toidukaupa, sh kondenspiima ja kalamarja 20% käibemaksumääraga variettevõtetelt. Need soetasid kauba omakorda 0% maksumääraga Läti, Leedu, Prantsusmaa ja Saksamaa ettevõtetelt.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 03.09.25, 12:18
Kuidas kindlustada Eesti ja Euroopa energiatulevik? Arutlevad Kersti Kaljulaid ja Marko Mihkelson
President Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele